Agrícola del Monte S.A.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico: Por escritura pública otorgada ante mi, con fecha 31 de octubre de 2023, Repertorio Nº 35.233, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2023 de la sociedad de la sociedad “Agrícola del Monte S.A.”, inscrita a fojas 14690 Nº 12208 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, en la cual se acordó lo siguiente: 1. Aumento de capital. Se acordó aumentar el capital de la Sociedad en el sentido de incorporar a los estatutos sociales la revalorización del capital propio registrada en el balance del ejercicio de la sociedad al 31 de diciembre de 2022, por la suma de $3.762.353.436.- De tal modo, el capital pagado de la Sociedad queda fijado en la suma de $11.833.353.486.-, dividido en 1.375 acciones nominativas, sin valor nominal y de una única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Corresponde modificar los artículos cuarto y tercero transitorio de los estatutos sociales, pero se acuerda que la nueva redacción de tales disposiciones quede reflejada en los estatutos que se acuerdan a continuación. 2. Transformación de la Sociedad. Se acuerda transformar Agrícola del Monte S.A. a una sociedad por acciones, conservando su personalidad jurídica para todos los efectos legales, bajo la razón social de “Agrícola del Monte SpA”, cuyos estatutos se extractan a continuación: Inmobiliaria El Mariscal SpA, Rut Nº 76.078.526-1, con domicilio en Avenida Presidente Kennedy cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, oficina mil dos comuna de Vitacura, Región Metropolitana; y Agrícola El Maitén S.A., Rut Nº 96.670.510-8, con domicilio para estos efectos en Avenida El Mariscal dos mil seiscientos diecinueve, San Bernardo, Región Metropolitana constituyen una sociedad por acciones conforme a las siguientes estipulaciones: Nombre: “Agrícola del Monte SpA”. Domicilio. El domicilio será la comuna de Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales en otros puntos del país o del extranjero. La sociedad podrá tener uno o más accionistas. Duración: La sociedad tendrá duración indefinida. Objeto social: El objeto de la sociedad es la compra, venta y procesamiento, distribución, importación y exportación por cuenta propia y ajena de toda clase de bienes y mercaderías, y en especial, productos del agro; la explotación en cualquier forma de bienes agrícolas establecimientos agroindustriales propios o ajenos; la prestación de asesorías y servicios relacionados con la agricultura y su explotación. Para cumplir con el objeto social, la sociedad podrá formar o adquirir derechos o acciones en otras sociedades, formar Joint Ventures y toda clase de asociaciones. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, elegidos por la junta de accionistas. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la Compañía. El Directorio de la sociedad la representará judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que compete al gerente, conforme a lo dispuesto en la ley. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $11.833.353.486.-, y se divide en 1.375 acciones nominativas, sin valor nominal y de una única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la forma que se indica a continuación: (i) el accionista Inmobiliaria El Mariscal SpA ha suscrito y pagado la cantidad de 825 acciones por un valor de $7.100.012.092.-; y (ii) el accionista Agrícola El Maitén S.A. ha suscrito y pagado la cantidad de 550 acciones por un valor de $4.733.341.394. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de noviembre de 2023.-