Ferias Araucanía S.a.

Texto oficial do extrato

CARLOS ULLOA GONZÁLEZ, abogado, Notarío Público Titular de la Octava Notaria de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Melipeuco, Cunco y Freire, con oficio en esta ciudad de Cunco, calle Balmaceda N° 510, certifica: con fecha 28 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 913-2024 el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada “FERIAS ARAUCANÍA S.A.”, RUT N° 96.518.970-K, inscrita en extracto a fojas 418 vuelta N° 211 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 1987 y publicado Diario Oficial 21 de julio de 1987, celebrada en mi presencia con fecha 6 de septiembre de 2024, en la que, con la asistencia del 83,33% del total de las acciones con derecho a voto, quórum suficiente para sesionar, los accionistas aprobaron diversas materias tanto Ordinarias como Extraordinarias, entre las cuales se acordó: 1) Aprobar el aumento de capital de FERIAS ARAUCANÍA S.A., capitalizando las utilidades no distribuidas del ejercicio comercial 2023, en $1.279.823.719.- con lo que el nuevo capital social de Ferias Araucanía S.A. queda en la suma de $22.695.246.661.- dividido en 42 acciones nominativas, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 2) Sustituyen Arts. 4° y 5° permanentes y Art. 3° Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Vigente $22.695.246.661. Cunco, 28/10/2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 1987

   Se refiere al extracto de constitución de Ferias Araucanía S.A. inscrito en 1987.

2. Outro ato· 30 de junho de 2023

   Se celebró la 44° Junta Extraordinaria de Accionistas de Ferias Araucanía S.A.

   Enrique Sabugo Canseco · Hernán René Montenegro Pereira · José Antonio Taladríz Bengoa · Héctor Rodiguez Zamorano · Francisco López Fuchslocher

