Sical Ingenieros S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 25 de octubre de 2007

   Se dejó constancia del capital de la sociedad y se acordó aumentarlo a $450.000.000, emitiendo acciones de pago y liberadas de pago.

2. Otro acto

   El aumento de capital acordado en 2007 por $321.731.274 nunca se materializó y quedó sin efecto de pleno derecho.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular, Undécima Notaría de Santiago, oficio Rosario Norte 555, oficina 201, Las Condes, con fecha 8 de agosto de 2025, repertorio 23664-25, ante mí, TOMÁS IGNACIO ESPINOZA REYES, debidamente facultado, redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de SICAL INGENIEROS S.A., cuyo extracto original se encuentra inscrito a fojas 25881 número 14967, correspondiente al año 1987, del Registro de Comercio del CBR de Santiago. La Junta fue celebrada ante la Notario Susana Belmonte Aguirre, con fecha 8 de julio de 2025, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, en la que se acordó lo siguiente: ANTECEDENTES: Con fecha 25 de octubre de 2007, mediante escritura pública ante el Notario Iván Perry, se protocolizó el acta de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, extracto que fue inscrito a fojas 54831 número 38834 del Registro de Comercio de Santiago del mismo año y publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2007. En dicha junta se dejó constancia de que el capital ascendía a $9.200.000, dividido en 9.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagado, y se acordó aumentarlo a $450.000.000 mediante la emisión de acciones de pago, previa capitalización de las utilidades retenidas registradas en la contabilidad de la empresa, lo que dio lugar a la emisión de acciones liberadas de pago. Así, se totalizaron 450.000 acciones nominativas, emitiéndose 440.800 nuevas acciones de pago, considerando además que la revalorización del capital y de las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2004 ascendía a $20.668.504, de los cuales $4.278.000 correspondían a capital pagado y $16.390.504 a utilidades retenidas, por lo que el aumento real sería de $440.800.000. En consecuencia, se modificó el artículo Cuarto de los estatutos, reflejando el nuevo capital y acciones, así como el Artículo Primero Transitorio, precisando que $29.878.504, equivalentes a 9.200 acciones, correspondían al capital ya suscrito y pagado con sus revalorizaciones al 31 de diciembre de 2004; que $98.422.000, correspondientes a la capitalización de utilidades retenidas, dieron lugar a la emisión de 98.400 acciones liberadas de pago distribuidas entre los accionistas en proporción a su participación, deduciendo previamente un 5% como dividendos mínimos obligatorios; y que $321.731.274 debían enterarse mediante la emisión de acciones de pago dentro de los tres años siguientes. Sin embargo, este último aumento nunca se materializó, pues la suma señalada jamás fue suscrita ni pagada por nadie, quedando sin efecto de pleno derecho al haber transcurrido el plazo de 3 años contemplado en la ley. En consecuencia, el capital actual y real de la sociedad asciende a $128.268.726, dividido en 107.600 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. MODIFICACIÓN: Se modifican los artículos Cuarto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $128.268.726, dividido en 107.600 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se entera y paga de la forma que se indica en las disposiciones transitorias.” ARTÍCULO Primero TRANSITORIO: El capital social es de $128.268.726, dividido en 107.600 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se entera y paga del siguiente modo: A) con la suma de $9.200.000, dividido en 9.200 acciones que se encuentran aportadas y pagadas; B) con la suma de $20.668.504, que corresponde a la revalorización del capital y utilidades retenidas; y C) con la suma de $98.400.222, correspondientes a la capitalización de las utilidades retenidas, a cuyo respecto se procederá a la emisión de 98.400 acciones liberadas de pago, correspondientes a las cuentas patrimoniales y de resultados acumuladas, más su corrección monetaria, de lo cual se dedujo un 5% a título de dividendos mínimos obligatorios. Así, se emiten 98.400 acciones liberadas de pago, que se distribuirían entre los accionistas a prorrata de su respectiva participación en la sociedad.” El capital se encuentra suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 01 de septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular, Undécima Notaría de Santiago, oficio Rosario Norte 555, oficina 201, Las Condes, con fecha 4 de abril de 2024, repertorio 13110-24, ante mí, TOMÁS IGNACIO ESPINOZA REYES, debidamente facultado, redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de SICAL INGENIEROS S.A., cuyo extracto original se encuentra inscrito a fojas 25881 número 14967, correspondiente al año 1987, del Registro de Comercio del CBR de Santiago. La Junta fue celebrada ante la Notario Susana Belmonte Aguirre, con fecha 2 de abril de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, en la que se acordó lo siguiente: MODIFICACIÓN: Se modifica el capital de la sociedad “SICAL INGENIEROS S.A.” aumentando de $9.200.000 a $1.007.669.770 emitiendo 7125 nuevas acciones de pago de única serie y sin valor nominal, por un total de $998.469.770, considerando un valor de colocación de $140.134,41 por cada nueva acción que deberá pagarse en dinero efectivo y a más tardar dentro del plazo de tres años contado desde la junta donde se acordó la modificación. En consecuencia se modifican las cláusulas pertinentes de los estatutos a fin de reconocer el aumento de capital, reemplazando el texto de los artículos Cuarto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de un mil siete millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos setenta, dividido en dieciséis mil trescientos veinticinco acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se entera y paga de la forma que se indica en las disposiciones transitorias.” “ARTICULO Primero TRANSITORIO: El capital social es de un mil siete millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos setenta, dividido en dieciséis mil trescientos veinticinco acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se entera y paga del siguiente modo: A) con la suma de nueve millones doscientos mil dividido en nueve mil doscientos acciones que se encuentran aportados y pagados, y B) con la suma de novecientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos setenta, dividido en siete mil ciento veinticinco acciones de pago que deberán suscribirse y pagarse, en dinero efectivo, dentro del plazo máximo de tres años contados desde el tres de abril de dos mil veinticuatro.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular de la 11° Notaría de Santiago, oficio calle Ahumada N° 131, of. 322, certifico que: por escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2017, ante mí, LUIS RODRIGO ROBLES VILLA, rut 10.873.704-2, domiciliado Nueva York 17, of. 201, Santiago, debidamente facultado redujo a escritura pública, de fecha 1 de diciembre de 2017, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad “SICAL INGENIEROS S.A.”, inscrita a fojas 25881, número 14967, Registro de Comercio Santiago año 1987, por escritura celebrada el 27 de noviembre de 1987, ante presencia Notario Aliro Veloso Muñoz, Titular de la Tercera Notaría de Santiago, siguiente tenor; Se modifica estatuto de la empresa, en su Artículo Cuarto, aumentando su capital a la suma de $12.000.000, dividido en 12.000 acciones nominativas, son valor nominal, todas de una misma serie. Demás acuerdos escritura extractada. Santiago, a 26 de diciembre de 2017.