Carnes Ñuble S.A.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: con fecha 29 de julio de 2024, ante mí, bajo el Repertorio número 11.278-2024, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Carnes Ñuble S.A., sociedad inscrita a fojas 3796, número 1650 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2023 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 8 de julio de 2024, en la que los únicos accionistas de la Sociedad, (i) Faenadora de Carnes Ñuble S.A., domiciliada en Panamericana Norte Kilómetro 3, Chillán, Rol Único Tributario número 94.686.000-K e (ii) Inversiones Nueva Sofía S.A., domiciliada en Avenida El Golf número 99, piso 8, Las Condes, Rol Único Tributario número 76.366.690-5, acordaron, entre otras cosas, modificar los estatutos de la Sociedad en varias materias que no son mención de extracto de conformidad al artículo 5 de la Ley 18.046, y otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, cuyas menciones de extracto son las siguientes: Razón Social: “CARNES ÑUBLE S.A.”. La Sociedad podrá utilizar solo para fines de publicidad, propaganda y bancarios el nombre de fantasía “Ñuble Alimentos”; Objeto: A) explotación de plantas faenadoras de carnes, fábrica de cecinas, cámaras frigoríficas y plantas lecheras; B) compra de animales en pie para su faenamiento en plantas de la sociedad; C) manipulación, conservación, división, acondicionamiento y elaboración de productos cárneos, sus derivados y subproductos; D) compra, venta, incluso en consignación; importación, exportación, distribución, comercialización, enfriado, congelación, división, empaque de productos cárneos, sus derivados y subproductos; E) la actividad agropecuaria y forestal en general, y la comercialización e industrialización de las citadas actividades; F) la importación, exportación, compra, venta, fabricación, distribución y/o comercialización de toda clase de mercaderías, productos y subproductos agrícolas, forestales, agropecuarios, pesqueros y alimenticios en general, como también la representación de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a las actividades mencionadas precedentemente, y la explotación de cualquier forma de bienes inmuebles de todo tipo, administrarlos y percibir sus frutos; G) podrá también prestar asesorías en materia ganadera, en especial para mejorar la calidad del ganado, y también en materia empresarial en general; Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio que podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero; Duración: Indefinida; y Capital: El capital social es la suma de veintiocho mil seiscientos treinta y nueve millones trescientos doce mil trescientos setenta y cinco pesos, dividido en dos millones seiscientas veintitrés mil seiscientas noventa y cuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que se rectifica el extracto de la escritura pública a la que con fecha 15 de noviembre de 2022, ante mi, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de noviembre de 2022, de la sociedad Carnes Ñuble S.A., sociedad inscrita a fojas 6 vta, número 6 en el Registro de Comercio de Chillán del año 1987 (en adelante, la “Sociedad”), en la que se acordó por sus accionistas modificar el domicilio social, trasladando el domicilio de la Sociedad desde Chillán a Santiago, en el sentido de consignar: (i) que donde dice “con fecha 18 de noviembre de 2022” debe decir “con fecha 15 de noviembre de 2022”; y (ii) que donde dice “Carnes Ñubles S.A.” debe decir “Carnes Ñuble S.A.” Santiago, 28 de diciembre de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 18 de noviembre de 2022, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Carnes Ñubles S.A., sociedad inscrita a fojas 6 vta, número 6 en el Registro de Comercio de Chillán del año 1987 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 4 de noviembre de 2022, en la que se acordó por sus accionistas modificar el domicilio social, trasladando el domicilio de la Sociedad desde Chillán a Santiago. Para estos efectos se acordó sustituir el Artículo Segundo de los estatutos sociales adoptando el siguiente texto: “Artículo Segundo: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio que podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 22 de noviembre de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 18 de noviembre de 2021, ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Carnes Ñubles S.A., sociedad inscrita a fojas 6 vta, número 6 en el Registro de Comercio de Chillán del año 1987 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 18 de noviembre de 2021, en la que se acordó por sus accionistas que, sin perjuicio del uso de la razón social “Carnes Ñuble S.A.”, la Sociedad pueda usar para fines de publicidad, propaganda y bancarios el nombre de fantasía “Ñuble Alimentos”. Para estos efectos se acordó sustituir el Artículo Primero de los estatutos sociales adoptando el siguiente texto: “Artículo Primero: Constitúyese una sociedad anónima cerrada denominada “Carnes Ñuble S.A.”