Transportes Transelva S.a.

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ALVARO FRANCISCO ESTRADA ALVARADO, Notario Público Titular de Casablanca con oficio en Constitución número 378, comuna de Casablanca, certifico, que por escritura pública de reducción a acta suscrita ante la notario suplente doña Daniela del Pilar Cogwel Escobar, de “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSELVA S.A.” celebrado con fecha dieciséis de agosto de 2024, repertorio número 963, compareció doña YESSICA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS, chilena, casada, contador auditor, cédula nacional de identidad número trece millones veintidós mil cuatrocientos uno guion seis, domiciliado para estos efectos en Buin número ochenta, comuna de Casablanca, se redujo a escritura pública el Acta Extraordinaria de “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSELVA S.A.” RUT N° 96.639.480-3, inscrita a Fojas 848 vuelta número 703 del año 1997, del Conservador de Comercio de Valparaíso. Se constató la presencia del quórum necesario para la celebración de la junta, de acuerdo con los estatutos de la empresa, concurriendo el 100% de los accionistas, declarándose formalmente abierta la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas: UNO.- LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES, titular de noventa y siete acciones, que corresponde a un noventa y siete por ciento del capital accionario. DOS.- YESSICA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS, titular de una acción, que corresponde al uno por ciento del capital accionario. TRES.- EVELYN ANTONIETA HERNANDEZ CARDENAS, titular de una acción, que corresponde al uno por ciento del capital accionario. CUATRO.- MARIA IGNACIA HERNANDEZ CARDENAS, titular de una acción, que corresponde al uno por ciento del capital accionario. Representada, según mandato especial, de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, Repertorio mil setecientos cincuenta y siete de la Notaría Luis Enrique Espinosa Garrido, por don Leonel Hernández Valladares, con facultades para comparecer en su representación en esta sesión. La TABLA trata los siguientes puntos: UNO.- Ratificación de todo lo obrado. DOS.- Modificación Estatutos. TRES.- Elección Nuevo Directorio. UNO DE LA TABLA: RATIFICACIÓN DE LO OBRADO. Luego de unas deliberaciones entre los asistentes, se vota por UNANIMIDAD y se RATIFICA todo lo obrado por la sociedad por sus gerentes a su nombre hasta esta fecha. DOS DE LA TABLA: MODIFICACIÓN ESTATUTOS: Se procede a señalar que es necesario incorporar en los estatutos de la sociedad: I) dentro de las facultades del gerente general: a) facultad de retirar, renovar, cobrar y percibir depósitos a plazo y otro instrumento financiero de inversión; b) facultad de delegar sus facultades y a otorgar mandatos tanto generales como especiales y/o bancarios. II) modificar el artículo décimo de los estatutos de la sociedad, en el sentido de que el directorio se reunirá en sesiones ordinarias cada 6 meses, debiendo realizar una sesión cada semestre del año. TRES DE LA TABLA: ELECCIÓN DIRECTORIO: Se explica la necesidad de designar un nuevo Directorio debido al tiempo transcurrido, sin haber realizado elecciones. Por ende, se señala que corresponde llevar a cabo su elección y que administrará durante el período 2024-2027, debiendo elegir a 3 miembros que integrarán el mismo, en base a lo señalado en los Estatutos societarios. Se lleva a cabo la votación de Directorio, quedando el siguiente resultado: UNO.- LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES. DOS.- YESSICA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS. TRES.- EVELYN ANTONIETA HERNANDEZ CARDENAS. Se aclara que el nuevo Directorio se reunirá posteriormente a esta sesión para definir los cargos de cada uno de los integrantes y materias a tratar. Habiéndose tratado la totalidad de los puntos de la Tabla, se acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el solo hecho de encontrarse firmada por todos los accionistas presentes. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Casablanca, 16 de agosto de 2024.

公報所載公司沿革

1. 設立

   La sociedad TRANSPORTE TRANSELVA S.A. consta inscrita en el Registro de Comercio de Valparaíso en 1992.

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ENRIQUE ALFREDO RODRIGUEZ SEPULVEDA, Abogado, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, ubicada en calle Huérfanos N°1.160, subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FELIX JARA CADOT, según Decreto Judicial 486-2024, de fecha 12 Julio año en curso, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, certifica: Que con fecha 1 de julio del 2024, Repertorio N° 17.955-2024, ante mí, se reduce a escritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de TRANSPORTE TRANSELVA S.A., inscrita a fojas 299, número 277, año 1992, correspondiente al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, celebrada en la misma fecha antes señalada, con asistencia de LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES, YESSICA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS, EVELYN ANTONIETA HERNANDEZ CARDENAS, y MARIA IGNACIA HERNANDEZ CARDENAS, todos domiciliados para estos efectos en calle Buin N° 80, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso, y de paso en esta ciudad, en su carácter de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, en la cual se acordó aumentar el capital social, de la suma $5.800.000, en la suma de $141.501.374, quedando el capital en la suma total de $147.301.374. Como consecuencia de lo anterior, se sustituyó el artículo Quinto Permanente del estatuto social, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $147.301.374 (ciento cuarenta y siete millones trescientos un mil trescientos setenta y cuatro pesos), dividido en 250 acciones de la Serie A y 1.000 acciones de la Serie B, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas, que han pagado y pagarán, conforme establece el Artículo Primero Transitorio de este estatuto. Las acciones de la serie A gozarán de una preferencia consistente en el derecho a percibir, en carácter de dividendo, y a prorrata entre todas las acciones de la serie A, el 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad genere la compañía, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Por su parte, las acciones serie B, tendrán derecho a percibir en carácter de dividendo, y a prorrata entre todas las acciones de la serie B, el 75% (setenta y cinco por ciento) de la utilidad de la compañía y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. La preferencia de las acciones de la serie A, antes mencionada, permanecerá vigente por el plazo de 50 años a contar de la presente Junta de Accionistas. La preferencia de la serie A antes mencionada, consiste en reconocer, desde un punto de vista de la participación en los beneficios sociales y derecho a voto, la gestión y dirección comercial, cartera de clientes y know-how que los accionistas han generado y aportado a la compañía a lo largo de los últimos 15 años. Las acciones son emitidas sin impresión de láminas físicas, conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 1 de julio de 2024.