Hipotecaria Security S.A.
Diario Oficial
Informations sociétaires
Objet social
Otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables, sin perjuicio de desarrollar otras actividades afines o complementarias con su giro, de acuerdo con las normas legales y administrativas que la rijan. Podrá además administrar contratos de leasing inmobiliarios, y contratos de arriendo de viviendas con promesa de compraventa de la Ley N° 19.281. También podrá constituir y formar parte de sociedades inmobiliarias a que se refiere la Ley N° 19.281, y de sociedades securitizadoras de que trata el Título XVIII de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionan con su giro.
Capital
Capital total
$10.980.844.752
Capital libéré
$10.980.844.752
Actions
1 128 660
Texte officiel de l’extrait
María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo 3039, 5° piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que con fecha 15 de diciembre de 2023, ante mí, bajo el repertorio N° 18.379, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HIPOTECARIA SECURITY S.A., sociedad inscrita a fojas 18.818, N° 10.020 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1988, rol único tributario número 96.538.310-7 (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó, entre otras, las siguientes materias: (A) Fusión por Incorporación: La fusión de la Sociedad con Capital Dos SpA (la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de esta última en la primera, disolviéndose la Sociedad Absorbida e incorporándose al patrimonio de la Sociedad, a contar de la fecha de la fusión, todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, sucediendo la Sociedad a la Sociedad Absorbida respecto de todos y cada uno de los derechos y obligaciones transmisibles de la Sociedad Absorbida. De esta manera, a contar de la fecha de la fusión, la Sociedad se hará cargo de todo el activo y pasivo que figuraba en los libros, inventario y estados financieros de la Sociedad Absorbida. (B) Aumento de Capital: Un aumento del capital de la Sociedad en la cantidad de $6.045.479.214, aumento que se pagará íntegramente con cargo al capital de la Sociedad Absorbida y que se llevará a cabo mediante la emisión de 414.460 nuevas acciones de la Sociedad, las que se distribuirán al único accionista de la Sociedad Absorbida conforme a una relación de canje de 1/592.351985716354, de manera de que el único accionista de la Sociedad Absorbida reciba 0,001688185444 nuevas acciones de la Sociedad por cada acción de la Sociedad Absorbida de que era titular. A consecuencia de lo anterior, el capital social quedó como sigue: $10.980.844.752, dividido en 1.128.660 acciones nominativas, ordinarias, de una sola y misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. (C) Texto Refundido de los Estatutos Sociales: El texto refundido de los estatutos sociales, el cual se extracta a continuación: Razón social: Hipotecaria Security S.A. Objeto: Otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables, sin perjuicio de desarrollar otras actividades afines o complementarias con su giro, de acuerdo con las normas legales y administrativas que la rijan. Podrá además administrar contratos de leasing inmobiliarios, y contratos de arriendo de viviendas con promesa de compraventa de la Ley N° 19.281. También podrá constituir y formar parte de sociedades inmobiliarias a que se refiere la Ley N° 19.281, y de sociedades securitizadoras de que trata el Título XVIII de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionan con su giro. Domicilio: La ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las demás oficinas, agencia o sucursales que ella pueda siempre establecer y abrir en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $10.980.844.752, dividido en 1.128.660 acciones nominativas, ordinarias, de una sola y misma serie, sin privilegio ni preferencia alguna, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2023.- María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular.
Informations sociétaires
Objet social
La sociedad tendrá como objeto otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables, sin perjuicio de desarrollar otras actividades afines o complementarias con su giro, de acuerdo con las normas legales y administrativas que la rijan. Podrá además administrar contratos de leasing inmobiliarios, y contratos de arriendo de viviendas con promesa de compraventa de la Ley N° 19.281. También podrá constituir y formar parte de sociedades inmobiliarias a que se refiere la Ley 19.281, y de sociedades securitizadoras de que trata el Título Décimo Octavo de la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco, sobre Mercado de Valores. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionan con su giro.
Capital
Capital total
$4.935.365.538
Capital libéré
$4.935.365.538
Capital restant dû
$0
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714 200
Texte officiel de l’extrait
Patricio Raby Benavente, Notario Titular de la 5ª Notaría de Santiago, domiciliada en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: con fecha 25 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Hipotecaria Security S.A.”, (la "Sociedad"), celebrada en Santiago el 25 de septiembre de 2023, en la cual, se acordó, entre otras materias, modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazándose el artículo cuarto por el siguiente: "Artículo Cuarto: La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden.". Asimismo, se reformó y fijó un texto refundido que reemplazó íntegramente los estatutos sociales, de los cuales, se extracta lo siguiente: Razón social: Hipotecaria Security S.A.; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país y en el extranjero; Objeto social: La sociedad tendrá como objeto otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables, sin perjuicio de desarrollar otras actividades afines o complementarias con su giro, de acuerdo con las normas legales y administrativas que la rijan. Podrá además administrar contratos de leasing inmobiliarios, y contratos de arriendo de viviendas con promesa de compraventa de la Ley N° 19.281. También podrá constituir y formar parte de sociedades inmobiliarias a que se refiere la Ley 19.281, y de sociedades securitizadoras de que trata el Título Décimo Octavo de la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco, sobre Mercado de Valores. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionan con su giro. Duración: indefinida. Capital: $4.935.365.538.- pesos, dividido en 714.200 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de septiembre de 2023. Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular.
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Objet social
La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden.
Capital
Capital total
$4.935.365.538
Capital libéré
$4.935.365.538
Capital restant dû
$0
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714 200
Texte officiel de l’extrait
María Angélica Galán Bäuerle, Notario Titular de la 17 Notaría de Santiago, domiciliada en Ahumada 236, 3° piso, Santiago, certifico: con fecha 07 de agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Décimo Sétima Junta Extraordinaria de Accionistas de “Hipotecaria Security Principal S.A.”, (la "Sociedad"), celebrada en Santiago el 03 de agosto de 2023, en la cual, se acordó, entre otras materias, modificar los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: se reformaron los estatutos, entre otros, reemplazándose los artículos primero, cuarto y octavo por los siguientes: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima con el nombre de Hipotecaria Security S.A. La sociedad se regirá por estos estatutos y, en lo que en ellos no esté previsto, por la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por el Reglamento de Sociedades Anónimas, el Decreto Fuerza de Ley número doscientos cincuenta y uno, y demás disposiciones aplicables a este tipo de sociedades.”. "Artículo Cuarto: La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden.". "Artículo Octavo: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco directores. Los directores podrán o no ser accionistas, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La renovación del Directorio se efectuará en forma total, en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente, resultando elegidos para dichos cargos, los que en una misma y única votación hubieren obtenido las más altas mayorías como tales. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en estos estatutos la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una Asamblea para hacer el nombramiento. No podrán ser elegidos directores de la Sociedad ninguna de las personas afectadas a causales de inhabilidad establecidas en los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.". Asimismo, se reformó y fijó un texto refundido que reemplazó íntegramente los estatutos sociales, de los cuales, se extracta lo siguiente: Razón social: Hipotecaria Security S.A.; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país y en el extranjero; Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden. Duración: indefinida. Capital: $4.935.365.538.- pesos, dividido en 714.200 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de Agosto 2023.
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