Amerplast SpA

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, chileno, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2023, otorgada ante mí, Repertorio N°34.286-2023, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AMERPLAST SpA, de fecha 15 de noviembre de 2023, en la cual los actuales accionistas de la Sociedad, don Rodrigo Correa Sanfuentes C.N.I. Nº10.673.656-1, Inversiones Reimont Limitada R.U.T.Nº76.701.594-1, y Sociedad de Inversiones Ypané Limitada R.U.T. Nº76.125.211-9, con la comparecencia de don José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle, C.N.I. Nº7.003.379-8,, todos domiciliados en calle Panamericana Norte N°19.780, Lote 19, comuna de Colina, Región Metropolitana aprobaron las siguientes materias: /UNO/ Modificación de Estatutos: se aprobó modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: /A/ Se modificó el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Vigésimo Quinto: Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, deberá distribuirse anualmente como dividendo a los accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo que la Sociedad registre pérdidas acumuladas, en cuyo caso las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorber dichas pérdidas. Los dividendos serán pagados a los Accionistas en dinero efectivo, en la fecha que determine la Junta respectiva. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del Código de Comercio, la Sociedad podrá pagar dividendos por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie especifica. Tales dividendos se pagarán con preferencia a los dividendos a que pudieran tener derecho los demás accionistas. Conforme con lo anterior, se establece que la Sociedad pagará dividendos preferentes a las acciones Serie B.”. /B/ Se modificó el Artículo Quinto de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos treinta y siete millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y un mil treinta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de acuerdo con lo indicado en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.”. /C/ Se acordó modificar el Artículo Primero Transitorio reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuatrocientos treinta y siete millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y un mil treinta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ Rodrigo Correa Sanfuentes ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, siete mil setecientas cincuentas acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /b/ Inversiones Reimont Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto trece mil seiscientos tres acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; y, /c/ Sociedad de Inversiones Ypané Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, nueve mil seiscientos ochenta y seis acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal.”. /DOS/ Aumento de Capital Social: Se aprobó aumentar el capital social en la suma de $5.000.000, mediante la emisión de 7.759 acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que son íntegramente suscritas y pagadas por don José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle. En virtud de dicho aumento de capital, se acordó reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y ocho mil setecientas noventa y ocho acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de acuerdo con lo indicado en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.”. De igual forma, se acordó reemplazar el actual artículo Primero Transitorio por el siguiente: ““Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y ocho mil setecientas noventa y ocho acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ Rodrigo Correa Sanfuentes ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, siete mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /b/ Inversiones Reimont Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto trece mil seiscientos tres acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /c/ Sociedad de Inversiones Ypané Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, nueve mil seiscientos ochenta y seis acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; y, /d/ José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle, suscribe y paga en dinero efectivo, en este acto, siete mil setecientos cincuenta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 23 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 13 de diciembre de 2019

   La sociedad anónima AMERPLAST S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social AMERPLAST SpA.

   Rodrigo Correa Sanfuentes · Sociedad de Inversiones Ypané Limitada · Mauricio Reidel Conrads

2. Cambio de capital· 13 de diciembre de 2019

   Se aumenta el capital social de $77.500.000 a $437.500.000 y se modifica la estructura accionaria.

   Rodrigo Correa Sanfuentes · Sociedad de Inversiones Ypané Limitada · Mauricio Reidel Conrads

