Integral Chile S.A.

Texto oficial del extracto

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Público, Interino de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, Huérfanos 979, piso 7, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de diciembre del 2020, Repertorio Nº 41.329-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Integral Chile S.A., celebrada con fecha 23 de diciembre de 2020, sociedad inscrita a fojas 7.066 Nº 3.457 del Registro de Comercio del conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992 y modificada según consta en inscripción de fojas 3.111 número 1.664 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020. Mediante escritura que se extracta se aumento el capital social por la suma de $375.000.- mediante la emisión de 15 acciones de pago nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a un valor por acción de $25.000.- íntegramente suscrita y pagadas. Conforme a lo anterior, se modifican los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por lo siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $40.431.779, dividido en quince mil acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscribe y paga en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos” y; “PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital de la sociedad es la suma de $40.431.779, dividido en 15.000 acciones nominativas, sin valor nominal y una misma serie, totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: (a) Con la suma de $40.056.779.-, dividido en 14.985 acciones nominativas y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado que corresponde a los aportes ya efectuados por los accionistas a la caja social; y (b) Con la suma de $375.000.-, cantidad que se entera según se acordó en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de diciembre de 2020, mediante la emisión de 15 acciones de pago, nominativas y sin valor nominal, a un precio $25.000.- cada acción, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 07 de Enero de 2021. G. Beneventi A. N.I.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 18 de diciembre de 2019

   INTEGRAL CHILE SpA se transforma en una sociedad anónima cerrada bajo la razón social INTEGRAL CHILE S.A.

   INTEGRAL CHILE SpA

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría Santiago, con Oficio ubicado en calle Teatinos 332, Comuna de Santiago certifica: Con fecha 18 de diciembre de 2019, ante mí, anotada con el repertorio 9048-2019, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INTEGRAL CHILE SpA, celebrada misma fecha ante el mismo notario, sociedad inscrita a fojas 7066 Nº 3457 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1992. Se trató y acordó lo siguiente: i) La unanimidad de los accionistas acordó transformar, con efecto a partir de la fecha de la junta, la compañía en una sociedad anónima cerrada, la que continuará operando bajo la razón social de “INTEGRAL CHILE S.A.”. ii) La unanimidad de los accionistas acordó otorgar texto estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: Entre INVERSIONES XIMA SpA, INVERSIONES R-WOLF SpA e INVERSIONES ANELE SpA, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura 2939, oficina 2203, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; con motivo de la transformación de la sociedad INTEGRAL CHILE SpA en una sociedad anónima cerrada, otorgan los estatutos de la sociedad bajo su nueva forma social. Nombre: El nombre de la sociedad será INTEGRAL CHILE S.A., pudiendo usar indistintamente para todos los efectos, ya sean comerciales, de propaganda o de cualquier otro orden, aún ante los Bancos, el nombre de fantasía INTEGRAL S.A.. INCHILE S.A., ICHILE S.A. o I-CHILE S.A. Objeto: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de toda clase de negocios relacionados con la logística e ingeniería de transporte; comercialización de bienes y servicios, nacionales y extranjeros; importaciones y exportaciones, por cuenta propia o ajena; asumir representaciones nacionales o extranjeras, de compañías, sociedades o personas; servicios de comercio exterior, incluso bancarios y de transportes de cualquier clase de bienes o mercaderías, valores, correspondencia, valijas, encomiendas, personas, animales, y cualquier otra carga análoga, para realizarse dentro y fuera del territorio de la República, por vía terrestre, lacustre, fluvial, marítima o aérea; la prestación de cualquier servicio de mensajería o “Courier” nacional y/o internacional, de corredurías e intermediaciones en materia de transporte; la prestación de consultorías y asesorías en materia de transporte de carga o personas; el arrendamiento y/o subarrendamiento de cualquier vehículo, propio o ajeno, que sirva para el transporte de cualquiera de las cosas o personas meramente enunciadas anteriormente; de trámites y gestiones ante aduanas y otros organismos relacionados con el comercio exterior; actuar como agentes de terceros, incluyendo el rubro turismo, compra y venta de pasajes y afines; actuar como consultores en las materias del giro; la realización de cualquier acto, gestión o negocio directamente relacionado y necesario para cumplir con los objetivos antedichos, personalmente o a través de otras empresas, sociedades o personas, sea como socia, capitalista o gestor, asociado, administrador, mandataria, comisionista o de cualquier otra forma. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $40.056.779 dividido en 14.985 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Asistió la totalidad de los accionistas. Demás clausulas constan en escritura extractada. El Notario que autoriza deja constancia que el RUT de cada uno de los accionistas es el siguiente: INVERSIONES XIMA SpA, RUT 77.107.772-2, INVERSIONES R-WOLF SpA, RUT 77.110.034-1; e INVERSIONES ANELE SpA, RUT 77.110.055-4. Santiago, 10 de enero de 2020. A. Mozó A. Notario Público.

