Angher S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 18 de agosto de 2021

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba modificación de objeto, aumento de capital y transformación de ANGHER S.A. a SpA.

   Adelma Schramm Carreño · Jorge Schramm Carreño · Gretel Schramm Carreño · Erwin Schramm Carreño

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Suplente don Cristián Berríos Castro, de fecha 18 de agosto de 2021, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 27 de agosto de 2021, los accionistas de la sociedad anónima cerrada “ANGHER S.A.”, Adelma Schramm Carreño, Jorge Schramm Carreño, Gretel Schramm Carreño e Erwin Schramm Carreño, modificaron y transformaron la sociedad anónima cerrada “ANGHER S.A.”. Modificación: Adelma Schramm Carreño, Jorge Schramm Carreño, Gretel Schramm Carreño e Erwin Schramm Carreño, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron unánimemente una modificación del objeto social y del capital social. En virtud de lo anterior, se aprobó una modificación del pacto social, reemplazándose el Artículo Tercero, relativo al objeto social, por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO TERCERO. Objeto. El objeto de la sociedad será: a) La prestación de servicios, asesorías y representaciones en el área contable, tributaria, financiera, empresarial, gerenciales, comerciales y marketing, previsional, laboral, computacional, de administración, gestión de negocios, y derivados o anexos de los señalados, tanto a particulares como a instituciones u organismos públicos o privados; b) La representación de empresas de su mismo grupo económico y su participación en cualquier tipo de empresa; y, c) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social.”. Por otro lado, la junta de accionistas unánimemente aprobó un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión de 100 nuevas acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor de $1.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social, reemplazándose el Artículo Cuarto por el siguiente nuevo texto: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o en otros bienes. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme se expresa en el Artículo Cuarto Transitorio de los Estatutos Sociales”. Asimismo, se incorporó un Artículo Cuarto Transitorio, el cual es del siguiente tenor: “Artículo Cuarto Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000, dividido en 200 acciones, todas nominativas, de una misma serie e igual valor y sin valor nominal, el cual queda íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) don Erwin Schramm Carreño suscribe 74 acciones por la suma total de $740.000, equivalentes al 37% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; b) don Jorge Schramm Carreño suscribe 54 acciones por la suma total de $540.000, equivalentes al 27% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; c) doña Gretel Schramm Carreño suscribe 36 acciones por la suma total de $360.000, equivalentes al 18% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; y, d) doña Adelma Schramm Carreño suscribe 36 acciones por la suma total de $360.000, equivalentes al 18% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social.” Transformación: Finalmente, Adelma Schramm Carreño, Jorge Schramm Carreño, Gretel Schramm Carreño e Erwin Schramm Carreño, siendo titulares del 100% de las acciones, transformaron la sociedad “ANGHER S.A.” en una sociedad por acciones, la que se regirá por sus propios estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del párrafo octavo del Código de Comercio y demás normas supletorias aplicables. Uno: Razón social. El nombre de la sociedad por acciones es “ANGHER SpA”. Dos: Objeto. El objeto de la sociedad será: a) La prestación de servicios, asesorías y representaciones en el área contable, tributaria, financiera, empresarial, gerenciales, comerciales y marketing, previsional, laboral, computacional, de administración, gestión de negocios, y derivados o anexos de los señalados, tanto a particulares como a instituciones u organismos públicos o privados; b) La representación de empresas de su mismo grupo económico y su participación en cualquier tipo de empresa; y, c) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Tres: Administración. La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, lo cual no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales que serán designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales el Director Ejecutivo será don Erwin Alfred Schramm Johnson. Cuatro: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $2.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, el cual según el Artículo Primero Transitorio se suscribe y paga de la siguiente manera: a) don Erwin Schramm Carreño suscribe 74 acciones por la suma total de $740.000, equivalentes al 37% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; b) don Jorge Schramm Carreño suscribe 54 acciones por la suma total de $540.000, equivalentes al 27% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; c) doña Gretel Schramm Carreño suscribe 36 acciones por la suma total de $360.000, equivalentes al 18% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social; y, d) doña Adelma Schramm Carreño suscribe 36 acciones por la suma total de $360.000, equivalentes al 18% del capital social, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social. Cinco: Duración. La duración de la Sociedad es indefinida. Seis: Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular, Santiago, 27 de agosto de 2021.