Texto oficial do extrato

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco, Varas 854. CERTIFICO: Por escritura pública hoy, ante mí, FRANCISCO ELEODORO LÓPEZ FUCHSLOCHER, domiciliado calle A. Varas 854, of. 202 Temuco, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA N°44 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FERIAS ARAUCANÍA S.A., R.U.T N° 96.518.970-K, fecha 30/06/2023, Recinto Remate Temuco, Km 7, camino Nueva Imperial. Dirigen Junta Presidente Enrique Sabugo Canseco, Vice-Presidente Hernán René Montenegro Pereira, Secretario José Antonio Taladríz Bengoa, y Director Héctor Rodiguez Zamorano. No asiste Director Ricardo Álvaro Taladríz Bornand, por problemas fuerza mayor. 1. CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM: Presidente da saludos, hace presente 44° Junta General Extraord. Accionistas, convocada tratar materias Junta Extraord. y de acuerdo Estatutos Soc., citación efectuó publicaciones Diario Austral Temuco, días 12, 19 y 26 de junio 2023, cartas despachadas cada uno Sres accionistas. Asistencia: 2. Agrícola ESC S.A., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 3. Agrícola y Ganadera Parlamento Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 4. Agropecuaria Mirasierra Ltda., 1 acción representada por Héctor Rodríguez Zamorano; 5. Ardura Vallejos Jorge Antonio, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 6. Ávila Lavin Juana del Carmen, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 7. Bornand Larrondo Patricio, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 8. Canseco Sabugo Carlos Sergio, 1 acción personalmente; 9. Cortés Kehr Fredna Elisa, 1 acción representada por Alfonso Riquelme Cortés; 10. Inmobiliaria e Inversiones Robleria SpA, 1 acción representada por Bernardo Andrés Inzunza Recabarren; 11. Inmobiliaria Torio Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 12. Inversiones Araucanía Ltda., 4 acciones representadas por Hernán René Montenegro Pereira; 13. Inversiones Don Lorenzo SpA, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 14. Inversiones Fundo Mune Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 15. Inzunza Seguel Francisco José, 1 acción personalmente; 16. Ioohs Sabugo Claudia Macarena e Ioohs Sabugo Carlos Alberto, 1 acción representada por Carlos Alberto Ioohs Sabugo; 17. Lemp Martin Julián Eduardo, 1 acción personalmente; 18. Lovengreen Van Der Meijden Erik Axel y Lovengreen Van Der Meijden Oscar, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 19. María Luisa Vial Inversiones S.A., 1 acción representada por Nicanor Allende Vial; 20. Martínez Estrada Carlos Jaime, 1 acción personalmente; 21. Montenegro Pereira Hernán René, 1 acción personalmente; 22. Peña Espinoza Isaac Lorenzo, 1 acción personalmente; 23. Perello Arias Jaime Enrique, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 24. Reichert Meiners Andrés Nicanor y Reichert Mainers Julia Elena, 1 acción representada por don Andrés Nicanor Reichert Meiners; 25. Sabugo Brandes Alejandra, Sabugo Brandes Francisca y Sabugo Brandes Javiera, 1 acción representada por Javiera Sabugo Brandes. 26. Sabugo Canseco Hernán Gerardo, 1 acción personalmente; 27. Sabugo Telechea Eduardo Marceleano, 1 acción personalmente; 28. Soc. Agrícola y Ganadera Villagrán Hermanos Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 29. Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal La Primavera Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 30. Soc. Agrícola Real Angus Ltda., 1 acción representada por Jaime Taladríz Canseco; 31. Soc. Agrícola Calquinco Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 32. Soc. Agrícola La Primera de San Luis, 1 acción representada por Héctor Rodríguez Zamorano; 33. Sucesión Andrés Gustavo Chubretovic Álvarez; 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 34. Sucesión Jaime Hilario Pritzke Pineda, 1 acción representada por Jaime Boris Pritzke Vargas; 35. Sucesión Lauro Sabugo Fernández, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 36. Sucesión Raúl Benito Pleguezuelos, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 37. Taladríz Bornand Ricardo Alvaro, 1 acción representada por don Hernán René Montenegro Pereira; 38. Taladríz Topp Luis Alberto, 1 acción representada por Felipe Andrés Taladríz Rencoret. DOS. CALIFICACIÓN PODERES Y ASISTENCIA: Asamblea nombra accionista, abogado, Javiera Sabugo Brandes, quien acepta designación. Revisados poderes, cumplen requisitos establecidos Estatutos Sociales y, Ley y Reglamento S.A. Asistencia, N° acciones derecho voz y voto, 40: 8 corresponden acc. personales y 32 acc. Representadas, total 40 acc. emitidas, suscritas y pagadas, representan 95,24% asistencia; existe quórum. 3. INSTALACIÓN LEGAL JUNTA: Sr. Presidente, expresa reuniéndose quórum suficiente, da instalada. Acto seguido, Secretario, da lectura acta junta anterior, aprobada. 4. MATERIAS PROPIAS JUNTA EXTRAORD.: Presidente informa Asamblea conforme normativa legal, requiere presencia Notario Ministro de Fe, presente Sr. Héctor Alvaro Valdebenito Salgado, Notario Público Temuco. Presidente da conocer temas Junta Extraord., de acuerdo Tabla: 1) Modificación Capital Social; 2) Reforma Estatutos, modificando, sustituyendo, agregando o suprimiendo disposiciones para expresar reformas que resultan consecuencia acuerdo respecto número precedente, caso ser afirmativo; y, 3) Adoptar demás acuerdos necesarios legalizar y hacer efectivo resuelva respecto mismo punto. 4.1) Modificación Capital Social; Presidente, señala objetivo Junta Extraord. Accionistas, acordar capitalizar utilidades no distribuidas ejercicio comercial 2022, propósito fortalecer situación patrimonial empresa. Junta acuerda: aumentar capital social Ferias Araucanía S.A. en $2.047.345.219, consecuencia acuerdo; nuevo capital social Ferias Araucanía S.A. $21.415.422.942. 4.2) Reforma Estatutos; Consecuencia acuerdo, unanimidad asistentes, acordó modificar estatutos Ferias Araucanía S.A.: a) Reemplaza texto Art. 4° estatutos sociales por siguiente: “Art. 4°: Capital Soc. $21.415.422.942, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, representadas por títulos forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo y canje sujetará disposiciones Ley de S.A. y Reglamento.” b) Autoriza Gerente General, Francisco López Fuchslocher, emitir nuevos Títulos de Acciones reemplazo anteriores. c) Reemplaza texto actual Artículo 3° Transitorio Estatuto Social, por: “Art. 3° Transitorio: Capital Soc. $21.415.422.942, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, suscritas y pagadas.” Extracto constitución FERIAS ARAUCANIA S.A., inscrito Fjs 418 vta, N°211, Reg. Comercio del CBR Temuco, Año 1987. Demás estipulaciones escritura extractada. Temuco, 19 de octubre de 2023.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 1987