. La Sociedad podrá utilizar solo para fines de publicidad, propaganda y bancarios el nombre de fantasía “Ñuble Alimentos””. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 22 de noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, piso 2, Providencia, Santiago, certifico: Que por escritura de fecha 27 de noviembre de 2020, bajo el repertorio Nº 23.923-2020, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CARNES ÑUBLE S.A.”, celebrada en mi oficio con fecha 05 de Noviembre de 2020, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y del Notario que autorizó la escritura. La sociedad se encuentra inscrita a Fojas 6 vuelta, Número 6 del Registro de Comercio de Chillán correspondiente al año 1987. En ella se acordó lo siguiente: /I/ Aumentar el capital social de los actuales $27.457.300.075.-, dividido en 2.472.154.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual está íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $28.639.312.375, dividido en 2.623.694.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante un aumento efectivo de capital por la suma de $1.182.012.000.-, con la correspondiente emisión de 151.540.- nuevas acciones de pago, a suscribirse y pagarse por los actuales accionistas, a pagarse en un plazo de tres años a contar de la Junta a un precio de colocación de $7.800.- por acción, pudiendo pagarse las nuevas acciones con aportes en dinero efectivo, u otros constitutivos de dinero, bienes muebles o inmuebles y otros. /II/ Modificación de estatutos.- Se modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio, quedando su texto como sigue: “ARTÍCULO QUINTO.- Capital.- El capital de la sociedad es la cantidad de $28.639.312.375.-, dividido en 2.623.694.-, acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá enterarse en dinero efectivo, u otros constitutivos de dinero, bienes muebles o inmuebles y otros.” y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $28.639.312.375, dividido en 2.623.694, acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan por los accionistas de la siguiente forma: i) Faenadora de Carnes Ñuble S.A.; suscribió y pagó con anterioridad a este acto la cantidad de 2.472.153.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y suscribe en este acto con cargo al aumento de capital la cantidad de 151.540.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a la suma de $1.182.012.000.-, que se pagarán dinero efectivo, u otros constitutivos de dinero, bienes muebles o inmuebles y otros, en un plazo máximo de tres años; con lo que totalizaría 2.623.693.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes al 99,99996 por ciento del capital; y ii) Inversiones Nueva Sofía S.A.; suscribió y pagó con anterioridad a este acto 1.- acción, equivalente a un 0,00004 por ciento del capital.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 de Diciembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de octubre de 2018

   Se acordó la fusión de Procesadora de Carnes del Sur Limitada y Sociedad Comercializadora del Sur Limitada con Carnes Ñuble S.A., actuando esta última como absorbente.

   Procesadora de Carnes del Sur Limitada · Sociedad Comercializadora del Sur Limitada · Carnes Ñuble S.A.

Texto oficial del extracto

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36 Notaria de Santiago, oficio La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia: Rectifica extracto de escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas y Ratificación, otorgada ante mi con fecha 01 de octubre de 2018 y publicado en el diario oficial de fecha 31 de octubre de 2018, CVE 1488603, en la que se acordó la fusión de las sociedades “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada” con Carnes Ñuble S.A., actuando este última como absorbente de todas las demás. Por un error involuntario al final del extracto se omitió el domicilio de los socios de las sociedades absorbidas, por lo anterior, donde dice “Por la sociedad, “Procesadora de Carnes del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini. Por la sociedad “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini.”, debe decir ”Por la sociedad, “Procesadora de Carnes del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini. Por la sociedad “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini. Todos domiciliados para estos efectos en avenida Buzeta Nº3659, comuna de Estación Central, Región Metropolitana.” En lo restante permanece inalterado el texto del referido extracto. Santiago, 19 de Noviembre de 2018.

