Matriceria Hispana S.a.

Texto oficial del extracto

ZARELLA ELENA CAMEROTTO MORAGA, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la 50° Notaría de Santiago CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES, con oficio en Teatinos N°371 of.113, Comuña de Santiago, ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 22 de agosto del año dos mil dieciocho, ante la Notario Titular doña Claudia Marcela Gomez Lucares, Repertorio N° 12.990, Claudio Samuel Gomez Silva, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 11.155.698-9, domiciliado en Ismael Valdés Vergara N°670, 3° piso, comuna de Santiago, redujo a escritura pública Acta junta Extraordinaria de Accionistas, de cuyos estatutos extracto: Nombre: “MATRICERIA HISPANA S.A.”, de fecha 10 de enero de 2018, a las 11:10 horas, en las oficinas ubicada en calle Maipú N°9.461, comuna de Lo Espejo, Region Metropolitana, se celebra la junta bajo la presidencia de don Jorge Sances Daurte, actuando como secretario don Jorge Sances Martin. Se encuentran presentes los únicos y actuales accionistas: a) Jorge Sances Duarte, 1.200 acciones clase A; b) Jorge Sances Matin, 3.200 acciones clase A; c) Inversiones Martin Escudero Limitada, 1.200 acciones clase B y 1.200 acciones clase A; d) Fernando Sainz Cambil 3.200 acciones clase A. En consecuencia se encuentran presentes en la sala, las 2.400 acciones serie B u 7.600 acciones clase A, en que se divide el capital social, según estatuto. QUORUM; se ha cumplido el quórum requerido por el estatuto. CITACION: El secretrio indica que se publicaron avisos legales debido a que el 100% de las acciones emitidas comprometió su asistencia a la junta, por tanto esta asamblea puede constituirse y adoptar válidamente sus acuerdos, conforme lo autorizan la Ley de Sociedades anónimas y el estatuto social. OBJETO DE LA CITACION: DESIGNACION DE UN NUEVO DIRECTORIO. EL NOMBRAMIENTO DE UN GERENTE GENERAL, CONFIRMAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, FACULTADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS. Por acuerdo de la junta,. Expresamente se revocan los poderes otorgados a los antiguos socios; MARIO BUSTAMANTE CAMBIL Y DON PATRICIO BUSTAMANTE CMABIL, quienes vendieron la totalidad de sus acciones a INVERSIONES MARTIN ESCUDERO LIMITADA. Por tanto los actuales y únicos socios de la sociedad son: JORGE SANCES DUARTE , 1.200 ACCIONES CLASE B; JORGE SANCES MARTIN 3.200 ACCIONES CLASE A; INVERSIONES MARTIN ESCUDERO LIMITADA, 1.200 ACCIONES SERIE A, Y 1.200 ACCIONES CLASE B; FERNANDO SAINZ CAMBIL, 3.200 ACCIONES SERIE A. NOMBRAMIENTO NUEVOS DIRECTORIO: JORGE SANCES DUARTE, JORGE SANCES MARTIN, FERNANDO SAINZ CAMBIL, CRISTIAN SANCES MORALES, JORGE SANCES MORALES. Nombramiento Gerente General: FERNANDO SAINZ CAMBIL, amplias facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de AGOSTO del año 2018.