Inversiones Ceiba Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1992

   La sociedad fue constituida primitivamente como sociedad anónima cerrada

2. Cambio de capital· 24 de septiembre de 2013

   Se rectifica la modificación social y se aclara la participación derivada de la partición por fallecimiento de Ana María Ibáñez Larraín

   Ana María Ibáñez Larraín · Armando Antonio Celis Atria

3. Fallecimiento

   Fallece la socia Ana María Ibáñez Larraín

   Ana María Ibáñez Larraín

4. Sucesión

   Por partición de los bienes quedados al fallecimiento de Ana María Ibáñez Larraín se adjudica la totalidad de sus derechos sociales a Armando Antonio Celis Atria

   Ana María Ibáñez Larraín · Armando Antonio Celis Atria

5. Cesión de derechos

   Armando Antonio Celis Atria cede derechos a Armando Celis Ibáñez, Sebastián Celis Ibáñez y José Manuel Celis Ibáñez; además Armando Celis y Compañía Limitada cede su participación a Armando Antonio Celis Atria

   Armando Antonio Celis Atria · Armando Celis Ibáñez · Sebastián Celis Ibáñez · José Manuel Celis Ibáñez · Armando Celis y Compañía Limitada

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular de la Vigésima Sexta Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, piso 2º, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de agosto de 2020, Rep. 4497, ante mí, los señores ARMANDO ANTONIO CELIS ATRIA, ARMANDO CELIS IBAÑEZ, SEBASTIAN CELIS IBAÑEZ y JOSE MANUEL CELIS IBAÑEZ, todos con domicilio en calle Sebastián Elcano N° 950, departamento 1.301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y ARMANDO CELIS Y COMPAÑÍA LIMITADA, domiciliada en calle Nueva Amunátegui N° 405, oficina 402, comuna de Santiago, Región Metropolitana, como únicos socios de INVERSIONES CEIBA LIMITADA, constituida primitivamente como sociedad anónima cerrada con extracto inscrito a fojas 26.964 número 15.196 del Registro de Comercio de Santiago de 1992, rectificaron modificación social que más adelante se indica y modificaron la sociedad en los términos que extracto: i.Rectifican la escritura pública de modificación social de fecha 24 de septiembre de 2013 otorgada en esta notaría, dejando constancia que con motivo de la partición de los bienes quedados al fallecimiento de la socia doña Ana María Ibáñez Larraín, y la adjudicación de la totalidad de sus derechos sociales ascendentes al 8,34% a don Armando Antonio Celis Atria, quien tenía el 88,26%, éstos suman un 96,60% del total los derechos sociales y no un 96,62%, como indica el texto de la citada escritura, así como su extracto inscrito a fojas 76.645 número 50.544 Registro Comercio de Santiago año 2013 y la publicación en el Diario Oficial del 11 de octubre de 2013. Dejan constancia que el capital de la sociedad es la suma de $641.320.560 totalmente pagado en dinero efectivo, en los siguientes porcentajes:Armando Antonio Celis Atria, 96,60%; Armando Celis y Compañía Limitada, 0,85%;Armando Celis Ibáñez, 0,85%;Sebastián Celis Ibáñez, 0,85% y José Manuel Celis Ibáñez, (0,85%). ii.Modifican la sociedad como consecuencia de las cesiones de derechos que hace don Armando Antonio Celis Atria, dueño de un 96,60% del total del interés social, a cada uno de don Armando Celis Ibáñez, don Sebastián Celis Ibáñez y don José Manuel Celis Ibáñez, quienes aceptan para si, de un 8,15% del total de su interés social, a cada uno de ellos quedando, en consecuencia, reducida la participación del cedente a un 72,15% del total del interés social y aumentada la participación de cada uno de los cesionarios a un 9% del capital social. El precio de la cesión a cada uno de los cesionarios es la cantidad de $90.000.000, en parte ya pagada y el saldo se pagara en dinero efectivo en los próximos 6 años contados desde la fecha de la presente escritura. Armando Celis y Compañía Limitada, debidamente representada, cede a don Armando Antonio Celis Atria, quien acepta y adquiere para sí, la totalidad de los derechos en la sociedad, ascendentes al 0,85% por ciento de los mismos. El precio de la cesión de estos derechos es la cantidad de $9.315.942, ya pagados por el cesionario en los últimos 6 años anteriores a esta fecha. En consecuencia, el cesionario don Armando Antonio Celis Atria aumenta su participación social al 73% del capital. iii. Modifican la sociedad trasladando el domicilio social a la comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. iv. Modifican la sociedad precisando el objeto social, y en lo relativo