Inversiones Avm S.a.

Texto oficial do extrato

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, abogado, Notario Público Interino de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 24 de abril de 2023, bajo repertorio 6071-2023, ante mí: don DIEGO OCTAVIO MORAGA TOBAR, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N°18.680.844-4; domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo N°2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 6 de abril de 2023 por la sociedad “INVERSIONES AVM S.A.”, rol único tributario N°96.596.590-4, inscrita a fojas 4.599, N°2.249 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1991. La Junta de Accionistas fue conformada con la asistencia de FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BORDA, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° N°5.224.143-K , domiciliado en Calle Lo Contador número 0426, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, CONSTANZA MARCELA FERNÁNDEZ REYES, ingeniero comercial, cédula de identidad N°12.050.744-3, domiciliada en Lo Contador N°426, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, DANIELA ALEJANDRA FERNÁNDEZ REYES psicóloga, cédula nacional de identidad N°12.050.745-1, domiciliada en calle Nuestra señora del Rosario 550, departamento 1.401, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; y MAX IGNACIO FERNÁNDEZ ROPERT arquitecto, cédula de identidad N°17.698.243-8, domiciliado en calle Portal N°1.852, departamento 504, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana,, todos debidamente representados por don JUAN PABLO CHINCHÓN SALGADO, ingeniero civil, cédula de identidad N°10.485.442-7, domiciliado en Avenida Apoquindo 2930, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, quienes representan el 91,7% de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto. En dicha junta se acordaron entre otras materias, lo siguiente: a) Dividir la sociedad en 2 compañías, una continuadora con misma personalidad jurídica y razón social, y una nueva denominada “INVERSIONES AVM II S.A.” la que estará conformada por los mismos accionistas y porcentajes de la continuadora legal, todo ello con efecto a partir del día 7 de abril de 2023 para todos los efectos contables y patrimoniales. b) Disminuir el capital de “INVERSIONES AVM S.A.” de $300.000.000 dividido en 2.433 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $44.596.145, dividido en 363 acciones, todo ello por efecto de la distribución de su patrimonio entre dicha sociedad y la nueva, denominada “INVERSIONES AVM II S.A.” c) En consecuencia, acuerdan reemplazar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos de “INVERSIONES AVM S.A.”, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos, dividido en trescientas sesenta y tres acciones nominativas sin valor nominal. Reemplazan además, el actual artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de “INVERSIONES AVM S.A.”, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a cuarenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos, dividido en trescientas sesenta y tres acciones nominativas sin valor nominal se suscribe, entera y paga en este acto de la siguiente manera: a) FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BORDA, suscribe en este acto doscientas cuarenta y tres acciones, por un valor total de suscripción de veintinueve millones novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y tres pesos, que paga íntegramente en este mismo acto, al contado y en dinero efectivo a la caja social; y b) CONSTANZA MARCELA FERNÁNDEZ REYES, suscribe en este acto treinta acciones, por un valor total de suscripción de tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres pesos, que paga íntegramente en este mismo acto, al contado y en dinero efectivo a la caja social; c) DANIELA ALEJANDRA FERNÁNDEZ REYES, suscribe en este acto treinta acciones, por un valor total de suscripción de tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres pesos, que paga íntegramente en este mismo acto, al contado y en dinero efectivo a la caja social; d) JAVIERA ISIDORA FERNÁNDEZ ROPERT, suscribe en este acto treinta acciones, por un valor total de suscripción de tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres pesos, que paga íntegramente en este mismo acto, al contado y en dinero efectivo a la caja social; y e) MAX IGNACIO FERNÁNDEZ ROPERT, suscribe en este acto treinta acciones, por un valor total de suscripción de tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres pesos, que paga íntegramente en este mismo acto, al contado y en dinero efectivo a la caja social.” d) Atendida la división de la sociedad, por el presente acto los accionistas de la sociedad “INVERSIONES AVM S.A.” don FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BORDA, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° N°5.224.143-K , domiciliado en Calle Lo Contador número 0426, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, doña CONSTANZA MARCELA FERNÁNDEZ REYES, ingeniero comercial, cédula de identidad N°12.050.744-3, domiciliada en Lo Contador N°426, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, doña DANIELA ALEJANDRA FERNÁNDEZ REYES, psicóloga, cédula nacional de identidad N°12.050.745-1, domiciliada en calle Nuestra señora del Rosario 550, departamento 1.401, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana y don MAX IGNACIO FERNÁNDEZ ROPERT, arquitecto, cédula de identidad N°17.698.243-8, domiciliado en calle Portal N°1.852, departamento 504, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, todos debidamente representados por don JUAN PABLO CHINCHÓN SALGADO, ingeniero civil, cédula de identidad N°10.485.442-7, domiciliado en Avenida Apoquindo 2930, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, vienen en constituir y aprobar los estatutos de la sociedad naciente “INVERSIONES AVM II S.A.”, que serán los siguientes: Razón Social: “INVERSIONES AVM II S.A.” Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras partes del país o del extranjero. Duración: indefinida. Objeto: La sociedad tendrá como objeto la adquisición y enajenación a cualquier título de inmuebles, la explotación de dichos bienes en cualquiera de sus formas, la obtención de rentas provenientes de toda clase de inversiones, bienes muebles e inmuebles, la explotación de dichos bienes en cualquiera de sus formas, la obtención de rentas provenientes de toda clase de inversiones, bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, sea directamente o a través de la participación en otras sociedades y, en general, cualquier otra actividad que se relaciones directa e indirectamente con el objeto principal. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas, con las facultades indicadas en escritura extractada. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $255.403.855 pesos dividido en 2.070 acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie, el que se suscribe, paga y entera de la forma establecida en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. Se suscribe y paga por los accionistas de la siguiente forma: a) FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BORDA, , quien suscribe 1.390 acciones, equivalente a $171.427.077, los cuales paga en este acto, al contado y en dinero efectivo; b) CONSTANZA MARCELA FERNÁNDEZ REYES, quien suscribe 170 acciones, equivalente a $20.994.197, los cuales paga en este acto, al contado y en dinero efectivo; c) DANIELA ALEJANDRA FERNÁNDEZ REYES, quien suscribe 170 acciones, equivalente a $20.994.197, los cuales paga en este acto, al contado y en dinero efectivo; d) JAVIERA ISIDORA FERNÁNDEZ ROPERT, quien suscribe 170 acciones, equivalente a $20.994.197, los cuales paga en este acto, al contado y en dinero efectivo; y e) MAX IGNACIO FERNÁNDEZ ROPERT, quien suscribe 170 acciones, equivalente a $20.994.197, los cuales paga en este acto, al contado y en dinero efectivo. Quedan suscritas y pagadas la totalidad de las acciones de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de abril de 2023.-