Interclinica S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de abril de 2019

   Se dejó constancia errónea del capital social de la sociedad en el contexto de una fusión con Centro Médico La Calera S.A.

   Interclinica S.A. · Centro Médico La Calera S.A.

Texto oficial del extracto

CRISTIÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, Notario Público Quilpué, Balmaceda 280 Local Dos Edificio Balmaceda Quilpué, certifico: con fecha 18 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 672, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Interclinica S.A. en adelante, la “Sociedad”, celebrada ante mí con fecha 18 de abril de 2024 y en la cual sus accionistas acordaron, entre otros, lo siguiente: 1)Rectificar el capital de la sociedad en el sentido de que, con ocasión de la fusión de Centro Médico La Calera S.A. y la sociedad Interclinica S.A., se celebró una Junta extraordinaria con fecha 30 de abril de 2019, en la cual, debido a un error involuntario se dejó constancia que el capital social actual de la Sociedad correspondía a $3.325.436.345, que no correspondía ya que para todos los efectos el capital social correspondía a $2.870.489.000. 2) Autorizar la compra por la sociedad de 379.144 acciones de propia emisión que actualmente se encuentran a nombre de don Cesar Oyarzo Mansilla, representativas del 5,3% del total de acciones de la sociedad, por un monto total de $1.226.600.000, sin tener que pasar por un proceso de oferta preferente al resto de los accionistas, quienes renuncian en este acto a ejercer su opción preferente a comprar que les concede la Ley o cualquier otro derecho que eventualmente pudieren detentar. 3) Autorizar la disminución del capital de la sociedad en el equivalente a las 379.144 acciones, ascendiendo el nuevo capital social a $2.718.641.828. 4)Como consecuencia de lo expuesto en los puntos 1,2 y 3 acordaron Fijar un nuevo texto del Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio, teniendo presente la disminución de capital que se apruebe. Conforme a lo señalado, el nuevo texto modificado de los artículos referidos del estatuto sería del siguiente tenor: ARTICULO QUINTO: El Capital de la sociedad es la suma de 2.718.641.828 pesos dividido en 6.788.317 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, que se paga en la forma señalada el artículo primero transitorio de estos estatutos. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social según se establece en el artículo Quinto de los estatutos, es de 2.718.641.828 pesos, dividido en 6.788.317 acciones, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 5) Encargar a la administración de la sociedad Interclinica S.A., el realizar la regularización, registros y respaldo de los efectos de esta transacción, cumpliendo toda la normativa legal y tributaria. 6) Dar por saneado cualquier vicio que pueda haberse generado en esta operación y por renunciado a cualquier derecho que eventualmente pudieren detentar conforme a los estatutos o a los pactos de accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Quilpué, a 02 de Mayo de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de enero de 2019

   Se dejaron sin efecto acuerdos adoptados en junta general extraordinaria de accionistas de esa fecha.

