Agrícola Santa Marta de Liray S.A.

Texte officiel de l’extrait

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular 18 Notaría Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo N° 3039, Piso quinto, Comuna Las Condes, Región Metropolitana certifico: Por escritura pública otorgada el 14 de octubre de 2024, Rep. N° 14.261, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola Santa Marta de Liray S.A., inscrita fojas 30.016, número 17.641 del año 1.992 del Registro de Comercio del Conservador Bienes Raíces Santiago, celebrada telemáticamente por video conferencia vía plataforma zoom, el 10 de octubre de 2024, acordándose por unanimidad modificar artículo sexto de los Estatutos Sociales, sustituyéndolo por el siguiente texto: ““Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros, esencialmente revocables que durará dos años en funciones. Al cabo de este plazo deberá renovarse totalmente, pudiendo los Directores ser reelegidos indefinidamente. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de tres Directores a lo menos y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. El Directorio deberá reunirse con la frecuencia que lo exijan los negocios sociales y en todo caso por lo menos seis veces al año.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 16 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 11 août 2016

   Se efectuó una división de la sociedad y nació Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.

   Agrícola Santa Marta de Liray S.A. · Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.

Texte officiel de l’extrait

Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Notario Público Santiago, Notario Público Santiago, Titular 19 Notaría Santiago, certifico que fecha 18 octubre 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, celebrada en mi presencia con fecha 12 de Octubre de 2018, en la cual se acordó: 1.Dejar sin efecto el acuerdo de división de la sociedad por la no iniciación de actividades de la sociedad “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.”, que nació producto de esa división, efectuada por escritura pública otorgada con fecha 11 de Agosto de 2016 en esta Notaría, y que además no ha obtenido el Rol Unico Tributario, de manera que la disposición de recursos asignados, tanto los lotes asignados como parte del patrimonio a esa sociedad, el porcentaje de derechos que a cada uno le corresponde en el Bien Común General denominado Tranque y los derechos de aprovechamiento de aguas correspondientes, vuelven formalmente al patrimonio de “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, así como también pasa a formar parte de su pasivo la deuda transferida y asociada a esos inmuebles, por un monto de $489.320.821. La certificación de inscripción de los lotes resultantes de la subdivisión de las parcelas originalmente asignadas a la sociedad producto de la división, así como las inscripciones de dichos lotes, se han protocolizado con la misma fecha de la reducción a escritura pública del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y forma parte de ella. 2. Dejar asimismo sin efecto la sociedad “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.”, originada en la referida división de la sociedad, dejando constancia que no ha tenido actividad por la circunstancia de no haber iniciado actividades, y que se inscribió a fs. 65836 N° 35577 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2016. Sociedad está inscrita fs. 30016 Nº 17641 Registro Comercio Santiago, 1992. Santiago, 15 noviembre 2018.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 12 octobre 2018

   La junta extraordinaria de accionistas deja sin efecto la división de la sociedad.

2. Autre acte· 18 octobre 2018

   Se complementa la escritura pública para dejar sin efecto la división y restituir al patrimonio social el capital asignado a la sociedad nacida de esa división.

Texte officiel de l’extrait

Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Notario Público Santiago, Titular 19 Notaría de Santiago, Bandera 341 of 352, complemento extracto de escritura pública de 18 de Octubre 2018, a que se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, celebrada en mi presencia con fecha 12 de Octubre de 2018, en el sentido que como consecuencia de dejar sin efecto la división de la sociedad, vuelve al patrimonio social el capital asignado a la sociedad que nació de esa división, que fue $38.240.000. Por lo tanto el capital de la sociedad “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, vuelve al monto previo a la división, esto es, $3.104.106.393. El extracto que se complementa es de fecha 22 de Octubre de 2018. Santiago 12 noviembre 2018.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 10 août 2016

   Se celebró junta general extraordinaria de accionistas que acordó la división de la sociedad.

   Agrícola Santa Marta de Liray S.A.

2. Transformation· 11 août 2016

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta que acordó la división de la sociedad.

   Agrícola Santa Marta de Liray S.A.

3. Changement de capital· 24 août 2016

   Se complementaron los acuerdos de la junta de 10 de agosto y se precisó la disminución de capital por $38.240.000, quedando en $3.065.866.393.

   Agrícola Santa Marta de Liray S.A.

Texte officiel de l’extrait

Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, domiciliado en Bandera 341 oficina 352, Santiago, Notario Público Santiago; Certifico que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, celebrada en mi presencia con fecha 24 de Agosto de 2016, en la cual se acordó complementar los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria realizada el 10 de Agosto de 2016 y reducida a escritura pública el 11 de Agosto de 2016 en esta misma Notaría, precisando que el capital de la sociedad, como consecuencia de la división acordada, se disminuye en la suma de $38.240.000, quedando así con un capital de $3.065.866.393. Además acordó complementar el extracto de la escritura pública de fecha 11 de Agosto de 2016, a que se redujo el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas efectuada el 10 de Agosto pasado, indicando el Rol Unico Tributario y domicilio de los accionistas de la sociedad “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.”, que nace de la división de “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, y que son don José Luis Moure Oportot, RUT 5.169.304-3, don José Luis Moure Barros, RUT 16.609.174-8, y “Agrícola e Inmobiliaria Santa Laura SpA” RUT Nº 76.423.784-6, todos con domicilio en Ruta Panamericana Norte, km. 24,5, Colina, y precisando que el capital de esta sociedad es $38.240.000, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 31 Agosto 2016.

Texte officiel de l’extrait

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago, Bandera 341, Of. 352, certifico que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.”, celebrada en mi presencia con fecha 10 de Agosto de 2013, en la cual se acordó: 1) Dividir la sociedad en dos sociedades anónimas diversas, subsistiendo “Agrícola Santa Marta de Liray S.A.” disminuyendo su capital y distribuyendo su patrimonio entre ella y la nueva sociedad anónima que se constituye, cuyo nombre será “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.”, a la que se le transfieren los inmuebles y derechos que se detallan en artículo 3º transitorio avaluados en un total de $527.560.821, y la deuda asociada a esos inmuebles, por el monto de $489.320.821, con lo que se transfiere un patrimonio neto de $38.240.000, mismo monto en que disminuye el patrimonio de la sociedad dividida; 2) Aprobar el balance y estados financieros confeccionados especialmente para este efecto, los que se protocolizan con esta misma fecha en esta Notaría; 3) Aprobar la transferencia de los inmuebles y derechos correspondientes a la sociedad “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.” singularizados en el artículo 3º transitorio para su debida inscripción; y 4) Aprobar los estatutos de la sociedad que se forma consecuencia de la división, “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.” qué tendrá los mismo accionistas de la sociedad que se divide, y cuyos estatutos extracto a continuación: Nombre: “Agrícola e Inmobiliaria La Esperanza S.A.”. Domicilio: ciudad y comuna de Colina.- Duración: Indefinida.- Objeto: El objeto de la sociedad será la adquisición y compraventa por cuenta propia o ajena, el arrendamiento, loteamiento y subdivisión de toda clase de terrenos e inmuebles, su comercialización, la explotación agrícola y ganadera de los predios que la sociedad tenga o explote a cualquier título, y las demás actividades relacionadas directa o indirectamente con este objeto que la sociedad acuerde. Capital social: $38.240.000 dividido en 3.824 acciones nominativas, sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad está inscrita fs. 30016 Nº 17641 Registro Comercio Santiago, 1992.- Se facultó al portador de extracto para su inscripción. Santiago, 11 Agosto 2016.