Texto oficial del extracto

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Titular de la 36 Notaria de Santiago, oficio La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de octubre de 2018, otorgada ante mí, don Mario Alejandro Rodríguez Barría, debidamente facultado, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Carnes Ñuble S.A.”, celebrada con fecha 01 de octubre de 2018, en mi oficio de calle La Concepción 65, Providencia, Santiago, en la que se acordó la fusión de la sociedad con “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, actuando la sociedad “Carnes Ñuble S.A.” como absorbente de todas las demás. La sociedad absorbente “Carnes Ñuble S.A.”, se encuentra inscrita a fojas 6 vuelta número 6 del Registro de Comercio correspondiente al año 1987 del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de la agrupación de las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Coihueco y Pinto. Las sociedades absorbidas: “Procesadora de Carnes del Sur Limitada”, se encuentra inscrita a fojas 282 número 209 del Registro de Comercio correspondiente al año 2009 del Conservador y Archivero de Valdivia; y, “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, se encuentra inscrita a fojas 25973 número 17723 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2009. “La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó lo siguiente: 1) Aprobación de la Fusión. Fusionar por incorporación a las sociedades “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada” (Absorbidas) en “Carnes Ñuble S.A.”, (Absorbente) sociedad esta última que será la continuadora legal, pasando a incorporar a su patrimonio todos los activos y pasivos de “las sociedades absorbidas”, en los términos expresados en informe pericial de fusión. 2) Aprobación de Balances de Fusión. Aprobar los balances de las sociedades al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, cuyos ejemplares han sido distribuidos a los accionistas asistentes a la Junta, como asimismo del balance proforma de fusión en “Carnes Ñuble S.A.”, los que serán protocolizados en la misma notaría en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta, entendiéndose formar parte de la misma para todos los efectos legales. 3) Aprobación de Informe Pericial de Fusión. Aprobar el Informe pericial de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, preparado y firmado por el contador auditor, señor Bernardo Escobar Andrades, que ha sido elaborado con el objeto de determinar la participación que debe corresponder a los accionistas y socios respectivamente de “las sociedades absorbidas” en el patrimonio y capital de la absorbente “Carnes Ñuble S.A.”, y los valores en los que se avalúan los bienes no consistentes en dinero que se aportan a esta sociedad, el cual será protocolizado en la misma notaría en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta, entendiéndose formar parte de la misma para todos los efectos legales. 4) Aprobación de los patrimonios fusionados y aumento de capital en la absorbente. Aprobar que la fusión de los patrimonios se efectúe conforme a los balances de las sociedades al treinta y uno julio de dos mil dieciocho y al Informe Pericial de fusión de las sociedades, de la siguiente manera: La sociedad absorbente “Carnes Ñuble S.A.”, aumentará su capital en el equivalente al de las sociedades “Absorbidas” ascendente a la suma de trece mil novecientos trece millones ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos, esto es, desde su actual capital de trece mil quinientos cuarenta y cuatro millones ciento once mil cuatrocientos veintisiete pesos a la suma de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos mil trescientos setenta y cinco pesos, emitiendo dos millones trescientas noventa y un mil ochocientas nueve nuevas acciones de pago que suscribe y paga en este acto Faenadora de Carnes Ñuble S.A. en canje por los derechos que actualmente posee en las respectivas sociedades que serán absorbidas en este acto. 5) Aprobación de la Relación de Canje de Acciones y Derechos. Aprobar que a los accionistas de la sociedad absorbente – Carnes Ñuble S.A.- se suman los accionistas y socios respectivamente que los son de las sociedades fusionadas o absorbidas, a la fecha de entrega y canje de los títulos. Se aprueba igualmente que la fusión de las sociedades, se efectuará al valor financiero contable de sus activos y pasivos, según se consigna en el informe pericial aprobado en el acuerdo tercero. Como asimismo, la consiguiente relación de canje del modo propuesto, esto es: i) Por el cien por ciento de los derechos sociales de la absorbida sociedad “Procesadora de Carnes del Sur Limitada”, ochocientos cincuenta y siete mil noventa y seis nuevos títulos de acciones de la absorbente sociedad “Carnes Ñuble S.A.” los que serán canjeados y entregados en las oficinas de la sociedad a partir del momento en que se encuentre legalmente concluida la fusión. ii)Por el cien por ciento de los derechos sociales de la absorbida sociedad “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, un millón quinientas treinta y cuatro mil setecientos trece nuevos títulos de acciones de la absorbente sociedad “Carnes Ñuble S.A.” los que serán canjeados y entregados en las oficinas de la sociedad a partir del momento en que se encuentre legalmente concluida la fusión. 