Empresas DMC SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Mac - Iver N° 225, oficina 302, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 02 de febrero de 2023, repertorio 1086-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad EMPRESAS DMC SpA, inscrita a fojas 16.742, N° 8.579, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, celebrada con fecha 01 de febrero de de 2023. Único accionista resolvió la disolución anticipada de la sociedad, según los artículos 57 N°1 y 103 N°3 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas. No se procedió a su liquidación por no existir activos ni pasivos que liquidar. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 11 de enero de 2021

   Acta de junta extraordinaria de accionistas acuerda modificaciones a la sociedad.

   CLA&GE MOTORS SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público de la Cuadragésima Tercera Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comunas de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 25 febrero 2021, número de repertorio N° 4.939-2021, se redujo ante mí Acta Junta Extraordinaria Accionistas CLA&GE MOTORS SpA, celebrada el 11 enero 2021, unanimidad accionistas acordaron modificar la sociedad inscrita a fojas 16.742, Nº 8.579, Registro Comercio Santiago 2019, en materias no son objeto de extracto. En todo lo no modificado continúan vigentes estipulaciones pacto social y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 9 de Marzo 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de abril de 2018

   Aprobación de fusión por incorporación de SERVICIOS DIMEIGGS SpA a SERVICIOS DIMERC SpA, quedando la primera disuelta sin liquidación.

   SERVICIOS DIMEIGGS SpA · SERVICIOS DIMERC SpA

Texto oficial del extracto

Raul Undurraga Laso, Notario Público, 29° Notaría Santiago, Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 29 marzo 2018 ante mí, Repertorio N°1822-2018, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad SERVICIOS DIMEIGGS SpA, inscrita fojas 43.466 N° 30.902, Registro Comercio Santiago, 2006. La unanimidad accionistas acordó: PRIMERO) Fusión por Absorción y Disolución: Aprobar la fusión por incorporación de la sociedad SERVICIOS DIMEIGGS SpA, a la sociedad SERVICIOS DIMERC SpA, inscrita fojas 73.011 N° 39.385, Registro Comercio Santiago, 2017, con efecto y vigencia con fecha 01 abril 2018, mediante la absorción de la primera por parte de esta última, adquiriendo ésta todos sus activos y pasivos, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Con motivo de la fusión se incorporan a SERVICIOS DIMERC SpA la totalidad de los accionistas y patrimonio de SERVICIOS DIMEIGGS SpA, compañía esta última que quedará disuelta a la fecha de perfeccionamiento de la fusión, no siendo necesaria su liquidación. SEGUNDO) Continuadora Legal: Se acordó dejar constancia que por causa de la fusión, la sociedad absorbente será la continuadora legal de la sociedad absorbida para todos los efectos legales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Abril de 2018.

Texto oficial del extracto

Raul Undurraga Laso, Notario Público, 29° Notaría Santiago, Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 29 Marzo 2018 ante mí, Repertorio N°1823-2018, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad SERVICIOS DIMERC SpA , inscrita fojas 73.011 N° 39.385, Registro Comercio Santiago, 2017. La unanimidad accionistas acordaron: A) Fusión: Fusionar por incorporación SERVICIOS DIMEIGGS SpA, inscrita fojas 43.466 N° 30.902, Registro Comercio Santiago, 2006, a SERVICIOS DIMERC SpA, con efecto y vigencia con fecha 01 abril 2018, adquiriendo la última todos los activos y pasivos de SERVICIOS DIMEIGGS SpA, la que se disuelve sin necesidad de liquidación. B) Aumento de Capital: Como consecuencia fusión acordada, se aumentó capital social de $1.240.227, a $2.480.454, Aumento acordado de $1.240.227 mediante emisión de 1.000 acciones. C) Modificación de Estatutos: Se modificó el artículo quinto de los estatutos, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de dos millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, dividido en dos mil acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de Abril de 2018.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 11 de Abril de 2017, se redujo a escritura pública, ante mí, Acta Junta Extraordinaria Accionistas Propiedades Pacifico Sur S.A. , celebrada 24 de marzo de 2017. Por unanimidad de accionistas de modificó sociedad inscrita fojas 78.906, número 48.058 Registro de Comercio, Santiago, 2014, siguiente sentido:(A) Disminución Del Número de Directores de la Sociedad: Se acordó disminuir el número de miembros del directorio de la sociedad, de 5 a 4 directores. (B) Quórums de Acuerdos del Directorio: Se acordó que los acuerdos del Directorio se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.(C)Frecuencia Sesiones Ordinarias: Se acordó que sesiones ordinarias de directorio se lleven a cabo con una frecuencia mínima de una vez al año. D) Modificación Estatutos:( UNO) Se acuerda reemplazar el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas los cuales durarán tres años en su cargo. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones”.(DOS) Se acuerda reemplazar el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecido en los presentes Estatutos, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto”. (TRES) Se acuerda reemplazar el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al año, en las fechas que al efecto se haya acordado previamente por el propio Directorio; las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria”. En todo lo no modificado continúan vigentes estipulaciones contenidas en escritura de constitución y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de Mayo de 2017.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 11 de Abril de 2017, se redujo a escritura pública ante mí, Acta Junta Extraordinaria Accionistas Ofimarket S.A., celebrada con fecha 24 de marzo de 2017. Por unanimidad de accionistas se modificó sociedad inscrita fojas 69.041, número 50.540 Registro de Comercio, Santiago, 2011, siguiente sentido:(A) Disminución Del Número de Directores de la Sociedad: Se acordó disminuir el número de miembros del directorio de la sociedad, de 5 a 4 directores. (B) Quórums de Acuerdos del Directorio: Se acordó que los acuerdos del Directorio se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.(C) Modificación Estatutos: (UNO) Se acuerda reemplazar el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas los cuales durarán tres años en su cargo. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones”. (DOS) Se acuerda reemplazar el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “Las reuniones del Directorio se efectuarán, a lo menos, una vez al año y se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto”. En todo lo no modificado continúan vigentes estipulaciones contenidas en escritura de constitución y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Abril de 2017.