Piamonte S.A

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Magdalena Sofía Latorre Larraín, Notario Interino de la Quinta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Golf N°99, oficina 101 B, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 17 de abril de 2026, repertorio 3140-2026, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PIAMONTE S.A., RUT N° 96.642.160-6, inscrita a fojas 28.103, número 16.139 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1992, celebrada con fecha 10 de abril de 2026. En dicha Junta se acordó modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: i) Reemplazar íntegramente el artículo noveno, estableciendo que la administración de la sociedad corresponderá a un directorio compuesto por cinco miembros, reelegibles, con una duración de tres años. ii) Reemplazar íntegramente el artículo décimo cuarto, fijando que las reuniones del directorio se constituirán con la asistencia de tres directores a lo menos y que los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, resolviendo el presidente en caso de empate. Asimismo, se acordó reemplazar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, estableciendo la composición del directorio y su duración, y renovar íntegramente el directorio de la sociedad, designando como directores a los señores Sergio Nader López, Sebastián Oviedo Etchegaray, Raúl Dell’Oro Palma, Alberto Ramírez Ferrada y Raúl Dell’Oro Crespo, quien ejercerá como presidente, todos por el plazo de tres años. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 28 de abril de 2026 Magdalena Latorre Larraín. Notario Público Interino.