   Constitución original de Ferias Araucanía S.A. inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

2. Outro ato· 13 de junho de 2023

   Se celebra la 42° Junta Extraordinaria de Accionistas de Ferias Araucanía S.A.

   Enrique Sabugo Canseco · Hernán René Montenegro Pereira · José Antonio Taladríz Bengoa · Ricardo Álvaro Taladríz Bornand · Héctor Rodríguez Zamorano · Manuel Antonio Sabugo Picasso · Bernardo Andrés Inzunza Recabarren · Javiera Sabugo Brandes · Alfonso Riquelme Cortés · Carlos Alberto Ioohs Sabugo · Erik Axel Lovengreen Van Der Meijden · Jaime Pritzke Vargas

Texto oficial do extrato

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Temuco, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas Nº854, certifico: que por escritura pública Repertorio Nº 2999-2023 de fecha 20 de Junio de 2023, don FRANCISCO ELEODORO LÓPEZ FUCHSLOCHER, domiciliado calle A. Varas 854, of. 202 Temuco, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA N°42 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FERIAS ARAUCANÍA S.A., R.U.T N° 96.518.970-K, fecha 13/06/2022, Recinto Remate Temuco, Km 7, camino Nueva Imperial. Dirigen Junta Presidente Enrique Sabugo Canseco, Vice-Presidente Hernán René Montenegro Pereira, Secretario José Antonio Taladríz Bengoa, y Directores Ricardo Álvaro Taladríz Bornand, y Héctor Rodríguez Zamorano. 1. CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM: Presidente da saludos, hace presente 42° Junta General Extraord. Accionistas, convocada tratar materias Junta Extraord. y de acuerdo Estatutos Soc., citación efectuó publicaciones Diario Austral Temuco, días 27/05, 03 y 10/06 de 2022, cartas despachadas cada uno Sres accionistas. Asistencia: 1. Agrícola ESC S.A., 1 acción representada Manuel Antonio Sabugo Picasso; 2. Agropecuaria Mirasierra Ltda., 1 acción representada Héctor Rodríguez Zamorano; 3. Ardura Vallejos Jorge Antonio, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 4. Ávila Lavin Juana del Carmen, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 5. Bornand Larrondo Patricio, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 6. Canseco Sabugo Carlos Sergio, 1 acción personalmente; 7. Comunidad Sabugo Canseco Enrique Alfonso, 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 8. Cortés Kehr Fredna Elisa, 1 acción representada Alfonso Riquelme Cortés; 9. Inmobiliaria e Inversiones Robleria SpA, 1 acción representada Bernardo Andrés Inzunza Recabarren; 10. Inmobiliaria Torio Ltda., 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 11. Inversiones Araucanía Ltda., 3 acciones representadas Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 12. Inversiones Don Lorenzo SpA, 1 acción representada José Antonio Taladríz Bengoa; 13. Ioohs Sabugo Claudia Macarena e Ioohs Sabugo Carlos Alberto, 1 acción representada Carlos Alberto Ioohs Sabugo; 14. Lemp Martin Julián Eduardo, 1 acción personalmente; 15. Lovengreen Van Der Meijden Erik Axel y Lovengreen Van Der Meijden Oscar, 1 acción representada Erik Axel Lovengreen Van Der Meijden; 16. Martínez Estrada Carlos Jaime, 1 acción personalmente; 17. Montenegro Pereira Hernán René, 1 acción personalmente; 18. Peña Espinoza Isaac Lorenzo, 1 acción personalmente; 19. Perello Arias Jaime Enrique, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 20. Reichert Meiners Andrés Nicanor y Reichert Mainers Julia Elena, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 21. Sabugo Brandes Alejandra, Sabugo Brandes Francisca y Sabugo Brandes Javiera, 1 acción representada Javiera Sabugo Brandes. 