Sambler SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 02 de mayo de 2024, ante mí: La sociedad INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA, representada, domiciliada en Rinconada de Nos, parcela 10, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, y de paso en esta, en su calidad de única y actual accionista, según registro de accionista que he tenido a la vista, de la sociedad, SAMBLER SpA inscrita a fojas 32.715, número 16.628 del Registro de Comercio de Santiago del año 1991, acordó su modificación social en el siguiente sentido: I.- Modificación de Objeto Social: Modificó el Artículo Tercero de los estatutos sociales relativo al objeto social quedando redactado con el siguiente tenor: ARTÍCULO TERCERO: Objeto “La Sociedad tendrá por objeto: Uno) La fabricación, distribución, importación, exportación, instalación y comercialización de toda clase de materiales para la construcción de muebles e inmuebles y obras civiles, elementos pretensados, asesorías, sistemas industrializados; y, Dos) La fabricación, distribución, importación, exportación, alquiler, comercialización, instalación y cualquiera otra denominación similar, de todo tipo de accesorios y bienes muebles o menaje para oficinas, empresas, casas, espacios de trabajo en general, centros de estudio o eventos; y cualquier otra actividad afín que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. La Sociedad podrá realizar inversiones pasivas y secundarias en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios que permitan el desarrollo y mantención de su giro principal”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 08 de mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de marzo del año 2021, ante mí: don Alejandro José Boetsch Fernández; y la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., en calidad de actuales y únicos accionistas, según Registro de Accionistas que se ha tenido a la vista, acordaron modificar la sociedad “Sambler SpA”, inscrita a fojas 32.715 número 16.628 del Registro de comercio de Santiago del año 1991, en el siguiente sentido: I.- Modificación de la Administración: Los comparecientes en su calidad de actuales y únicos accionistas de la Sociedad, vienen en modificar el Artículo Octavo relativo a la administración, quedando redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: Administración y Representación. La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez y a don Alejandro Boetsch Domínguez, quienes actuarán en forma individual en operaciones hasta 3.000 Unidades de Fomento; o actuarán ambos en forma conjunta o uno cualesquiera de ellos conjuntamente con don Miguel Boetsch Domínguez, en operaciones por sobre 3.000 Unidades de Fomento. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 29 de marzo del año 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 16 de noviembre de 2020

   La sociedad Aislantes y Premoldeados S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones denominada Sambler SpA.

   Inversiones Calera de Tango S.A. · Alejandro José Boetsch Fernández

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, Certifico: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “Aislantes y Premoldeados S.A.”, inscrita a fojas 32.715 número 16.628 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1991, celebrada el 16 de noviembre del año 2020, ante mí, y con la totalidad de los accionistas presentes, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, a saber: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A. y don Alejandro José Boetsch Fernández; quienes acordaron modificar la sociedad en los siguientes términos: I. Transformación a Sociedad por Acciones: Los actuales y únicos accionistas de la Sociedad vienen en transformar el tipo social, en una sociedad por acciones que se denominara Sambler SpA.- II. Estatutos Sociales de la sociedad Sambler SpA: a.- Razón Social: “Sambler SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquiera otros organismos públicos o privados, la sigla comercial o nombre de fantasía de “Sambler”.- b.- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: La fabricación, distribución, importación, exportación, Instalación y Comercialización de toda clase de materiales para la construcción de muebles e inmuebles y obras civiles, elementos pretensados, asesorías, sistemas industrializados, y en general toda actividad relacionada con el giro de construcción.- c.- Capital: El capital social es la suma única y total de $180.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas de la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.- d.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales que estime conveniente abrir en otros puntos del país o del extranjero.- e.- Duración: Indefinida. f.- Administración: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez, don Alejandro Boetsch Domínguez y don Miguel Boetsch Domínguez, quienes con las más amplias facultades de administración y disposición, podrán actuar conjuntamente 2 cualquiera de ellos en operaciones de hasta 3.000 Unidades de Fomento. En el caso que la operación exceda de dicho monto, deberán actuar en forma conjunta los 3. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.- Asimismo, el o los administradores, actuando de la forma indicada, contarán con las facultades enunciadas en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 16 de diciembre de 2020.-