Grupo Security S.a.
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Ministerio del Interior Magdalena Sofía Latorre Larraín, Abogado, Notario Público Interino de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida El Golf N°99, oficina 101 B, Las Condes, Santiago, certifico que con fecha 26 de junio de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de GRUPO SECURITY S.A., celebrada con esa misma fecha, ante mí, en la que se acordaron, entre otras materias, aprobar la fusión por absorción de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A., esta última fusionante o absorbente de aquella fusionada o absorbida que se disuelve. Con motivo de la fusión, BICECORP S.A. adquirirá todos los activos y pasivos de Grupo Security S.A., sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones (“Fusión”). La Fusión está sujeta a la condición suspensiva consistente en que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan los accionistas disidentes de BICECORP S.A. y/o de Grupo Security S.A. con motivo de la Fusión, no exceda de un 2% del total de las acciones emitidas con derecho a voto de BICECORP o Grupo Security, según corresponda. Una vez cumplida la condición o ratificada la Fusión por la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, de conformidad al artículo 71 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, la fecha desde la cual la Fusión producirá sus efectos será fijada en escritura declaratoria que otorgarán conjuntamente ambas sociedades. Los accionistas de Grupo Security S.A. recibirán como única contraprestación 1 acción de BICECORP S.A. por cada acción de Grupo Security S.A. de que eran titulares, de acuerdo a la relación de canje acordada y señalada en el informe pericial que sirvió de base para la Fusión. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 19 de julio de 2025. Magdalena Sofía Latorre Larraín, Notario Público Interino.
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公司目的
(i) Efectuar inversiones de renta en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles y la administración de estos, por cuenta propia o ajena. A estos efectos, la sociedad podrá adquirir, conservar, vender, enajenar y negociar valores mobiliarios en general, efectos de comercio o instrumentos financieros, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos; (ii) Formar sociedades e ingresar a sociedades ya constituidas de cualquier naturaleza jurídica; y (iii) Realizar inversiones y prestar asesorías financieras, tanto en el país como en el extranjero, y las demás actividades directamente relacionadas con las anteriores
資本
總資本
$487.697.796.138
實繳資本
$487.697.796.138
待繳資本
$0
股份
4,042,335,913
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María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 26 de mayo de 2023, Repertorio N° 7.893 / 2023, ante mí se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO SECURITY S.A., celebrada en Santiago el 27 de abril de 2023, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) reconocer en el capital estatutario (a) la disminución de pleno derecho por el saldo de acciones no suscritas ni pagadas, por un total de $10.826.253.920, del aumento de capital que fuera acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de 3 de octubre de 2019, y (b) el menor valor obtenido en la colocación de las acciones emitidas con cargo al referido aumento de capital, por la suma de $33.600 millones, de acuerdo al artículo 26 de Ley de Sociedades Anónimas. Considerando lo anterior, capital estatutario queda en la suma de $487.697.796.138 dividido en 4.042.335.913 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas; (2) en virtud de lo anterior, sustituir Artículo Quinto permanente y Artículo Transitorio de estatutos sociales; y (3) modificar los estatutos sociales y adoptar un nuevo texto refundido de los mismos, de los cuales se extracta lo siguiente: Razón social: "Grupo Security S.A."; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país y en el extranjero; Objeto: (i) Efectuar inversiones de renta en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles y la administración de estos, por cuenta propia o ajena. A estos efectos, la sociedad podrá adquirir, conservar, vender, enajenar y negociar valores mobiliarios en general, efectos de comercio o instrumentos financieros, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos; (ii) Formar sociedades e ingresar a sociedades ya constituidas de cualquier naturaleza jurídica; y (iii) Realizar inversiones y prestar asesorías financieras, tanto en el país como en el extranjero, y las demás actividades directamente relacionadas con las anteriores; Duración: indefinida. Capital: $487.697.796.138 pesos, dividido en 4.042.335.913 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 mayo 2023. Maria Pilar Gutierrez R., Notario Titular.-
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資本
總資本
$532.124.050.058
實繳資本
$432.124.050.058
待繳資本
$100 mil millones
股份
4,110,000,000
摘要官方正文