Texto oficial del extracto

RENE BENAVENTE CASH, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, Huérfanos 979, piso 7, certifica: por escritura pública de fecha 20 de abril de 2018, Repertorio número 15.011-2018, ante mí, doña PAULA CANDIA INOSTROZA, abogada, cédula de identidad número 16.987.724-6, con domicilio para estos efectos en Avenida Las Condes 9460, oficina 1301, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en representación de INTEGRAL CHILE SpA, RUT. 96.630.500-2, según consta en escritura pública de fecha 08 de Marzo de 2018, Notaría de Santiago de Cosme Gomila Gatica, donde le otorgan amplias facultades señaladas en dicha escritura, viene en rectificar escritura pública de fecha 8 de marzo de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica, Repertorio número 3.124, reducida Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de marzo de 2018 de la sociedad Integral Chile SpA, RUT. 96.630.500-2, en el sentido de rectificar errores numéricos del artículo primero transitorio de dicha escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de mayo de 2018. R. Benavente C. N.P.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de febrero de 1992

   Constitución de INTEGRAL CHILE SpA.

2. Transformación· 17 de noviembre de 2017

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda fusionar INTEGRAL CHILE SpA con Integral Express SpA, quedando Integral Chile SpA como continuadora legal.

   INTEGRAL CHILE SpA · Integral Express SpA

3. Otro acto· 5 de marzo de 2018

   Se acuerda rectificar y complementar la junta de 17 de noviembre de 2017, corrigiendo referencias al Código Tributario y al capital social de Integral Express SpA.

   INTEGRAL CHILE SpA

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular 4 Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º piso, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 08/03/2018, Repertorio 3.124./2018, ante mi, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INTEGRAL CHILE SpA, celebrada con fecha 5 de marzo de 2018, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría de Mario Farren Cornejo, cuyo extracto se inscribió a fojas 7.066 número 3457 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992, y publicada en el Diario Oficial Número 34.200 de fecha 22 de febrero de 1992. En la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó rectificar y complementar la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de noviembre de 2017, en la cual se acordó fusionar a la sociedad con la empresa Integral Express SpA, acta que se redujo a escritura pública con fecha 12 de diciembre del año 2017, cuyo extracto se inscribió a fojas 98.260 número 52928 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, y se publicó en el Diario Oficial número 41.945 del 30 de diciembre de 2017. En acta que se reduce, se acordó realizar rectificación numérica y complementar el Acta de fecha 17 de noviembre de 2017 ya singularizada, en el siguiente sentido: a) Que, en todas aquellas partes del acta en que se haga referencia al Código Tributario o se indique que Integral Chile SpA producto de la fusión, sucederá como continuadora legal a Integral Express SpA, en todos sus derechos y obligaciones, incluidos los impuestos que la absorbida pueda adeudar, deberá agregarse “conforme lo establece el artículo 69 del Código Tributario.”. b) Que, todas aquellas partes en que se hace referencia al “patrimonio total” de Integral Express SpA, deberá modificarse para hacer referencia al “capital social” de Integral Express SpA. Lo anterior será también aplicable para las referencias numéricas, por lo que en todas aquellas partes en que se indica “$164.030.678” debe sustituirse por “$40.056.779”; en aquellas partes que se indica “$136.515.289”, debe decir “$12.541.390”; en aquellas partes que se indica “$135.147.857” debe sustituirse por “$12.415.767”; y en aquellas partes en que se indica “$1.367.432.-“ debe sustituirse por “$125.623”. Producto del acuerdo de rectificación y complementación, se modificó estatuto social, en el siguiente sentido: Donde dice “(iii) “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $164.030.678.-, dividido en 14.985 acciones nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma expresada en el artículo primero transitorio de los Estatutos.” debe decir “(iii) “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $40.056.779.-, dividido en 14.985 acciones nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma expresada en el artículo primero transitorio de los Estatutos.”. En lo no modificado por este instrumento público, rige íntegramente el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INTEGRAL CHILE SpA”, de fecha 17 de noviembre de 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de febrero de 1992

   Constitución original de INTEGRAL CHILE SpA

2. Otro acto· 17 de noviembre de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba fusión con INTEGRAL EXPRESS SpA y aumento de capital

