Calella S.A.

Official extract text

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 29 Agosto de 2024, Repertorio N°10.706/2024 se redujo, ante mí Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CALELLA S.A., inscrita a fojas 21820 número 11520 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988, RUT N°96.540.790-1, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas por la sociedad en la que se acordó: Modificar el artículo sexto de los estatutos sociales en los siguientes términos: “ARTÍCULO SEXTO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Juntas de Accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de seis miembros reelegibles y sus respectivos suplentes también reelegibles, los que podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Los directores serán elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas”. Demás estipulaciones constan escritura pública extractada. Santiago, 10 de octubre de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta, Notario Público Titular.-

Corporate history on record

1. Other act· July 11, 2019

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que aprobó las modificaciones.

2. Capital change· December 31, 2018

   Se considera el balance al 31 de diciembre de 2018 para fijar el capital social.

3. Change of administrator

   Se modifican los estatutos en materias de directorio y se designa nuevo directorio.

Official extract text

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago con oficio en Avenida Apoquindo 3076 oficina 601, Las Condes, certifico: Que por escritura pública bajo el REP. N°14.057-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, otorgada ante mí, la que redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de CALELLA S.A. de fecha 11 de julio de 2019 celebrada ante mí, se modificó sociedad siguiente sentido: 1) Conforme a balance 31 diciembre 2018, aprobado por junta, capital asciende a la suma de $307.305.300.- dividido en 307.305 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. 2) Se modifican los estatutos en materias de directorio, conforme lo indicado en escritura extractada. 3) Se designa nuevo Directorio. 4) Se modifican los estatutos, materias de juntas de accionistas, conforme lo indicado en escritura extractada. 5) Texto refundido de estatutos sociedad anónima cerrada, CALELLA S.A. Accionistas: MARÍA REGÚLEZ MARTÍNEZ, rut 3.513.948-6, dueña de casa; SUCESIÓN DON JOSÉ ANGEL MITJANS CAMPODÓNICO, rut 65.160.566-0 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL NOUCAMP S.A. rut 96.531.090-8, del giro de su denominación; INVERSIONES CERROBARRERA LIMITADA, rut 76.050.544-7, del giro de su denominación; INVERSIONES TAIHUEN LIMITADA, rut 76.050.526-9, del giro de su denominación; INVERSIONES EL MAITÉN LIMITADA, rut 76.050.541-2, del giro de su denominación; INVERSIONES EL MORADO LIMITADA, rut 76.050.533-1, del giro de su denominación; INVERSIONES CAMBRIA DEL SUR LIMITADA rut 76.050.554-4 del giro de su denominación; Todos los anteriores domiciliados para estos efectos en El Arcángel número 5085, departamento 102, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Nombre: CALELLA S.A., El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, dentro del territorio jurisdiccional del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales, oficinas o establecimientos en otros lugares del país. La duración de la Sociedad es indefinida. ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tendrá por objeto la realización de toda clase de actividades industriales y comerciales, la formación, participación y administración de sociedades de cualquier naturaleza, y en la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, y en el desarrollo de actividades y negocios que el Directorio acuerde. El capital de la sociedad es la suma de $307.305.300.- pesos dividido en 307.305 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Demás modificaciones y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2019.