Clínica Los Andes S.A.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 5 de febrero de 2015

   Se modificó la integración del Directorio, disminuyéndolo a cuatro directores titulares con sus respectivos suplentes.

2. Cambio de administrador· 16 de mayo de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acordó sanear y subsanar errores de referencia del extracto publicado en 2015, manteniendo la modificación sobre el Directorio.

Texto oficial del extracto

M. LORETO ZALDIVAR GRASS, abogado, Notario Suplente de don Patricio Zaldivar Mackenna titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Bandera 341 oficina 857, Santiago, Certifico: que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Clínica Los Andes S.A., celebrada en presencia de don Luis Eduardo Solar Bach, Notario Público Titular de Los Ángeles, el día 16 de mayo de 2017, en la que se acordó sanear y/o subsanar, según corresponda, de conformidad a la Ley número 19.499, que establece las normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, los errores de referencia cometidos en el extracto inscrito a fojas 167, número 112 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles correspondiente al año 2015 y publicado en el Diario Oficial con fecha 14 de febrero del mismo año, relativo a la modificación acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 12 de enero de 2015, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 5 de febrero de 2015, en la Notaría de Los Ángeles de don Selim Parra Fuentealba, en orden a disminuir el número de miembros integrantes del Directorio de la Sociedad a cuatro titulares con suplentes, reemplazando el número Uno y el número Tres del citado extracto, por un texto del siguiente tenor, respectivamente: (i) “1.- Disminuir el número de integrantes del Directorio de la Sociedad a cuatro directores titulares, cada uno de ellos con sus respectivos directores suplentes”. (ii) “3.- Reemplazar el artículo Sexto de los Estatutos Sociales por uno del siguiente tenor: “SEXTO: El Directorio estará integrado por cuatro miembros titulares y por cuatro suplentes. Cada director titular tendrá su correspondiente director suplente. Los directores suplentes, podrán asistir siempre con derecho a voz a las sesiones del Directorio y, en caso de inasistencia de su respectivo titular, podrán ejercer los mismos derechos que le corresponden a estos últimos. El Directorio, será elegido cada dos años por la Junta Ordinaria Anual de Accionistas. No se requiere ser accionista de la Sociedad para ser nombrado director. El Directorio, podrá ser remunerado y la determinación de su remuneración corresponderá exclusivamente a la Junta Ordinaria Anual de Accionistas. La vacancia de un director, se regulará conforme a las normas establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento.”.Se modificaron los estatutos sociales en materias no extractables. En consecuencia, se sustituyó el artículo Séptimo permanente de los estatutos de la Sociedad. Otras estipulaciones en escritura extractada. Clínica Los Andes S.A., se encuentra inscrita a fojas 60, número 38 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles correspondiente al año 1993. Santiago, 12 de junio de 2017.