Bayas Del Sur SpA

Official extract text

PABLO EISENDECHER BERTIN, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, con oficio en calle Bernardo O`Higgins seiscientos noventa y uno de la misma comuna certifica: Por escritura pública de fecha 10-01-2023, Repertorio N°103-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de BAYAS DEL SUR S.p.A, celebrada con fecha 09- de Enero de 2023, encontrándose presentes o representadas acciones que representan el 100% del total de las acciones emitidas y pagadas, en la cual se declara legalmente instalada la Junta extraordinaria y se abre la Asamblea, en la que se acordó modificar los estatutos sociales adoptándose los siguientes acuerdos: 1.- MODIFICAR los estatutos de la sociedad, específicamente el título Tercero, artículo décimo cuarto, incorporando una nueva letra, Q), estableciéndose de forma expresa que el gerente general y, consecuentemente los apoderados clase A, tendrá facultades expresas para Operar con cartas de Instrucción, operar con carta de compra y venta moneda Spot y efectuar Operaciones de Cambios Internacionales o Compraventa de Divisas; Comprar Bienes Muebles en general de todo tipo, corporales e incorporales. De esta forma, el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales queda con su redacción actual más una nueva letra q), que incorpora las dos nuevas facultades antes mencionadas y que reza: “Operar con cartas de Instrucción, operar con carta de compra y venta moneda Spot y efectuar Operaciones de Cambios Internacionales o Compraventa de Divisas; Comprar Bienes Muebles en general de todo tipo, corporales e incorporales.” 2.- Demás acuerdos menores en escritura pública de Acta reducida. Osorno, 12 de Enero de 2023.