Exxis S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1989年1月1日

   Constitución de EXXIS S.A. e inscripción en el Registro de Comercio de Santiago.

2. 身故· 2023年7月5日

   Fallecimiento de DARIO ALEJANDRO CASTEX NAVARRETE, cuyas acciones pasan a sus herederos.

   DARIO ALEJANDRO CASTEX NAVARRETE

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FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de 16 de Agosto de 2023, ante mí, se redujo la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EXXIS S.A., INSCRITA a fojas 27634 número 14974 del Registro de Comercio del C.B.R de Santiago correspondiente al año 1989; celebrada con fecha 5 de julio de 2023, en la que se acordó: A) tener presente la calidad de accionistas de los herederos de don DARIO ALEJANDRO CASTEX NAVARRETE, conforme lo señalado, quienes son dueños proindiviso de las acciones quedadas al fallecimiento del referido accionista, correspondientes a 152.494 acciones. B) designar como Directora Titular de la sociedad EXXIS S.A. con efecto inmediato, a doña MARIA DE LOS ÁNGELES CASTEX SEPÚLVEDA; C) aceptar la designación de Gerente General de don GILBERTT JESÚS SAMUR GARNICA, CAPITAL $2.531.685.745.- Demás estipulaciones y acuerdos no materia de extracto en escritura extractada. Santiago 16 de Agosto de 2023.- Félix Jara Cadot N.P.-

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2013年12月17日

   Se modificó el artículo noveno de los estatutos sobre la administración de la sociedad.

2. 其他行为· 2022年6月17日

   La junta extraordinaria acordó una modificación posterior y su reducción a escritura pública.

3. 其他行为· 2022年7月17日

   Se celebró una primera junta extraordinaria para sanear vicios de las juntas anteriores.

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Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura DE FECHA 07 de septiembre de 2022, REPERTORIO NÚMERO 30220- 2022, otorgada ante mí, don HERNALDO SEBASTIÁN ZÚÑIGA CHAMORRO, nicaragüense, soltero, empleado, cédula de identidad para extranjeros número veintiséis millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis guion K, con domicilio en Avenida Alonso de Córdova Número cinco mil ciento cincuenta y uno, oficina número quinientos uno, comuna de Las Condes, mayor de edad, debidamente facultado, redujo a escritura pública la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas 2022 de la sociedad EXXIS S.A., INSCRITA a fojas 27634 número 14974 del Registro de Comercio de Santiago del año 1989, celebrada con fecha 17 de junio de 2022, en la que se acordó que en su oportunidad no se efectuaron la publicación e inscripción del extracto de la escritura pública a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece. Dicha reducción se efectuó en la notaría de Santiago de don Sergio Antonio Carmona Barrales, con domicilio en calle Ahumada número trescientos doce, local número treinta y seis, con fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, y fue anotada bajo el repertorio número mil setecientos ocho. En aquella escritura se modificó el artículo noveno de los estatutos sociales, quedando de la siguiente forma: “NOVENO. LA ADMNISTRACIÓN CORRESPONDE A UN DIRECTRIO COMPUESTO POR TRES MIEMBROS, LOS QUE SON ELEGIDOS POR PERIODOS DE DOS AÑOS, Y QUE PUEDEN SER INDEFINIDAMENTE REELECTOS EN DICHOS CARGOS.” Posteriormente, en Primera Junta Extraordinaria celebrada el día diecisiete de julio de dos mil veintidós se acordó sanear dicho vicio, pero aquella junta con el extracto saneado solo pudo ser inscrita fuera de plazo legal en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas cincuenta y nueve mil quinientos treinta y siete, número veintiséis mil trescientos veinticuatro del año dos mil veintidós, y no pudo ser publicada. Por ello la junta arriba al siguiente acuerdo: La Junta decide por unanimidad sanear los vicios indicados respecto de la junta celebrada con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece y de la junta celebrada con fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, por medio de la inscripción y publicación de un extracto de la escritura pública a que se reduzca el acta de la presente junta, en los términos que indican los artículos uno al cuatro de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, con el correspondiente extracto omitido. Asimismo, la Junta acuerda unánimemente ratificar íntegramente todas las designaciones de directorio efectuadas a partir de la junta saneada en este acto y asimismo lo obrado o actuado por dichos Directores. Demás estipulaciones y acuerdos no materia de extracto en escritura extractada. Santiago, a 08 de septiembre de 2022.