Bosques Cautín S.A.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, calle Agustinas N°1.070, piso 2, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 31 de enero de 2022, ante mi suplente, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Bosques Cautín S.A., celebrada con esa misma fecha ante mi suplente, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, en que se acordó: Uno/ Dividir Bosques Cautín S.A. en dos sociedades anónimas, mediante disminución de su capital social en $12.674.103.971, y constituir una nueva sociedad anónima a denominarse Bosques Cautín Finvest S.A., a la que se asignó como capital el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América al monto antes indicado en pesos moneda nacional, y parte del patrimonio de Bosques Cautín S.A. conformado por ciertas cuentas del activo y pasivo de la misma que se indican en los términos y condiciones que se indica en escritura extractada. Bosques Cautín S.A. será la sociedad continuadora. Dos/ Aprobar Informe Pericial y Balance División de sociedad que se divide y de la sociedad que se constituye a consecuencia de dicha división, referido en escritura extractada. Tres/ Disminuir capital de Bosques Cautín S.A., de $51.636.497.149, dividido en 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $38.962.393.178, dividido en las mismas 4.574.529 acciones, manteniendo Bosques Cautín S.A. parte de su patrimonio que se indica en escritura extractada. Cuatro/ Modificar Estatutos Sociales de Bosques Cautín S.A., sustituyendo Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio, referentes al capital social y forma de enterarlo, consignando que el mismo asciende a $38.962.393.178, dividido en las mismas 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Cinco/ En consideración a la división acordada, junto con la disminución de capital, se acordó también constituir una nueva sociedad anónima, denominada Bosques Cautín Finvest S.A., a la cual el mencionado monto de $12.674.103.971 en que se disminuyó el capital de Bosques Cautín S.A., fue aportado como capital a esta nueva sociedad en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, esto es en US$15.766.164,07, según el tipo de cambio a pesos moneda nacional acordado en la referida Junta y que corresponde al observado por el Banco Central de Chile a la fecha de la celebración de la misma. El capital de la sociedad que se constituye, quedó íntegramente suscrito y pagado, mediante la asignación de parte de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de Bosques Cautín S.A., que se indican en el referido Informe Pericial y Balance de División y en escritura extractada. Seis/ Aprobar Estatutos Sociales de la nueva sociedad que se constituye y que constan en la escritura extractada, cuyas menciones materia de extracto son: Accionistas: Inversiones Forestales Cordillera Limitada, R.U.T. pendiente de tramitación, e Inversiones Santo Domingo S.A., R.U.T. 96.784.890-5; ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte 500, piso 18, Las Condes, Santiago. Razón Social: “Bosques Cautín Finvest S.A.”. Objeto: La sociedad tendrá como objeto la inversión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y valores negociables o de oferta pública, y la mantención y administración de dichas inversiones y sus frutos, incluida la adquisición, enajenación, administración y, en general, la explotación e inversión, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, en toda clase de activos financieros en el exterior o denominados en moneda extranjera, así como también en toda clase bienes en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; participar en toda clase de sociedades, asociaciones y comunidades, cualquiera sea su naturaleza, sin restricciones de ninguna especie; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Domicilio: comuna de Los Sauces, Novena Región, sin perjuicio de la posibilidad de establecer oficinas, agencias, sucursales o establecimientos en otro punto del país o en el extranjero. Duración: a contar de la fecha escritura extractada y tendrá duración indefinida. Capital: US$15.766.164,07, dividido en 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, en forma y proporciones que se indican en escritura extractada. Siete/ En todo lo no modificado, mantienen plenamente vigente los estatutos sociales de Bosques Cautín S.A. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de marzo de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 1 juillet 2019

   Bosques Cautin S.A. disminuye su capital de $57.499.251.684 a $51.636.497.149.

   Bosques Cautin S.A.

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ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público, Titular de la 48 Notaría Santiago, Av. Apoquindo 3076, oficina 601, Las Condes, certifico: por escritura pública de 1 julio 2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad Bosques Cautin S.A., celebrada con esa misma fecha, que acordó: Uno/ Dar cuenta que el capital actual de la sociedad es la cantidad de $57.499.251.684, dividido en 4.574.529 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Dos/ Dividir Bosques Cautin S.A. en dos sociedades anónimas, a través de la disminución de su capital social en $5.862.754.535, y la constitución de una nueva sociedad anónima, a la que se aportó dicha cantidad y una parte del patrimonio de Bosques Cautin S.A. conformado por ciertas cuentas del activo y pasivo de Bosques Cautin S.A. según se indica en escritura extractada. Tres/ Aprobar Informe Pericial preparado para efectos de división, referido en escritura extractada. Cuatro/ Disminuir el capital de Bosques Cautín S.A. de $57.499.251.684, dividido en 4.574.529 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de $51.636.497.149, dividido en las mismas 4.574.529 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, continuando vigente la sociedad bajo la misma razón social y manteniendo la parte de su patrimonio que se indica en escritura extractada. Como consecuencia de lo anterior se modifican Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de Estatutos Sociales, ambos referentes al Capital Social y al modo de enterarlo, respectivamente, consignando que el capital de Bosques Cautín S.A. es de $51.636.497.149, dividido en 4.574.529 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Cinco/ En consideración a la división acordada, junto con la disminución de capital, se acuerda también constituir una nueva sociedad anónima cerrada, denominada Trans Pacific Plantation S.A., a la que se aportó como capital el monto de disminución de capital antes indicado de Bosques Cautin S.A. cuyos estatutos sociales fueron aprobados en la referida junta extraordinaria de accionistas y cuyas menciones materia de extracto son: Accionistas: Inversiones Cordillera Limitada, RUT Nº88.170.600-8 e Inversiones Santo Domingo S.A., RUT Nº96.784.890-5, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte quinientos, piso dieciocho; Las Condes. Razón Social: “Trans Pacific Plantation S.A.”, sin perjuicio de poder usar como nombre de fantasía TPP S.A. para fines bancarios, comerciales y publicitarios. Objeto Social: El objeto de la Sociedad será la adquisición, arrendamiento, administración de toda clase de predios forestales, propios o ajenos; la comercialización y venta de madera, bosque en pie o de cualquiera otra forma y, en general, la explotación forestal, por cuenta propia o ajena. Domicilio: comuna de Temuco, Novena Región, sin perjuicio poder establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales otros lugares dentro y fuera de Chile. Duración: Indefinida contada desde fecha escritura extractada. Capital: de $5.862.754.535, dividido en 4.574.529 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 6 de agosto de 2019, Roberto Antonio Cifuentes Allel. Notario Público.