Transportes Nar Bus Sociedad Anonima

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1989

   Se deja constancia de la constitución original inscrita en el Registro de Comercio de Temuco en 1989.

2. Changement de capital· 30 octobre 2023

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social de $70.000.000 a $150.000.000 mediante el ingreso de dos nuevos accionistas y emisión de 80.000 acciones.

   Nelson Albornoz Ruedlinger · Yolanda Badilla Morales · Freddy Alejandro Albornoz Badilla · Nelson Eddie Albornoz Badilla

3. Entrée d’un associé· 30 octobre 2023

   Ingresan a la sociedad Freddy Alejandro Albornoz Badilla y Nelson Eddie Albornoz Badilla como nuevos accionistas.

   Freddy Alejandro Albornoz Badilla · Nelson Eddie Albornoz Badilla

4. Changement d’administrateur· 30 octobre 2023

   Se elimina el árbitro nombrado en el artículo cuadragésimo segundo de los estatutos.

Texte officiel de l’extrait

ALVARO JAVIER VALDEBENITO SALGADO, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Temuco, con oficio en la comuna de Temuco, calle Hochstetter N° 560, certifico: que por escritura pública de Repertorio N° 5855-2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, ante mí, don Steven Richard Mackay Paslack, C.I. N° 12.707.444-5, con domicilio en calle Antonio Varas 854 Oficina 902 de Temuco; Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés, documento que consta de 2 hojas volantes impresas por su anverso y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “TRANSPORTES NAR BUS SOCIEDAD ANONIMA”. Siendo las dieciocho cero cero horas del día treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la oficina ubicada en calle Antonio Varas Número ochocientos cincuenta y cuatro de la ciudad de Temuco, Notaría de don Álvaro Valdebenito Salgado, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de “TRANSPORTES NAR BUS SOCIEDAD ANONIMA”, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, correspondientes a las setenta mil acciones suscritas y pagadas. Se deja constancia que un extracto de la escritura de constitución de la compañía, rola inscrito a fojas setenta y cinco vuelta número cincuenta y seis en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año mil novecientos ochenta y nueve. El capital social es la suma de setenta millones de pesos.- El rol único tributario es noventa y seis millones quinientos cincuenta mil trescientos guión cinco. CONSTITUCION DE LA JUNTA: La señora Presidenta doña Yolanda Bobadilla Morales, informa que se encuentran presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, las que están en manos de los siguientes accionistas: Nombre de Socio: Nelson Albornoz Ruedlinger; Acciones: cuarenta y nueve mil; Participación: setenta por ciento. Rut: cuatro millones seiscientos treinta y tres mil novecientos tres guión siete.- Nombre de Socio: Yolanda Badilla Morales; Acciones: veintiún mil; Participación: treinta por ciento. Rut: tres millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis.- TOTAL: Acciones setenta mil; Participación: cien por ciento.- Se procede a firmar hoja de asistencia que quedará archivada en la secretaría en cumplimiento de la ley.- De esta forma, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo sesenta de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, y artículo décimo tercero de los estatutos sociales, no era necesario el cumplimiento de las formalidades de citación. Por lo tanto, la señora Presidenta, da por instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de “TRANSPORTES NAR BUS SOCIEDAD ANONIMA”. Precisa la Sra. Presidenta que el capital actual de la sociedad es la suma de setenta millones de pesos y que éste se encuentra dividido en setenta mil acciones nominativas y sin valor nominal, según lo ya referido en la tabla que antecede. TABLA: El señor secretario don Freddy Albornoz Badilla, informa que los puntos a tratar en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas son los siguientes: Aumento de capital, a través de ingreso de nuevos socios y emisión de nuevas acciones nominativas y sin valor nominal. Adecuar los estatutos sociales en relación con los acuerdos. Poderes. La señora Presidenta expone que a fin de capitalizar la sociedad, resulta conveniente el ingreso de nuevos accionistas mediante la emisión de acciones, para lo cual el sr. Gerente don Nelson Albornoz Ruedlinger, informa que están interesados en ingresar a la sociedad los señores FREDDY ALEJANDRO ALBORNOZ BADILLA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula de identidad número nueve millones novecientos veinticinco mil ciento trece guión uno, con domicilio en calle Arturo Prat número setecientos ochenta oficina trescientos diez de la ciudad de Temuco y NELSON EDDIE ALBORNOZ BADILLA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero, cédula de identidad número nueve millones novecientos veintinueve mil noventa y uno guión nueve, con domicilio en calle Arturo Prat número setecientos ochenta oficina trescientos diez de la ciudad de Temuco. Los nuevos accionistas ofrecen aportar la suma de cuarenta millones de pesos.- cada uno, de manera que el capital social aumenta de setenta millones de pesos a ciento cincuenta millones de pesos, proponiendo emitir al efecto emitir ochenta mil acciones nominativas y sin valor nominal, suscribiendo y pagando cada uno cuarenta mil acciones. ACUERDOS: Tras debatir sobre este punto, los socios por unanimidad acuerdan el aumento de capital, mediante el ingreso de nuevos accionistas y la emisión de ochenta mil.- acciones nominativas y sin valor nominal. De esta forma se aprueba por la junta aumentar el capital social de la suma de setenta millones de pesos.- a la suma de ciento cincuenta millones de pesos.