Inversiones Hoces De La Guardia S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de fevereiro de 1990

   Constitución original de Inversiones Hoces de la Guardia S.A.

2. Outro ato

   La sociedad fue modificada en dos oportunidades previas, según extractos inscritos y anotados al margen de la inscripción.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2025, ante suplente doña JAVIERA PAZ ERAZO HERMOSILLA, don CRISTIAN SANTIAGO LESCOT JEREZ, Amanda Labarca 96, oficina 23, Santiago, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Inversiones Hoces de la Guardia S.A.”, celebrada ante mí, con fecha 27 de enero de 2025, por medio de la cual los únicos accionistas de la sociedad, señores GONZALO HOCES DE LA GUARDIA MOLINA, y doña ROMINA HOCES DE LA GUARDIA PASSALACQUA, ambos domiciliados en Avenida Santa Adela Nº 9380, comuna de Maipú, Santiago, transformaron sociedad actualmente denominada “INVERSIONES HOCES DE LA GUARDIA S.A.”, RUT N° 96.574.480-0, constituida por escritura pública de 7 de febrero de 1990, ante el Notario Público de Santiago, don Jaime Morandé Orrego, inscrita en extracto a fojas 4418 N° 2362 del Registro de Comercio, dependiente del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1990, publicada, también en extracto, en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1990, la que ha sido modificada en dos oportunidades, como consta de extractos inscritos y anotados al margen de la referida inscripción. Conforme al acta indicada, accionistas de la compañía la transformaron pasando a ser una sociedad por acciones: RAZON SOCIAL: “INVERSIONES HOCES DE LA GUARDIA SpA”, nombre de fantasía “ISAMA SpA”; OBJETO: A) Desarrollar, ejecutar y administrar toda clase de proyectos y negocios de carácter industrial, empresarial, agrícola, agroindustrial, pesquero, inmobiliario, de la construcción, comercial y de servicios; b) invertir en todo tipo de bienes raíces o muebles, valores mobiliarios, y en general efectos de comercio; c) La explotación comercial de dichas actividades y bienes, y la comercialización y distribución de los frutos y productos que dicha explotación genere, incluyendo su exportación, y la importación de todo tipo de bienes; la realización de todo tipo de operaciones financieras y la administración, por cuenta propia o ajena, de bienes o patrimonios pertenecientes a personas jurídicas o naturales distintas de la sociedad; d) La prestación de servicios o asesorías profesionales en materias financieras, económicas, de administración, de compra y/o venta, corretaje y promoción de bienes muebles o inmuebles, la realización de toda clase de proyectos, trabajos, estudios, consultorías, y representaciones de carácter técnico o profesional; y e) toda otra actividad que determinen los constituyentes de consuno; CAPITAL: $220.866.896, dividido en 1.031 acciones, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en forma indicada en escritura extractada, que suscriben así: a) Gonzalo Hoces de la Guardia Molina, suscribe 1.030 acciones; y b) Romina Hoces de la Guardia Passalacqua, suscribe 1 acción; ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Corresponde exclusivamente a Gonzalo Hoces de la Guardia Molina, amplias facultades contenidas escritura extractada; DURACIÓN SOCIEDAD: Indefinida. Otras estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 5 de marzo de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de fevereiro de 1990

   Se constituyó Inversiones Hoces de la Guardia S.A.

2. Mudança de capital· 31 de janeiro de 2020

   Se aumenta el capital a $682.790.824 y luego, por efecto de la división, queda en $220.866.896 dividido en 1.031 acciones.

3. Outro ato· 31 de janeiro de 2020

   Se acuerda la división de la sociedad, creando Inversiones Pehoe S.A. e Inversiones Esperanza S.A.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, certifica: Que, por escritura de hoy, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES HOCES DE LA GUARDIA S.A., RUT N° 96.574.480-0, celebrada ante mí, con fecha 22 de agosto de 2019, sociedad constituida por escritura pública de fecha 7 de febrero de 1990, ante Notario Público de Santiago, Jaime Morandé Orrego, inscrita en extracto a fojas 4418 N° 2362 del Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1990, publicada, también en extracto, en el Diario Oficial de fecha 15 de febrero de 1990, que acordó lo siguiente: A) Modificar capital de la sociedad, aumentándolo a la suma de $682.790.824, divido en 1031 acciones, nominativas, sin valor nominal, íntegramente pagado, por capitalización de cuentas de reserva de revalorización de capital, resultados acumulados y del ejercicio según Balance al 31.07.2019, se modifican estatutos de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de $682.790.824 dividido en 1.031 acciones, nominativas sin valor nominal.-“. También acuerdan modificar el artículo transitorio respectivo, el que quedó redactado de la siguiente forma; “El Capital Social de $682.790.824 de pesos, el que se encuentra dividido en 1.031 acciones, nominativas y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado, producto del aumento del mismo desde la suma de $52.319.217,10, y la capitalización de las cuentas de reserva de revalorización de capital, de resultados acumulados y de resultado del ejercicio del Balance al día 31 de julio de 2019, elaborado por el Contador Auditor don Hernán Riquelme Barrientos.”; B) Acto seguido, se acordó la división de la sociedad, conservando ésta razón social y objeto, creándose dos nuevas sociedades, las que se denominan INVERSIONES PEHOE S.A. e INVERSIONES ESPERANZA S.A. Consecuencia de la división, disminuye capital social sociedad dividida a $220.866.896. También se repactaron estatutos de ella, quedando estos de la siguiente forma; 1. Nombre de la sociedad, es INVERSIONES HOCES DE LA GUARDIA S.A., pudiendo usar para todos los efectos, nombre de fantasía ISAMA S.A.; 2. Objeto de la sociedad es, a) Desarrollar, ejecutar y administrar toda clase de proyectos y negocios de carácter industrial, empresarial, agrícola, agroindustrial, pesquero, inmobiliario, de la construcción, comercial y de servicios; b) invertir en todo tipo de bienes raíces o muebles, valores mobiliarios, y en general efectos de comercio; c) La explotación comercial de dichas actividades y bienes, y la comercialización y distribución de los frutos y productos que dicha explotación genere, incluyendo su exportación, y la importación de todo tipo de bienes; la realización de todo tipo de operaciones financieras y la administración, por cuenta propia o ajena, de bienes o patrimonios pertenecientes a personas jurídicas o naturales distintas de la sociedad; d) La prestación de servicios o asesorías profesionales en materias financieras, económicas, de administración, de compra y/o venta, corretaje y promoción de bienes muebles o inmuebles, la realización de toda clase de proyectos, trabajos, estudios, consultorías, y representaciones de carácter técnico o profesional; y e) toda otra actividad que determinen los constituyentes de consuno; 3. Domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de constituir sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. 4. Duración indefinida. 5. Capital de la sociedad es la suma de $220.866.896, dividido en 1.031 acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado de la forma indicada escritura extractada. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago 31 de enero de 2020.