2. Otro acto· 30 de abril de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas adoptó acuerdos para aumentar el número de directores de tres a cinco, eliminar restricciones de la cláusula decimosegunda y reemplazar el artículo trigésimo segundo.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos número 332, certifica: por escritura pública fecha hoy, ante mí, se redujo a escritura pública, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INTERCLINICA S.A. RUT 96.573.810-5, celebrada día 30 de Abril 2019, en la que se adoptaron siguientes acuerdos: 1) Dejar sin efecto acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de enero de 2019; 2) Modificar cláusula octava Estatutos Sociales, aumentando número Directores de tres a cinco; 3) Aprobar modificación cláusula decimo segunda Estatutos, eliminando restricciones se contienen en la misma; 4) Aprobar reemplazo artículo trigésimo segundo; 5) Aprobar nuevo texto refundido estatutos sociales que consta en acta se extracta: Razón social: INTERCLINICA S.A. Objeto: UNO) Invertir en todo tipo de bienes, muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, depósitos y todo tipo instrumentos de inversión y percibir sus frutos, pudiendo para tales efectos comprar, vender, arrendar, comercializar y explotar en cualquier forma dichos bienes, pudiendo además adquirir derechos y participaciones en todo tipo de sociedades y negocios; DOS) Invertir en todo tipo de bienes inmuebles y percibir sus frutos, como asimismo comprar, vender, arrendar, comercializar y explotar en cualquier forma dichos bienes; TRES) comprar, administrar, arrendar y explotar bajo cualquier forma de todo tipo de entidades, sociedades o empresas que tengan como giro principal la prestación de servicios en el area de la salud; CUATRO) La adquisición, enajenación, administración y explotación comercial en cualquiera de sus formas, de equipos, laboratorios o sistemas de análisis relacionados con el área de la salud. CINCO) La prestación de servicios médicos en general, como toda otra actividad relacionada o conexa con esta actividad; SEIS) Realizar acciones de capacitación por si o a través de terceros; SIETE) Realizar todo otro tipo de negocios que los socios acuerden y que sean similares o conexos con los objetos señalados. Domicilio: La ciudad de Quilpue, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer, en el país o en el extranjero Duración: Indefinida. Capital: Suma 3.955.434.706 pesos dividido en 7.306.328 acciones una misma y única serie, sin valor nominal, que se paga en forma señalada artículo primero transitorio estatutos aprobado por la Junta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de Octubre de 2019. Doy fe.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público Titular 40 Notaría de Santiago, Teatinos Nº 332, Santiago, rectifico extracto Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INTERCLÍNICA S.A., reducida a escritura pública el 23 de Octubre de 2019, ante mí, e inscrito a Fojas 262, número 216 en el Registro de Comercio de Quilpué del año 2019, en el siguiente sentido: donde dice: “RUT N° 96.573.810-5” debe decir “RUT N° 96.563.810-5”. Santiago, 11 de Diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

RICARDO HUMBERTO ROJAS PUGA, Notario Público Quilpué, Suplente Titular Carlos Swett Muñoz, Diego Portales 790, 2º Piso. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas CENTRO MÉDICO LA CALERA S.A., RUT 96.563.810-5, la que se encuentra inscrita a fojas 151 N° 143 del Registro de Comercio del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Quilpué, celebrada con fecha 04 de septiembre de 2018, en dependencias de Clínica Los Carrera, calle Caupolicán N° 958, Preside el Titular don Ernesto del Solar Benavente y actuó como Secretario de Actas don Ulises Salazar Hidalgo, asimismo se deja constancia de la asistencia de Ernesto Del Solar Benavente, titular de 5.886.488 acciones, representado por don Ernesto Del Solar Benavente que representan el 82,13% del capital social, de modo que se ha reunido un quórum superior a dos tercios del capital social, suficiente para adoptar acuerdos comprendidos en el Art. 67 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. Además asiste a esta Junta Extraordinaria de Accionistas el Notario Público de Quilpué don Carlos Swett Muñoz, quien permanece durante todo el transcurso de la Junta y emite su certificado correspondiente que se consigna al final de la presente acta y a continuación de la firma de los asistentes. En la cual se tratan los siguientes temas Uno) Tratar y aprobar el cambio de la razón social de Centro Médico La Calera S.A. por el de Interclínica S.A., y adoptar todos los demás acuerdos que sobre la materia acuerde la Junta y que sean necesarios para su implementación. Dos) Aprobación de Memoria y Balance del 2015. Con respecto al primer punto, el Sr. Presidente señala que el Directorio propone reemplazar la actual razón social de Centro Médico La Calera S.A. por la nueva razón social que sería Interclínica S.A. El motivo de este cambio es permitir una mejor identificación de la sociedad con la RedInterclínica de la que forma parte. Hace presente el Sr. Presidente que en el caso de que se apruebe el cambio de la razón social conforme lo propuesto, se hace necesario sustituir el actual artículo ARTICULO PRIMERO de los estatutos por el que procede a dar lectura, y cuyo tenor pasaría a ser el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada bajo la denominación de Interclinica S.A., que se regirá por las disposiciones de estos estatutos y, en su silencio, se aplicarán a las disposiciones legales pertinentes y en especial las establecidas en la ley dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento, en lo que le fueren aplicables”. ACUERDO: Conforme a lo expuesto por el Sr. Presidente, los asistentes a la Junta acuerdan aprobar íntegramente la propuesta del Directorio, en los términos de que ha dado cuenta precedentemente el Sr. Presidente y por lo mismo sustituir el artículo primero de los estatutos por el texto al que se ha dado lectura en este acto. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Por la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta se acordó llevar a cabo desde ya todos los acuerdos adoptados en esta asamblea y dar por aprobada el Acta una vez firmada por las personas designadas para estos efectos. Otras estipulaciones en el acta extractada. Quilpué 07 Septiembre 2018.

