Caucho S.A.

Official extract text

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, Notario Público Titular 45° Notaria de Santiago, Huérfanos N°979 piso 7, Certifica: Que por escritura pública de fecha 02/diciembre/2021, Repertorio N° 37.668, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2021 con mi asistencia, de la sociedad Caucho S.A., inscrita a fojas 15095 número 7544 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1990 en la cual se acordó modificar los artículos décimo tercero y décimo séptimo de los estatutos quedando como siguen: Uno) Artículo décimo tercero: El Directorio se reunirá ordinariamente a lo menos una vez al año en los días que el mismo señale y además, de manera extraordinaria cuando sea citado por el presidente, por iniciativa propia o a petición de uno o más Directores. En las sesiones extraordinarias solo podrán ser tratados los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, salvo que, concurriendo todos los directores en ejercicio, acuerden unánimemente otra cosa; Dos) Artículo décimo séptimo: Los Directores no tendrán derecho a remuneración por el desempeño de sus funciones”. Los Directores no La Junta por la unanimidad de las acciones presentes prestó su aprobación a la modificación de estatutos propuesta por El Presidente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de Diciembre de 2021. Gino P. Beneventi A. DOY FE.-