Bph S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 16 de septiembre de 2024

   La sociedad BPH S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones y modificar sus estatutos.

   MELKART INVERSIONES LIMITADA · ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA · BPH S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3076, oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 26 de septiembre de 2024, ante mí: don JUAN IGNACIO ZAMORANO VALENZUELA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, abogado, cédula nacional de identidad N° 13.669.985-7, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo dos mil novecientos treinta, piso nueve, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 16 de septiembre de 2024 por la sociedad “BPH S.A.”, rol único tributario N° 96.519.830-k, inscrita a fojas 15.186 N° 9.566 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1987. Asistieron a la Junta los únicos accionistas, MELKART INVERSIONES LIMITADA, rol único tributario N° 96.803.820-6, debidamente representada por don GASTÓN EDUARDO FERNÁNDEZ FIGUEROA, cédula nacional de identidad N° 8.998.394-0; y ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA, rol único tributario N° 76.547.595-3, debidamente representada por don JUAN PABLO CHINCHÓN SALGADO, cédula nacional de identidad N° 10.485.442- 7, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 2930, piso 9, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y que acordaron por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: Uno) Transformación de la sociedad de una sociedad anónima a una “Sociedad Por Acciones”. Dos) Modificación de los estatutos en función de la transformación de la sociedad. Tres) Ampliación del Giro Comercial de la sociedad. En atención a lo anterior los estatutos de la sociedad son los siguientes: Nombre. Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de “BPH SpA”. Domicilio. El domicilio legal de la sociedad será en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer, en el país o en el extranjero. Duración. La sociedad comenzará sus operaciones el día de la reducción a escritura pública de la presente acta y su duración será indefinida. Objeto. El objeto de la sociedad será: a) La importación, recepción, almacenamiento, despacho, preparación de pedidos, comercialización y distribución en toda clase de artículo e insumos médicos, químicos, farmacéuticos, cosméticos y otros afines; de su propiedad y de terceros. b) la habilitación y equipamiento de hospitales; c) la representación de otras empresas o sociedades que se dediquen al mismo rubro o similares; d) y, en general, efectuar todo tipo de inversiones y negocios que se consideren procedentes y afines al objeto social. Capital. El capital de la sociedad es la suma de $4.095.403.125, dividido en 60.000 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. La sociedad se da por recibida de los antedichos aportes y otorga a los socios la cancelación respectiva. Administración. La sociedad será administrada por doña ROSA ELIZABETH PINILLA ROA, en calidad de Gerente General, con las más amplias facultades, como se detalla en escritura, por otro lado, se delegan las facultades de administración de la siguiente forma: UNO) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALES. Se otorgan las facultades para que sean ejercidas por uno cualesquiera de estos apoderados: don Juan Pablo Chinchón Salgado, don Gastón Eduardo Fernandez, doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa, doña Carla Vitalia Venegas Matta, don Felipe Ignacio Calvo Pinilla o don Andrés Chinchón Salgado, en la forma que detalla en escritura; DOS) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN BANCARIAS. Se otorgan las facultades para que sean ejercidas de forma conjunta por dos cualesquiera de estos apoderados: don Juan Pablo Chinchón Salgado, don Gastón Eduardo Fernandez, doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa, doña Carla Vitalia Venegas Matta, doña Liliana María García Jorquera, don Felipe Ignacio Calvo Pinilla o don Andrés Esteban Chinchón Salgado, en la forma que se detalla en escritura; TRES) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN LABORALES Y FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL, Se otorgan las facultades para que sean ejercidas por uno cualesquiera de estos apoderados: don Juan Pablo Chinchón Salgado, don Gastón Eduardo Fernandez, doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa, don Andrés Esteban Chinchón Salgado, o don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, en la forma que se detalla en escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de septiembre de 2024.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076,oficina 601, certifico: que por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2023, bajo repertorio 8381-2023,ante mí: don DIEGO OCTAVIO MORAGA TOBAR, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N°18.680.844-4, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo N°2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de mayo de 2023, por la sociedad “BPH S.A.” rol único tributario N°96.519.830-K, inscrita a fojas 15.186 N°9.566 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1987. La Junta de Accionistas fue conformada con la asistencia de MELKART INVERSIONES LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°96.803.820-6, debidamente representada por don GASTÓN EDUARDO FERNÁNDEZ FIGUEROA, cédula nacional de identidad N°8.998.394-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°76.547.595-3, debidamente representada por don JUAN PABLO CHINCHÓN SALGADO, cédula nacional de identidad N°10.485.442-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. En dicha Junta los accionistas acordaron por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la sociedad en $2.239.971.590, mediante la capitalización de la cuenta de patrimonio de Utilidades Acumuladas, aumentando con ello el capital social desde $1.855.431.535 a la suma total de $4.095.403.125, mediante la emisión de 30.003 nuevas acciones