22. Sabugo Canseco Hernán Gerardo, 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 23. Sabugo Telechea Eduardo Marceleano, 1 acción personalmente; 24. Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal La Primavera Ltda., 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 25. Soc. Agrícola Real Angus Ltda., 1 acción representada Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 26. Soc. Agrícola Calquinco Ltda., 1 acción representada Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 27. Suc Isolina Nelda Conus Schifferli, una acción representada Héctor Aguayo Conus; 28. Suc. Jaime Hilario Pritzke Pineda, 1 acción representada Jaime Pritzke Vargas; 29. Taladríz Bornand Ricardo Alvaro, 1 acción personalmente. 2. CALIFICACIÓN PODERES Y ASISTENCIA: Asamblea nombra accionistas, ambos abogado, Javiera Sabugo Brandes y Bernardo Inzunza Recabarren, aceptan designación. Revisados poderes, cumplen requisitos establecidos Estatutos Sociales y, Ley y Reglamento S.A. Asistencia, N° acciones derecho voz y voto, 31: 7 corresponden acc. personales y 24 acc. Representadas, total 42 acc. emitidas, suscritas y pagadas, representan 73,81% asistencia; existe quórum. 3. INSTALACIÓN LEGAL JUNTA: Sr. Presidente, expresa reuniéndose quórum suficiente, da instalada. Acto seguido, Secretario, da lectura acta junta anterior, aprobada. 4. MATERIAS PROPIAS JUNTA EXTRAORD.: Presidente informa Asamblea conforme normativa legal, requiere presencia Notario Ministro de Fe, presente Sr. Héctor Basualto Bustamante, Notario Público Temuco. Presidente da conocer temas Junta Extraord., de acuerdo Tabla: 1) Modificación Capital Social; 2) Reforma Estatutos, modificando, sustituyendo, agregando o suprimiendo disposiciones para expresar reformas que resultan consecuencia acuerdo respecto número precedente, caso ser afirmativo; y, 3) Adoptar demás acuerdos necesarios legalizar y hacer efectivo resuelva respecto mismo punto. 4.1) Modificación Capital Social; Presidente, señala objetivo Junta Extraord. Accionistas, acordar capitalizar utilidades no distribuidas ejercicio comercial 2021, propósito fortalecer situación patrimonial empresa. Junta acuerda: aumentar capital social Ferias Araucanía S.A. en $1.922.645.609, consecuencia acuerdo; nuevo capital social Ferias Araucanía S.A. $19.368.077.723. 4.2) Reforma Estatutos; Consecuencia acuerdo, unanimidad asistentes, acordó modificar estatutos Ferias Araucanía S.A.: a) Reemplaza texto Art. 4° estatutos sociales por siguiente: “Art. 4°: Capital Soc. $19.368.077.723, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, representadas por títulos forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo y canje sujetará disposiciones Ley de S.A. y Reglamento.” b) Autoriza Gerente General, Francisco López Fuchslocher, emitir nuevos Títulos de Acciones reemplazo anteriores. c) Reemplaza texto actual Artículo 3° Transitorio Estatuto Social, por: “Art. 3° Transitorio: Capital Soc. $19.368.077.723, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, suscritas y pagadas.”. Extracto constitución FERIAS ARAUCANIA S.A., inscrito Fjs 418 vta, N°211, Reg. Comercio del CBR Temuco, Año 1987. Demás estipulaciones escritura extractada.- Temuco, 01 de Agosto de 2023.