a la administración de la sociedad y el uso de la razón social y fijan el texto refundido del contrato social del cual extracto:Socios: Armando Antonio Celis Atria, Armando Celis Ibáñez, Sebastián Celis Ibáñez y José Manuel Celis Ibáñez, todos domiciliados en Sebastián Elcano 950, departamento 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Razón social: “INVERSIONES CEIBA LIMITADA”. Objeto. a) Efectuar inversiones permanentes, directamente o a través de otras sociedades de cualquier tipo, en toda clase de bienes corporales o incorporales muebles, tales como acciones, bonos, fondos mutuos, letras hipotecarias, pagarés u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión, como asimismo, en bienes inmuebles con la finalidad de repartir entre los socios los beneficios que se generen; b) la participación, también como forma de inversión permanente, en toda clase de sociedades, ya sean colectivas, en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria en éstas últimas, sociedades anónimas, por acciones o de respon- sabilidad limitada. Domicilio: Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. Vigencia: La sociedad comenzará a regir a contar del 30 de noviembre de 2004 y durará diez años, entendiéndose renovada, en forma automática y sucesiva, por períodos de cinco años cada uno, a menos que cualquiera de los socios manifieste su voluntad de ponerle término a la expiración de un determinado período, lo que se expresará por escritura pública que se anotará al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio con seis meses de anticipación a lo menos, al vencimiento del período que corresponda. Capital. $641.320.560 que los socios han aportado en dinero efectivo en las proporciones siguientes: i. Don Armando Antonio Celis Atria 73%, $468.164.010; ii. Don Armando Celis Ibáñez 9%, $57.718.850; iii. Don Sebastián Celis Ibáñez 9%, $57.718.850; y iv. Don José Manuel Celis Ibáñez 9%, $57.718.850. Responsabilidad socios: limitada al monto de sus respectivos aportes. Administración y uso de la razón social: Corresponderá al socio señor Armando Antonio Celis Atria y, en caso de muerte, ausencia o imposibilidad de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, corresponderá a los socios señores Armando Celis Ibáñez, Sebastián Celis Ibáñez y José Manuel Celis Ibáñez, quienes deberán actuar conjuntamente. La sociedad podrá tener un gerente designado por el o los administradores, por escritura pública atotada al margen de la inscripción social. Otras estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 6 de octubre de 2020. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 7 de diciembre de 2016, otorgada ante mí, señores: ARMANDO ANTONIO CELIS ATRIA, con domicilio en calle Sebastián Elcano N° 950, departamento 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, por sí y en representación, de ARMANDO CELIS Y COMPAÑÍA LIMITADA, domiciliada en calle Nueva Amunátegui N° 405, oficina 402, comuna de Santiago, Región Metropolitana; ARMANDO CELIS IBAÑEZ, con domicilio en calle Sebastián Elcano N° 950, departamento 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, SEBASTIAN CELIS IBAÑEZ, domiciliado en calle Martín Alonso Pinzón N° 4750, departamentos 602, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y JOSE MANUEL CELIS IBAÑEZ, con domicilio en calle Sebastián Elcano N° 950, departamento 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; como únicos socios de Inversiones Ceiba Limitada inscrita en extracto a fojas 26.964, N° 15.196 del Registro de Comercio de Santiago de 1992, ratificaron el artículo sobre administración de la sociedad y uso de la razón social, así como reordenaron los poderes de los administradores sustituyendo el artículo sexto del Título Tercero del contrato social, cuyo texto consta de la escritura pública de 30 de noviembre de 2004 en la notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, con lo cual la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social corresponderá al socio señor Armando Antonio Celis Atria, en caso de ausencia o imposibilidad de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, corresponderá al socio señor Sebastián Celis Ibáñez actuando con uno cualquiera de los otros socios. Las personas señaladas tendrán la administración de la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de sus bienes. Otras estipulaciones constan en escritura que extracto.- Santiago, 12 de diciembre de 2016.-