Patricio Raby Benavente, Notario Titular 5 Notaría de Santiago, Gertrudis Echeñique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: que con fecha 14 de Octubre de 2019, ante mí se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO SECURITY S.A., celebrada en Santiago el 3 de octubre de 2019, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Actualizar y modificar el capital estatutario a fin de reconocer en el mismo (a) el menor valor obtenido en la colocación de las acciones emitidas con cargo al aumento de capital social de abril de 2017, por un monto total neto de $3.221.156.460; y (b) los costos de emisión y colocación de las acciones del referido aumento de capital, por la suma de $270.867.438.- Como consecuencia de lo anterior, el capital estatutario queda en la suma de $432.124.050.058, dividido en 3.695.000.000 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas; (2) Aumentar el capital a la cantidad de $532.124.050.058.- dividido en un total de 4.110.000.000 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, mediante la emisión de 415.000.000 de nuevas acciones de pago, también nominativas, ordinarias, de la misma serie existente y sin valor nominal, las que deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la Junta que se extracta; y (3) En virtud de acuerdos anteriores, sustituir Artículo Quinto permanente y Artículo Transitorio de estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $532.124.050.058, dividido en 4.110.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal.”; y "ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital social de $532.124.050.058, dividido en 4.110.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, se entera y paga como sigue: (A) con la suma de $432.124.050.058, dividido en 3.695.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas al día 3 de octubre de 2019; y (B) con la suma de $100 mil millones dividido en 415.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, que deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contados desde el día 3 de octubre de 2019, debiendo todas ellas ser pagadas al contado y en dinero efectivo, o bien, con cheque del suscriptor o con vale vista a la orden de la sociedad pagaderos en el mismo día de la suscripción de las acciones respectivas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de octubre de 2019. Patricio Raby B., Notario Titular.
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資本
總資本
$435.616.073.956
實繳資本
$335.616.073.956
待繳資本
$100 mil millones
股份
3,695,000,000
摘要官方正文
Patricio Raby Benavente, Notario Titular 5 Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 10 de Mayo de 2017, ante mí se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO SECURITY S.A., celebrada en Santiago el 27 de abril de 2017, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Actualizar y modificar el capital estatutario a fin de reconocer en el mismo el vencimiento del plazo de colocación de 123.895.013 acciones, correspondiente al saldo no suscrito del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de 8 de abril de 2013. Como consecuencia de lo anterior, el capital de la Sociedad queda en la suma de $302.702.177.901, dividido en 3.258.363.592 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Asimismo, se acordó reconocer aumentado el capital social, conforme a lo dispuesto en Artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la suma de $32.913.896.055, cifra que refleja el saldo neto del mayor o menor valor obtenido en la colocación de acciones de nueva emisión de la Sociedad producto de los aumentos de capital acordados con anterioridad a la Junta. De esta manera, el capital de la Sociedad queda en la suma de $335.616.073.956, dividido en las mismas 3.258.363.592 acciones; (2) Aumentar el capital a la cantidad de $435.616.073.956.- dividido en un total de 3.695.000.000 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, mediante la emisión de 436.636.408 nuevas acciones de pago, también nominativas, ordinarias, de la misma serie existente y sin valor nominal, las que deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la Junta que se extracta; y (3) En virtud de acuerdos anteriores, sustituir Artículo Quinto permanente y Artículo Transitorio de estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $435.616.073.956, dividido en 3.695.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal.” y "ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital social de $435.616.073.956, dividido en 3.695.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, se entera y paga como sigue: (A) con la suma de $335.616.073.956, dividido en 3.258.363.592 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas al día 27 de abril de 2017; y (B) con la suma de $100 mil millones dividido en 436.636.408 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, que deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contados desde el día 27 de abril de 2017, debiendo todas ellas ser pagadas al contado y en dinero efectivo, o bien, con cheque del suscriptor o con vale vista a la orden de la sociedad pagaderos en el mismo día de la suscripción de las acciones respectivas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de mayo 2017. Patricio Raby B., Notario Público.-
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