Sacde Chile S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de septiembre de 2021

   Protocolización de poderes de representación de los accionistas asistentes a la junta.

   David Florentino Tomás Morales Fuenzalida

2. Cambio de nombre· 19 de octubre de 2021

   La sociedad acuerda modificar su razón social a SACDE CHILE S.A.

   SACDE CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos 835 piso 18 de la comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 19 de Octubre de 2021 ante mí compareció don JORGE JORQUERA MÁRQUEZ, a reducción de la escritura pública de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SACDE CHILE S.A, celebrada con fecha 19 de octubre de 2021, y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, cuyo tenor es el siguiente; Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa IECSA CHILE S.A. Presidió la reunión don DAVID FLORENTINO TOMÁS MORALES FUENZALIDA, y actuó como Secretario el Asesor Jurídico de la empresa, abogado JORGE JORQUERA MÁRQUEZ; El Presidente señaló que habiéndose avisado a todos los accionistas sobre la celebración de esta Junta, y estando asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad se procedió a dicha celebración; REGISTRO DE ASISTENCIA: De acuerdo al Registro respectivo concurrieron a esta Junta los siguientes accionistas: uno.- SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A., persona jurídica, representada por don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida, con poder suficiente según consta de acta de directorio numero dos mil cuatrocientos cincuenta y dos de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la que se redujo a escritura pública ante el escribano de la ciudad de Buenos Aires don Matías Pablo Seoane, debidamente legalizada, apostillada y posteriormente protocolizada por el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno bajo el Repertorio número veintisiete mil doscientos veintiocho, la que no se inserta por ser conocida de las partes, por dos mil quinientas setenta y cuatro acciones; y CINCOVIAL S.A., persona jurídica, representada por don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida, con poder suficiente según consta de acta de directorio numero ciento setenta y ocho, de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la que se redujo a escritura pública ante el escribano de la ciudad de Buenos Aires don Matías Pablo Seoane, debidamente legalizada, apostillada y posteriormente protocolizada por el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, bajo el Repertorio número veintisiete mil doscientos veintisiete, la que no se inserta por ser conocida de las partes, por una acción. En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta, la totalidad de las acciones que tiene emitida la sociedad. Además se encuentran presentes el Notario Público de Santiago, Sr. Juan Ricardo San Martín Urrejola y el abogado de la empresa Sr. Jorge Jorquera Márquez. Punto Uno: Modificación estatutaria para modificar el artículo segundo de los Estatutos en materia razón social de la compañía dos.- Demás materias propias de Junta Extraordinaria. SEGUNDO:- El nombre o razón social de la sociedad anónima que se forma entre los comparecientes será “SACDE CHILE S.A.”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que se instalen en otros puntos del país o del extranjero. En todo lo no modificado se mantiene vigente los respectivos estatutos- APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Se acuerda por unanimidad designar a todos los asistentes en la calidad que a cada uno de ellos corresponde para que firmen el acta de la presente reunión, con cuya firma se tendrá por aprobada. El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y otras materias propias de esta junta, procedía levantar la sesión siendo las dieciocho: treinta horas. Los acuerdos de la presente asamblea rigen desde ya, sin esperar la aprobación de la presente acta. La Junta faculta al abogado don Jorge Jorquera Márquez para reducir a escritura pública el acta de la presente Asamblea, en su totalidad o en parte.- Sin tener más que tratar, firman todos los asistentes en este acto. Hay firmas. Conforme.- El acta que precede es una relación fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Conforme con su original.- demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 24 de abril de 2015

   La junta general ordinaria designa el directorio de la sociedad.

   Juan Ramón Garrone · Santiago Ramón Altieri · Javier Sánchez Caballero

2. Cambio de administrador· 4 de mayo de 2015

   El directorio se reúne y designa presidente, vicepresidente, secretario y gerente general.

   Juan Ramón Garrone · Javier Sánchez Caballero · Santiago Ramón Altieri · David Florentino Tomás Morales Fuenzalida

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular 43ª Notaria Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifica que por escritura publica de fecha 13 de septiembre de 2016, ante el Notario Suplente don Oscar Navarrete Villalobos, compareció MAX ALVAREZ GONZALEZ, abogado, C.I. N° 16.261.784-2, Ahumada N° 254, oficina 604, Santiago. Debidamente facultado redujo a escritura pública SESION DE DIRECTORIO de “IECSA CHILE S.A.”, celebrada el cuatro de mayo de dos mil quince, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Napoleón Número tres mil diez Of. cinco uno guión B, comuna de Las Condes. Asistieron los directores señores don Juan Ramón Garrone, don Santiago Ramón Altieri y don Javier Sánchez Caballero. Los señores directores son parte del directorio conformado como tal por el Acuerdo Tercero de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince. Preside la reunión el Sr. Juan Ramón Garrone. Uno. Designación de Presidente de la Compañía. dos Designación de Vicepresidente de la Compañía. tres Designación de Secretario. cuatro Designación de Gerente General de la Compañía, y cinco Revocación de poderes anteriores y otorgamiento de nuevos poderes. ACUERDOS: PRIMERO: Tras deliberar el directorio acuerda por unanimidad designar como Presidente del Directorio a don Juan Ramón Garrone, cargo que detentará por dos años a contar del día de hoy. SEGUNDO: Tras deliberar el directorio acuerda por unanimidad designar como Vicepresidente del Directorio a don Javier Sánchez Caballero, cargo que detentará por dos años a contar del día de hoy. TERCERO: Tras deliberar el directorio acuerda por unanimidad designar como Secretario a don Santiago Ramón Altieri, cargo que detentará por dos años a contar del día de hoy. CUARTO: Tras deliberar el directorio acuerda por unanimidad designar como Gerente General a don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida, cargo que detentará por dos años a contar del día de hoy. QUINTO: El Directorio acuerda unánimemente conferir poder al Gerente General de la empresa Sr. David Morales Fuenzalida, a Carlos Ramallo López y a doña Olga Hidalgo Alvarez, a fin de que en forma individual e indistinta, y anteponiendo su firma a la razón social, representen a la sociedad con las siguientes facultades: Concurrir ante toda clase de autoridades, políticas, administrativas, incluso de orden tributario, en especial ante el Servicio de Impuestos Internos, y/o ante la Tesorería General de la República, pudiendo solicitar timbraje de documentación tributaria, suscribir formularios y en general efectuar toda clase de presentaciones, declaraciones, aún obligatorias, peticiones, etcétera, y modificarlas o desistirse de ellas. SEXTO: El Directorio acuerda unánimemente conferir poder, por grupos, sin facultad de sustituir a favor de: GRUPO A: don Santiago Ramón Altieri, don Javier Sánchez Caballero y don Juan Ramón Garrone; GRUPO B:, doña Alejandra Kademian Y don Carlos Ramallo, para que actuando en conjunto dos cualesquiera de los apoderados del Grupo A o uno del Grupo A junto con uno del Grupo B, representen a la sociedad. NOVENO: Los señores directores acuerdan por unanimidad designar como Apoderados de IECSA CHILE S.A., para los efectos del capítulo I del Pacto Especial de Accionistas de Iecsa & Pipesa S.A., que consta del artículo cuarto transitorio de los Estatutos de dicha sociedad, a don Santiago Ramon Altieri, y a don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida a fin de que actuando conjunta o indistintamente en las Juntas de Accionistas de dicha sociedad, ejerzan los derechos de Iecsa Chile S.A. con derecho a voz y a voto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de septiembre de 2016.