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público Titular 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico que por Escritura Pública de fecha 13 de diciembre de 2019, Repertorio número 8922-2019, ante mí, Rodrigo Correa Sanfuentes, Sociedad de Inversiones Ypané Limitada, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas número 11.592, comuna de Lo Barnechea, Santiago y Mauricio Reidel Conrads, domiciliado en Apoquindo número 3500, oficina 302, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, redujeron a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de “AMERPLAST S.A.” (la “Sociedad”), inscrita a fojas 1.082 número 882 en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994, celebrada con esa misma fecha, ante mí, a la que asistieron el 100% de las acciones, en la cual se acordó lo siguiente: I) Transformar la Sociedad en una Sociedad por Acciones cuyos estatutos extracto: A) Nombre: “AMERPLAST SpA”. B) Accionistas: Rodrigo Correa Sanfuentes, Sociedad de Inversiones Ypané Limitada y Mauricio Reidel Conrads. C) Objeto: a) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación de todo tipo de productos plásticos, cauchos y polímeros en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; b) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución exportación e importación de todo tipo de cañerías de acero y de estructuras metálicas en general; c) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, exportación e importación de revestimientos para cañerías y estructuras en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; d) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, aplicación, exportación e importación de productos para la impermeabilización de construcciones en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; e) La representación comercial de todo tipo de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; f) La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionados con el área de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; g) La administración, coordinación y ejecución de proyectos y en las áreas de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; h) La fabricación, transformación, elaboración, importación, exportación, distribución, representación, permuta, arrendamiento, compra, venta, enajenación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de materias primas, artículos, mercaderías, maquinarias, insumos, repuestos, bienes muebles y productos manufacturados de cualquier tipo; i) La realización de toda clase de operaciones inmobiliarias, como la adquisición, compraventa, enajenación, corretajes, administración, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes raíces y establecimientos de comercio, como industrias, fábricas, etc.; j) La subdivisión y urbanización de predios y la obtención de rentas en las inversiones que la sociedad efectúe en bienes raíces, acciones, derechos y cualquiera otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; k) La realización de toda clase de inversiones, inmobiliarias y mobiliarias, tangibles e intangibles, pudiendo formar, contribuir, participar en cualquier forma e intervenir en toda clase de negocios, empresas, sociedades, entidades y comunidades; adquirir activos, pasivos, patrimonios o parte de éstos, acciones, valores, bonos y toda clase de bienes y especies valoradas o valorables.- D) Duración: Indefinida.- E) Capital Social: $77.500.000.- dividido en 19.375 acciones nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, en la forma señalada en escritura extractada. II) Aumentar capital social de $77.500.000.- dividido en 19.375 acciones nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal a $437.500.000 dividido en 19.375 acciones Serie A, nominativas, del mismo valor y sin valor nominal y 15.113 acciones Serie B, nominativas, del mismo valor y sin valor nominal, ambas series preferidas, cuyas características, derechos, privilegios y limitaciones constan en la escritura extractada. III) Como consecuencia, se acuerda la modificación de los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, en el sentido que el capital de la sociedad asciende a la suma de $437.500.000 dividido en 19.375 acciones Serie A, nominativas, del mismo valor y sin valor nominal y 15.113 acciones Serie B, nominativas, del mismo valor y sin valor nominal; íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para legalización. Santiago, 13 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 6 de septiembre de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda ampliar y reemplazar el objeto social de la sociedad.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular, 33 Notaría Santiago, Huérfanos 979, Of. 501, Santiago. Certifica: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo “ ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA “AMERPLAST S.A.” inscrita a fojas 1082, número 882 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1994, junta celebrada el día 6 de septiembre de 2017, ante mí y asistiendo totalidad de los accionistas de la sociedad, acordándose por unanimidad: Uno.- La ampliación y el nuevo objeto social propuesto: “ La sociedad tiene por objeto efectuar, por cuenta propia o de terceros: a) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación de todo tipo de productos plásticos, cauchos y polímeros en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; b) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación de todo tipo de cañerías de acero y de estructuras metálicas en general; c) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, exportación e importación de revestimientos para cañerías y estructuras en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; d) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, aplicación, exportación e importación de productos para la impermeabilización de construcciones en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; e) La representación comercial de todo tipo de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; f) La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionados con el área de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; g) La administración, coordinación y ejecución de proyectos y estudios en las áreas de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; h) La fabricación, transformación, elaboración, importación, exportación, distribución, representación, permuta, arrendamiento, compra, venta, enajenación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de materias primas, artículos, mercaderías, maquinarias, insumos, repuestos, bienes muebles y productos manufacturados de cualquier tipo; i) La realización de toda clase de operaciones inmobiliarias, como la adquisición, compraventa, enajenación, corretajes, administración, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes raíces y establecimientos de comercio, como industrias, fabricas, etc.; j) La subdivisión y urbanización de predios y la obtención de rentas en las inversiones que la sociedad efectué en bienes raíces, acciones, derechos y cualesquiera otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; k) La realización de toda clase de inversiones, inmobiliarias y mobiliarias, tangibles e intangibles, pu¬diendo formar, contribuir, participar en cualquier forma e intervenir en toda clase de negocios, empresas, sociedades, entidades y comunidades; adquirir activos, pasivos, patrimonios o parte de éstos, acciones, valores, bonos y toda clase de bienes y especies valoradas o valorables.-”; y Dos.- La sustitución o reemplazo del artículo tercero permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene por objeto efectuar, por cuenta propia o de terceros: a) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación de todo tipo de productos plásticos, cauchos y polímeros en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; b) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación de todo tipo de cañerías de acero y de estructuras metálicas en general; c) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, exportación e importación de revestimientos para cañerías y estructuras en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; d) La fabricación, elaboración, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, aplicación, exportación e importación de productos para la impermeabilización de construcciones en general, industriales o habitacionales, de cualquier origen o naturaleza, importados o nacionales; e) La representación comercial de todo tipo de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; f) La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionados con el área de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; g) La administración, coordinación y ejecución de proyectos y estudios en las áreas de la fabricación de productos plásticos, cañerías y estructuras metálicas, revestimientos e impermeabilización; h) La fabricación, transformación, elaboración, importación, exportación, distribución, representación, permuta, arrendamiento, compra, venta, enajenación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de materias primas, artículos, mercaderías, maquinarias, insumos, repuestos, bienes muebles y productos manufacturados de cualquier tipo; i) La realización de toda clase de operaciones inmobiliarias, como la adquisición, compraventa, enajenación, corretajes, administración, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes raíces y establecimientos de comercio, como industrias, fabricas, etc.; j) La subdivisión y urbanización de predios y la obtención de rentas en las inversiones que la sociedad efectué en bienes raíces, acciones, derechos y cualesquiera otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; k) La realización de toda clase de inversiones, inmobiliarias y mobiliarias, tangibles e intangibles, pu¬diendo formar, contribuir, participar en cualquier forma e intervenir en toda clase de negocios, empresas, sociedades, entidades y comunidades; adquirir activos, pasivos, patrimonios o parte de éstos, acciones, valores, bonos y toda clase de bienes y especies valoradas o valorables.-”.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. I.T.A.- Notario Público. Santiago. 20/10/2017.-