6) Aprobación de Disolución de “las sociedades Absorbidas” y Aprobación de Responsabilidad Tributaria de la Absorbente y continuadora legal. Aprobar la absorción de las sociedades “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, en “Carnes Ñuble S.A.”, las que como consecuencia de su incorporación en esta última, de la totalidad de sus activos y pasivos, se disuelven. Igualmente y consecuente con la primera parte del acuerdo, se aprueba que “Carnes Ñuble S.A.”, en su calidad de sociedad absorbente y continuadora legal de “las sociedades absorbidas”, “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, se hace responsable de todas las obligaciones tributarias que se adeudaren, conforme las disposiciones señaladas en el artículo número sesenta y nueve del Código Tributario por parte de “las sociedades absorbidas”. 7) Aprobación de Fecha para producir efectos financieros. Se aprueba que la fusión deberá producir la totalidad de sus efectos legales, tributarios, patrimoniales, contables y financieros a contar de la fecha en que se reduzca a escritura la Junta Extraordinaria de Accionistas que perfeccione la fusión propuesta, y concurran a ella todos los socios de las sociedades de personas involucradas, debiendo reconocerse estos efectos en los estados financieros de la compañía a contar de esa fecha. 8) Aprobación de Incorporación de Nombre de Fantasía y Modificación de los Estatutos sociales de Carnes Ñuble S.A., respecto a Objeto, Capital y Número de Acciones. Nombre de Fantasía: “Ñuble Alimentos”. Objeto: El objeto de la Sociedad será: A) Explotación de Plantas faenadoras de carnes, fábrica de cecinas, cámaras frigoríficas y plantas lecheras; B) Compra de animales en pie para su faenamiento en plantas de la sociedad; C) manipulación, conservación, división, acondicionamiento y elaboración de productos cárneos, sus derivados y subproductos; D) compra, venta, incluso en consignación; importación, exportación, distribución, comercialización, enfriado, congelación, división, empaque de productos cárneos, sus derivados y subproductos; E) La actividad agropecuaria y forestal en general, y la comercialización e industrialización de las citadas actividades; F) La importación, exportación, compra, venta, fabricación, distribución y/o comercialización de toda clase de mercaderías, productos y subproductos agrícolas, forestales, agropecuarios, pesqueros y alimenticios en general, como también la representación de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a las actividades mencionadas precedentemente, y la explotación de cualquier forma de bienes inmuebles de todo tipo, administrarlos y percibir sus frutos; G) Podrá también prestar asesorías en materia ganadera, en especial para mejorar la calidad del ganado, y también en materia empresarial en general.” Capital y Acciones: El capital social es la suma de $27.457.300.375.-, moneda nacional, dividido en 2.472.154 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, como consecuencia de la fusión por incorporación de las sociedades “Procesadora de Carnes del Sur Limitada” y “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada” (Absorbidas) en “Carnes Ñuble S.A.”, (Absorbente), y que se distribuye entre los antiguos y nuevos accionistas de la siguiente forma: i) Faenadora de Carnes Ñuble S.A.; suscribió y pagó con anterioridad a este acto 80.344 acciones, y suscribe y paga en este acto con cargo al aumento del capital, 2.391.809, que se reciben en canje por los derechos que actualmente posee en las respectivas sociedades que serán absorbidas en este acto; con lo que totalizaría 2.472.153 acciones equivalentes al 99,99996% del capital; y ii) Inversiones Nueva Sofía S.A.; suscribió y pagó con anterioridad a este acto 1 acción, equivalente a un 0,00004% del capital.” 9) Derecho a retiro. Se deja constancia que habiendo sido aprobados todos los acuerdos de la fusión, por la unanimidad de las acciones emitidas y presente en la junta, no hay accionistas disidentes con derecho a retiro. 10) Demás Acuerdos Complementarios. Transmisión de bienes a la sociedad absorbente y poder especial. La Junta comprende y aprueba unánimemente que los bienes que se transmiten desde las sociedades absorbidas a la sociedad absorbente son los que se detallan en el informe pericial.” Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Asimismo, se deja constancia que en la misma escritura pública de fecha 01 de octubre de 2018 en que se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Carnes Ñuble S.A.” celebrada el 01 de octubre de 2018, concurrieron los únicos y actuales socios de las sociedades de personas absorbidas, ratificando el acuerdo de fusión por incorporación con la sociedad “Carnes Ñuble S.A.”. Por la sociedad, “Procesadora de Carnes del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini. Por la sociedad “Sociedad Comercializadora del Sur Limitada”, concurrieron los únicos socios, las sociedades: “Faenadora de Carnes Ñuble S.A.” y “Carnes Ñuble S.A.”, ambas debidamente representadas y conjuntamente por don Jorge Matetic Riestra y don Roberto Belloni Pechini. Santiago, 29 de octubre de 2018.