Metalpar S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1989年1月2日

   Se constituye METALPAR S.A.

2. 其他行为· 1990年8月10日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

3. 其他行为· 1997年7月3日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

4. 其他行为· 1997年9月22日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

5. 其他行为· 2002年3月28日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

6. 其他行为· 2008年10月8日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

7. 其他行为· 2011年9月9日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

8. 其他行为· 2012年5月15日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

9. 其他行为· 2013年9月16日

   Se realiza una modificación estatutaria de METALPAR S.A.

10. 其他行为· 2024年7月10日

    Se aprueba la fusión por incorporación de BUEN AIRE S.A. en METALPAR S.A.

    BUEN AIRE S.A. · METALPAR S.A.

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, Santiago Centro, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 10 de julio del año 2024, Repertorio N° 10.094-2024, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de METALPAR S.A., celebrada el 10 de julio de 2024. Esta sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 02 de enero del año 1989, en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores. Un extracto de la anterior se inscribió a fojas 3.800 N° 1.831 en el Registro de Comercio del año 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de febrero del año 1989. Modificaciones. Desde su constitución, la sociedad METALPAR S.A. ha tenido las siguientes modificaciones: a) Por escritura pública de fecha 10 de agosto de 1990, otorgada en la Notaría de Santiago de Andrés Rubio Flores. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 26580 N° 13.229 del Registro de Comercio del año 1990 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 02 de octubre del año 1990. b) Por escritura pública de fecha 03 de julio de 1997, otorgada en la Notaría de Santiago de Roberto Mosquera Gallegos. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 21.514 N° 17.234 del Registro de Comercio del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de agosto del año 1997. c) Por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 1997, otorgada en la Notaría de Santiago de Roberto Mosquera Gallegos. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 24.808 N° 20.029 del Registro de Comercio del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de octubre del año 1997. d) Por escritura pública de fecha 28 de marzo de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de Raúl Undurraga Laso. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 9.356 N° 7.700 del Registro de Comercio del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de abril del año 2002. e) Por escritura pública de fecha 08 de octubre de 2008, otorgada en la Notaría de Santiago de Raúl Undurraga Laso. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 47.810 N° 32.995 del Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de octubre del año 2008. f) Por escritura pública de fecha 09 de septiembre de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de Patricio Zaldívar Mackenna. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 62.275 N° 45.790 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 26 de octubre del año 2011. g) Por escritura pública de fecha 15 de mayo de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martín Urrejola. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 33.383 N° 23.491 del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de mayo del año 2012. h) Por escritura pública de fecha 16 de septiembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martín Urrejola. Un extracto de esta escritura pública de modificación se inscribió a fojas 72.458 N° 47.813 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de septiembre del año 2013. La Junta a que se refiere este extracto fue celebrada contando, además, con la presencia de los accionistas Jaime Amado Paredes Gaete, Río Baker SpA, Wally Mittermayr Cozzi e Inversiones Hachi SpA, que representan el 100% de las acciones de BUEN AIRE S.A. por un total de 89.053.683.- acciones. En tal Junta, se aprobaron por la unanimidad de los accionistas asistentes, entre otras materias: (Uno) Fusión: Se aprueba la fusión por incorporación con BUEN AIRE S.A., RUT N° 96.984.580-6, sociedad que será absorbida por METALPAR S.A., RUT N° 96.550.820-1, subsistiendo ésta última quien la sucederá en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a METALPAR S.A. la totalidad de los accionistas, activos y pasivos de BUEN AIRE S.A., sociedad que se disolverá una vez materializada la fusión, sin necesidad de efectuar su liquidación. Como consecuencia de lo anterior, METALPAR S.A. se obliga solidariamente a pagar la totalidad de los impuestos que se adeudaren o pudieren llegar a adeudarse por BUEN AIRE S.A. con motivo de su absorción. Asimismo, se acordó que la fusión tendrá efecto y vigencia a partir del 10 de julio del año 2024. Se aprobó Balance General de METALPAR S.A. al 31 de diciembre del año 2023, Balance General de BUEN AIRE S.A. al 31 de diciembre de 2023, el Informe Pericial de fecha 30 de abril del año 2024 elaborado por el perito Mario Cayupán Epúl y el Balance pro forma al 29 de febrero del año 2024 elaborado por el contador de la sociedad don Juan Emilio Cisterna Godoy. (Dos) Estatutos: Se acordó por unanimidad, que luego de la fusión, la sociedad continuará regida por los estatutos vigentes de la sociedad absorbente, METALPAR S.A., con las siguientes modificaciones: a) Acuerdan reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de $65.616.928.807.- dividido en 172.944.290 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie.” y b) Artículo Primero Transitorio que se reemplaza por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad de $65.616.928.807.- dividido en 172.944.290.- acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie totalmente suscrito y pagado, como se indica: b.1) con $49.131.916.420.- dividido en 89.053.683.- acciones ordinarias de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que corresponde al capital suscrito, pagado y actualizado de la sociedad al 29.02.2024; y b.2) con $16.485.012.387.- dividido en 83.890.607.- acciones ordinarias de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que se entera y paga mediante la emisión de nuevas acciones de pago suscritas por los accionistas de la sociedad BUEN AIRE S.A. en conformidad a los términos de la fusión por incorporación acordada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 10 de julio del año 2024 y pagadas mediante el aporte del patrimonio de BUEN AIRE S.A. a METALPAR S.A. que se produjo con motivo de la fusión. Además, se deja constancia que, conforme al Balance General Tributario, terminado al 29 de febrero de 2024, METALPAR S.A., tiene un capital ascendente a la cantidad de $49.131.916.420.- dividido en 89.053.683.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de julio de 2024.- IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.