- mediante el aporte de los nuevos accionistas don FREDDY ALEJANDRO ALBORNOZ BADILLA, y don NELSON EDDIE ALBORNOZ BADILLA, de la suma de cuarenta millones de pesos, cada uno, los que suscriben y pagan en este acto cuarenta mil acciones cada uno. Resulta en consecuencia que el nuevo capital luego del aumento es la suma de ciento cincuenta millones de pesos.- dividido en ciento cincuenta mil acciones, nominativas y sin valor nominal, distribuidas de la siguiente forma. Nombre de Socio: Nelson Albornoz Ruedlinger, Acciones: cuarenta y nueve mil. Participación: treinta y dos coma sesenta y seis por ciento. Rut: cuatro millones seiscientos treinta y tres mil novecientos tres guión siete; Nombre de Socio: Yolanda Badilla Morales, Acciones: veintiún mil. Participación: catorce por ciento. Rut: tres millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis; Nombre de Socio: Freddy Albornoz Badilla, Acciones: cuarenta mil. Participación: veintiséis coma sesenta y siete. Rut: nueve millones novecientos veinticinco mil ciento trece guión uno; Nombre de Socio: Nelson Albornoz Badilla, Acciones: cuarenta mil. Participación: veintiséis coma sesenta y siete. Rut: nueve millones novecientos veintinueve mil noventa y uno guión nueve; TOTAL, ciento cincuenta mil, ciento por ciento. FORMA DE LLEVAR A LOS ACUERDOS. Los accionistas acuerdan, por unanimidad, adecuar los estatutos sociales al nuevo capital, a través de una modificación de sus estatutos: Uno.- Se modifica el ARTICULO QUINTO del TITULO SEGUNDO, de los estatutos, en el sentido de señalar que el capital social corresponde a la suma de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en ciento cincuenta mil acciones nominativas y sin valor nominal. Dos.- Se reemplaza el actual texto del artículo cuarto transitorio por el siguiente nuevo texto al cual se da lectura: “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente estatuto, es de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en ciento cincuenta mil acciones nominativas y sin valor nominal, que ha quedado totalmente suscrito y pagado, de la siguiente forma: don Nelson Albornoz Ruedlinger cuarenta y nueve mil acciones por la suma de cuarenta y nueve millones de pesos; doña Yolanda Badilla Morales veintiún mil acciones por la suma de veintiún millones de pesos; don Freddy Alejandro Albornoz Badilla cuarenta mil acciones por la suma de cuarenta millones de pesos; y don Nelson Eddie Albornoz Badilla cuarenta mil acciones por la suma de cuarenta millones de pesos.- Tres.- Se modifica el Artículo Cuadragésimo Segundo, en el sentido de que se elimina el árbitro nombrado, quedando en lo demás inalterable la referida cláusula. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA: La señora Presidenta, señala que para los efectos de ratificar la presente acta, en consideración a las decisiones, lo discutido y lo acordado, todos los asistentes deberán firmar el acta y hoja de asistencia anexa. La junta por unanimidad aprueba lo anterior y por tanto firman todos los socios concurrentes que representan el cien por ciento de las acciones de la compañía. MANDATO ESPECIAL PARA LEGALIZAR Y HACER EFECTIVAS LAS RESOLUCIONES DE ESTA JUNTA. La Presidenta, señaló que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en ese sentido, proponía a la Asamblea facultar a don Steven Richard Mackay Paslack, para que reduzca a escritura pública, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones adoptadas por la junta, además de facultar al portador de dicha escritura pública, para requerir ante el Conservador de Bienes Raíces competente las inscripciones y subinscripciones que procedan de acuerdo con la ley.- Unido a lo anterior, se propone otorgar poder a don Steven Richard Mackay Paslack, para por sí solo, subsane ante el Notario y ante el Conservador de Bienes Raíces competente, cualquier deficiencia, omisión o error esencial o no esenciales que afecten a esta acta, pudiendo firmar por sí solo las minutas y escrituras aclaratorias, rectificatorias y complementarias que sean necesarias e incluso otorgar escritura de saneamiento, en virtud de lo dispuesto en la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve de fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete. La Junta por unanimidad aprobó lo anterior facultando a don Steven Richard Mackay Paslack, abogado, casado, cédula de identidad número doce millones setecientos siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guión cinco, domiciliado en calle Antonio Varas número ochocientos cincuenta y cuatro oficina novecientos dos de Temuco, para que reduzca a escritura pública, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones adoptadas por la junta, pudiendo el portador de dicha escritura, solicitar las inscripciones y subinscripciones que sean necesarias.- Además se otorgó el poder referido anteriormente, con las facultades allí conferidas. Para estos efectos un extracto de la compañía rola inscrito a fojas setenta y cinco vuelta número cincuenta y seis en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año mil novecientos ochenta y nueve. LEVANTAMIENTO DE LA JUNTA. No habiendo materias que tratar, se levanta la sesión a las dieciocho treinta Hrs. Se deja constancia que asistió también, el Notario Público de Temuco don Álvaro Valdebenito Salgado, quien certifica haber estado presente y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Hay firma ilegibles de: Nelson Albornoz Ruedlinger, Yolanda Badilla Morales, Freddy Alejandro Albornoz Badilla y Nelson Eddie Albornoz Badilla; Hay firma ilegible de: ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Primera Notaría de Temuco, Chile.- Temuco, 29 de Noviembre de 2023.-