   INTEGRAL CHILE SpA · INTEGRAL EXPRESS SpA

Texto oficial del extracto

JORGE LOBOS DIAZ, Notario Público Suplente del Titular COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Cuarta Notaría Santiago, Ahumada 341, Piso 4°, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2017, Repertorio número 20.637 ante Titular, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INTEGRAL CHILE SpA, celebrada con fecha 17 de noviembre de 2017, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría de Mario Farren Cornejo, cuyo extracto se inscribió a fojas 7.066 número 3457 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992, y publicado en el Diario Oficial Número 34.200 de fecha 22 de febrero de 1992. Los accionistas que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, acordaron: (i) Aprobar la fusión de la sociedad INTEGRAL CHILE SpA, Rol Único Tributario Número 96.630.500-2, con su sociedad relacionada INTEGRAL EXPRESS SpA, Rol Único Tributario Número 76.560.090-1, por incorporación o absorción de esta última a la primera, INTEGRAL CHILE SpA, con efecto y vigencia contable, operativa y tributaria a contar de este momento en virtud de la cual la sociedad absorvente, INTEGRAL CHILE SpA, adquiere todos los activos y asume todos los pasivos de la absorbida, INTEGRAL EXPRESS SpA, sucediendola en consencuencia en todos sus derechos y obligaciones. Como consecuencia legal de la fusión acordada, se disuelve la sociedad absorbida, INTEGRAL EXPRESS SpA, por fusión por incorporación de ésta última a INTEGRAL CHILE SpA, no siendo necesario proceder a su liquidación y quedando radicados los derechos de los accionistas de la sociedad que se extingue en la sociedad absorbente. (ii) Aprobar el aumento de capital social de INTEGRAL CHILE SpA, de la suma de $27.515.389, dividido en 6.000 acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, a la cantidad de $164.030.678, dividido en 14.985 acciones nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en la escritura que se extracta. Por tanto, el mencionado aumento de capital, asciende a la suma de $136.515.289. Con cargo a este aumento de capital, se emiten 8.985 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, las que son entregadas en la proporción indicada en la escritura que se extracta. (iii) Modificar el “Artículo Tercero” y “Artículo Quinto”, reemplazandolos por los siguientes: (i) “ARTÍCULO TERCERO. La Sociedad tiene por objeto: el desarrollo de toda clase de negocios relacionados con la logística e ingeniería de transporte; comercialización de bienes y servicios, nacionales y extranjeros; importaciones y exportaciones, por cuenta propia o ajena; asumir representaciones nacionales o extranjeras, de compañías, sociedades o personas; servicios de comercio exterior, incluso bancarios y de transportes de cualquier clase de bienes o mercaderías, valores, correspondencia, valijas, encomiendas, personas, animales, y cualquier otra carga análoga, para realizarse dentro y fuera del territorio de la República, por vía terrestre, lacustre, fluvial, marítima o aérea; la prestación de cualquier servicio de mensajería o “Courier” nacional y/o internacional, de corredurías e intermediaciones en materia de transporte; la prestación de consultorías y asesorías en materia de transporte de carga o personas; el arrendamiento y/o subarrendamiento de cualquier vehículo, propio o ajeno, que sirva para el transporte de cualquiera de las cosas o personas meramente enunciadas anteriormente; de trámites y gestiones ante aduanas y otros organismos relacionados con el comercio exterior; actuar como agentes de terceros, incluyendo el rubro turismo, compra y venta de pasajes y afines; actuar como consultores en las materias del giro; la realización de cualquier acto, gestión o negocio directamente relacionado y necesario para cumplir con los objetos antedichos, personalmente o a través de otras empresas, sociedades o personas, sea como socia, capitalista o gestor, asociado, administrador, mandataria, comisionista o de cualquier otra forma; actuar como agentes de terceros, incluyendo el rubro turismo, compra y venta de pasajes y afines; actuar como consultores en las materias del giro.” (ii) “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $164.030.678.-, dividido en 14.985 acciones nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma expresada en el artículo primero transitorio de los Estatutos.” En todo lo no modificado, queda plenamente vigente el actual Estatuto Social que consta en escritura pública de fecha 21 de noviembre de 2016, repertorio número 3392/016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Eduardo Rojas López. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, /rdm.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de febrero de 1992

   Constitución original de INTEGRAL CHILE S.A.

2. Transformación· 14 de noviembre de 2016

   La sociedad acuerda transformarse de S.A. a SpA.

   Abdón Izquierdo Riquelme · Linda Dalia Córdova Sola

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la 6 Notaría de Santiago, con oficio en calle Compañía número 1085, Piso 14, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de noviembre del 2016, Repertorio Nº 3392/016 ante mí, se redujo a escritura pública Acta de 11 Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad "INTEGRAL CHILE S.A.", celebrada con fecha 14 de noviembre de 2016, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría de Mario Farren Cornejo, cuyo extracto se inscribió a fojas 7.076 número 3.457 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992, y publicado en el Diario Oficial Nº 34.200 de fecha 22 de febrero de 1992. Los accionistas Abdón Izquierdo Riquelme y Linda Dalia Córdova Sola, que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, y por unanimidad, acordaron la transformación de la compañía en una sociedad por acciones. ESTATUTOS “INTEGRAL CHILE SpA”. NOMBRE: “Integral Chile SpA”. Sin embargo, la sociedad también podrá usar el nombre “Integral SpA” o “InChile SpA”. ACCIONISTAS: Abdón Izquierdo Riquelme y Linda Dalia Córdova Sola. OBJETO: el desarrollo de toda clase de negocios relacionados con la comercialización de bienes y servicios, nacionales y extranjeros, importaciones y exportaciones, por cuenta propia o ajena; asumir representaciones nacionales o extranjeras, de compañías, sociedades o personas; servicios de comercio exterior, incluso bancarios y de transportes locales o internacionales, de trámites y gestiones ante aduanas y otros organismos relacionados con el comercio exterior; actuar como agentes de terceros, incluyendo el rubro turismo, compra y venta de pasajes y afines; actuar como consultores en las materias del giro. CAPITAL: $27.515.389, dividido en 6.000 acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de noviembre de 2016. Alberto Eduardo Rojas López.