Emalac S.a.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, Av. Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2024, Rep.16.156/2024, se redujo a escritura pública, ante mí Reemplazante Paulina Andrea Hernández Cabezas, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EMALAC S.A., celebrada el 2 de octubre de 2024, ante la titular; a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, esto es, 70.000 acciones, acordándose: 1) Aumentar el número de directores de la Sociedad de 4 a 5 directores, lo cual se aprobó con el voto favorable de 53.017 acciones; y 2) Adecuar los estatutos sociales de la compañía, reemplazando el Artículo Décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será dirigida y administrada por un directorio, sin perjuicio de las facultades que le corresponde a las juntas de accionistas. El directorio estará compuesto de 5 miembros, que podrán ser accionistas o no, y que durarán 3 años en funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período de 3 años, pudiendo uno o más de los directores ser reelegidos en forma indefinida. Sociedad inscrita a fojas 24.690, Nº 12.321 Registro Comercio Santiago año 1990. Demás estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 04 de Diciembre de 2024.