de pago. 2) Como consecuencia de lo anterior, los accionistas ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA y MELKART INVERSIONES LIMITADA, acordaron reemplazar íntegramente los artículos quinto y primero transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: (1) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil noventa y cinco millones cuatrocientos tres mil ciento veinticinco pesos, dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscribe y paga en la forma que señala el artículo primero transitorio de los presentes estatutos. No Obstante, lo anterior se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio.” Y (2) “Artículo Primero Transitorio: El capital social, según se establece en el artículo quinto de estos Estatutos, es la suma de cuatro mil noventa y cinco millones cuatrocientos tres mil ciento veinticinco pesos, dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscribe, paga y entera de la siguiente forma: a) ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA suscribe en este acto treinta y seis mil acciones, por un valor total de dos mil cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos, que paga de la siguiente forma: UNO) mil ciento trece millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiún pesos, que ya ha pagado íntegramente a la caja social; y DOS) mediante la capitalización de la cuenta patrimonial de Utilidades Acumuladas por la suma de mil trescientos cuarenta y tres millones novecientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, que se entiende enterado en la caja social en el presente acto; y b) MELKART INVERSIONES LIMITADA, suscribe en este acto veinticuatro mil acciones, por un valor total de suscripción de mil seiscientos treinta y ocho millones ciento sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos, que paga de la siguiente forma: UNO) setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y dos mil seiscientos catorce pesos, que ya ha pagado íntegramente a la caja social; y DOS) mediante la capitalización de la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas por la suma de ochocientos noventa y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos, que se entiende enterado en la caja social en el presente acto.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de Mayo de 2023.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076,oficina 601, certifico: que por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2023, bajo repertorio 8381-2023,ante mí: don DIEGO OCTAVIO MORAGA TOBAR, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N°18.680.844-4, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo N°2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de mayo de 2023, por la sociedad “BPH S.A.” rol único tributario N°96.519.830-K, inscrita a fojas 15.186 N°9.566 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1987. La Junta de Accionistas fue conformada con la asistencia de MELKART INVERSIONES LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°96.803.820-6, debidamente representada por don GASTÓN EDUARDO FERNÁNDEZ FIGUEROA, cédula nacional de identidad N°8.998.394-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°76.547.595-3, debidamente representada por don JUAN PABLO CHINCHÓN SALGADO, cédula nacional de identidad N°10.485.442-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 2.930, oficina 901, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. En dicha Junta los accionistas acordaron por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la sociedad en $2.239.971.590, mediante la capitalización de la cuenta de patrimonio de Utilidades Acumuladas, aumentando con ello el capital social desde $1.855.431.535 a la suma total de $4.095.403.125, mediante la emisión de 30.003 nuevas acciones de pago. 2) Como consecuencia de lo anterior, los accionistas ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA y MELKART INVERSIONES LIMITADA, acordaron reemplazar íntegramente los artículos quinto y primero transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: (1) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil noventa y cinco millones cuatrocientos tres mil ciento veinticinco pesos, dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscribe y paga en la forma que señala el artículo primero transitorio de los presentes estatutos. No Obstante, lo anterior se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio.” Y (2) “Artículo Primero Transitorio: El capital social, según se establece en el artículo quinto de estos Estatutos, es la suma de cuatro mil noventa y cinco millones cuatrocientos tres mil ciento veinticinco pesos, dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscribe, paga y entera de la siguiente forma: a) ASESORÍAS EL ALGARROBO SpA suscribe en este acto treinta y seis mil acciones, por un valor total de dos mil cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos, que paga de la siguiente forma: UNO) mil ciento trece millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiún pesos, que ya ha pagado íntegramente a la caja social; y DOS) mediante la capitalización de la cuenta patrimonial de Utilidades Acumuladas por la suma de mil trescientos cuarenta y tres millones novecientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, que se entiende enterado en la caja social en el presente acto; y b) MELKART INVERSIONES LIMITADA, suscribe en este acto veinticuatro mil acciones, por un valor total de suscripción de mil seiscientos treinta y ocho millones ciento sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos, que paga de la siguiente forma: UNO) setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y dos mil seiscientos catorce pesos, que ya ha pagado íntegramente a la caja social; y DOS) mediante la capitalización de la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas por la suma de ochocientos noventa y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos, que se entiende enterado en la caja social en el presente acto.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de Mayo de 2023.