Texto oficial del extracto

CARLOS SWETT MUÑOZ, Notario Público Quilpué, Diego Portales 790, 2º Piso. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas CENTRO MÉDICO LA CALERA S.A., RUT 96.563.810-5, capital vigente $1.246.083.971, la que se encuentra inscrita a fojas 131 N° 89 del Registro de Comercio del año 1989 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Quillota, celebrada con fecha 04 de julio de 2018, en dependencias de Clínica Los Carrera, calle Caupolicán N° 958, Preside el Titular don Ernesto del Solar Benavente y actuó como Secretario de Actas don Ulises Salazar Hidalgo, asimismo se deja constancia de la asistencia de Ernesto Del Solar Benavente, titular de 5.886.488 acciones, representado por don Ernesto Del Solar Benavente que representan el 82,13% del capital social, de modo que se ha reunido un quórum superior a dos tercios del capital social, suficiente para adoptar acuerdos comprendidos en el Art. 67 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. Además asiste a esta Junta Extraordinaria de Accionistas el Notario de Quilpué don Carlos Swett Muñoz, quien permanece durante todo el transcurso de la Junta y emite su certificado correspondiente que se consigna al final de la presente acta y a continuación de la firma de los asistentes. En la cual se trata el siguiente punto Uno) Tratar y aprobar el cambio de la razón social de Centro Médico La Calera S.A. por el de Interclínica S.A., y adoptar todos los demás acuerdos que sobre la materia acuerde la Junta y que sean necesarios para su implementación. Al respecto, el Sr. Presidente señala que el Directorio propone reemplazar la actual razón social de Centro Médico La Calera S.A. por la nueva razón social que sería Interclínica S.A. El motivo de este cambio es permitir una mejor identificación de la sociedad con la RedInterclínica de la que forma parte. Hace presente el Sr. Presidente que en el caso de que se apruebe el cambio de la razón social conforme lo propuesto, se hace necesario sustituir el actual artículo ARTICULO PRIMERO de los estatutos por el que procede a dar lectura, y cuyo tenor pasaría a ser el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada bajo la denominación de Interclinica S.A., que se regira por las disposiciones de estos estatutos y, en su silencio, se aplicarán a las disposiciones legales pertinentes y en especial las establecidas en la ley dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento, en lo que le fueren aplicables”. ACUERDO: Conforme a lo expuesto por el Sr. Presidente, los asistentes a la Junta acuerdan aprobar íntegramente la propuesta del Directorio, en los términos de que ha dado cuenta precedentemente el Sr. Presidente y por lo mismo sustituir el artículo primero de los estatutos por el texto al que se ha dado lectura en este acto. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Por la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta se acordó llevar a cabo desde ya todos los acuerdos adoptados en esta asamblea y dar por aprobada el Acta una vez firmada por las personas designadas para estos efectos. Otras estipulaciones en el acta extractada. Quilpué, 11 Julio 2018.