La Rambla SpA

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público, Titular de la 43º Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 4 de octubre de 2022, Repertorio 32.984, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA RAMBLA SpA, Rol Único Tributario 96.604.680-5, celebrada con fecha 7 de septiembre de 2022, en donde la unanimidad de los accionistas de la sociedad, acordaron modificar los estatutos sociales el sentido de que el domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otras regiones del país e incluso en el extranjero. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 11 de octubre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 15 de diciembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó transformar Inversiones La Rambla S.A. en una sociedad por acciones, vigente desde el 1 de enero de 2017.

   INVERSIONES LA RAMBLA S.A. · Juan José Cosialls Martínez · María Jesús Cosialls Martínez · Carla Marcela Cosialls Martínez · Catalina Paz Cosialls Martínez · María Belén Cosialls Martínez · Monserrat Cosialls Martínez

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica que: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES LA RAMBLA S.A., celebrada el 15 de diciembre de 2016, inscrita a fojas 506, N° 3 57, Comercio Concepción 1991. La junta acordó, con vigencia a enero 1, 2017, transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones. Los comparecientes: Uno) Juan José Cosialls Martínez, Dos) María Jesús Cosialls Martínez, Tres) Carla Marcela Cosialls Martínez, Cuatro) Catalina Paz Cosialls Martínez, Cinco) María Belén Cosialls Martínez, Seis) Monserrat Cosialls Martínez, aceptaron y fijaron un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. Las principales menciones son: 1) Razón social: “LA RAMBLA SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía con fines publicitarios, bancarios, comerciales, o de cualquier otro tipo, el nombre “LA RAMBLA SpA”.- 2) Objeto: Uno) La adquisición, a cualquier título, de bienes raíces urbanos y agrícolas, la explotación de los mismos y su uso y goce bajo cualquier forma o arbitrio legal; Dos) La explotación de predios urbanos y rústicos, sea como usufructuaria, comodatario o a cualquier título o modo; Tres) La inversión en valores de oferta pública, acciones, bonos, valores mobiliarios y todo tipo de efectos de comercio, en derechos o acciones en todo tipo de sociedades, ya sea concurriendo en su formación, aportando en éstas o adquiriendo derechos o acciones en ellas una vez constituidas, administrar tales inversiones y percibir todo los frutos provenientes de las mismas; Cuatro) La inversión de recursos, propios o ajenos, en instrumentos mercantiles o financieros emitidos por instituciones bancarias y/o financieras; Cinco) Invertir en toda clases de bienes corporales o incorporales, sean éstos muebles o inmuebles; y Sexto) las demás actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados con precedencia.- 3) Domicilio: La ciudad de Concepción, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otras regiones del país e incluso en el extranjero.- 4) Duración: El plazo de duración será indefinido. 5) Capital: El capital de la sociedad es de $115.628.011.-, dividido en 80.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se encuentra suscrito e íntegramente pagado, de la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales. 6) Administrador Provisional: La Administración, representación y el uso de la razón social la ejercerá don JUAN JOSÉ COSIALLS MARTÍNEZ, quien en su calidad de Administrador, tendrá todas y cada una de las facultades establecidas en el Artículo Décimo Segundo de la presente escritura, manteniéndose su designación vigente mientras no sea revocada por la Junta de Accionistas respectiva. 7) Responsabilidad: Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 16 de diciembre de 2016. Félix Jara Cadot, Notario Público.