Maderas Arauco S.A.

Texto oficial del extracto

Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, con domicilio en calle Huérfanos N°979, oficina 501, Comuna de Santiago, certifico: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Maderas Arauco S.A., celebrada con fecha 22 de abril de 2024, cuya acta fue reducida a escritura pública, ante mí, con fecha 17 de mayo del mismo año, se modificaron los estatutos de la sociedad recién nombrada, en materias que no son objeto de extracto conforme al artículo 5° de la Ley N° 18.046. Se estableció un nuevo texto de los estatutos sociales, que contiene las modificaciones acordadas por la Junta. Demás cláusulas constan en escritura que extracto. Santiago, 17 de mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, domiciliado Huérfanos 1160, subsuelo, comuna de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, certifico: Que en junta general extraordinaria de accionistas de MADERAS ARAUCO S.A., celebrada con fecha 28 de diciembre de 2020, cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 18 de febrero de 2021, se modificaron los estatutos de la compañía recién indicada, escritura de la cual paso a extractar las siguientes materias: 1.- Se amplió el objeto social, sustituyendo el Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: La Sociedad tiene por objeto: a) La industrialización de bosques de su propiedad o de terceros, especialmente mediante la elaboración de paneles y tableros de densidad media, madera prensada, desfibrada, aglomerada, contrachapeada, laminada o ennoblecida; b) La comercialización de los productos y subproductos de su actividad industrial y de toda clase de partes, piezas y elementos elaborados con madera industrializada, para usos en la industria y la construcción; c) La comercialización de maderas y productos y subproductos forestales; d) La elaboración de productos que utilicen como materia prima primordial la madera natural y/o la madera industrializada, en especial el tablero de fibra de densidad media, incorporando industrialmente un mayor valor agregado; e) La venta, distribución, comercialización y la importación o exportación por cuenta propia o ajena de toda clase de materias primas complementarias y de productos o subproductos de la madera natural y/o industrializada; f) La prestación de los servicios relacionados u otras actividades similares, y la prestación de todo tipo de servicios y asesorías, sean de carácter técnico y/o, administrativo; g) La producción, generación, compra, venta, transporte, transmisión y distribución de energía eléctrica e hidroeléctrica y vapor de agua; h) La generación, compra, venta y comercialización en general de Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, o cualquier tipo de Bonos de Carbono; i) La prestación de servicios específicos de administración de empresas, incluso en materias de informática; j) La compra y venta de bienes inmuebles y el arrendamiento, en calidad de arrendadora, de bienes inmuebles con o sin muebles incluidos, y de equipos, maquinarias y otros bienes muebles; k) Adquirir y explotar aserraderos y otras industrias que elaboran maderas en todas sus formas, incluso de materia prima para la producción de papel y celulosa; pudiendo comercializar en el país o exportar dichos productos. Estas actividades podrá realizarlas, sea directamente, sea a través de terceros o en asociación con terceros, bajo cualquier forma legal; l) La compra, venta, importación, exportación, fabricación y distribución, por cuenta propia o ajena de artículos y mercaderías de madera y sus derivados, materiales de construcción en general y artículos de ferretería, incluso para la industria de muebles; m) La confección, venta e instalación de partes, principalmente de madera, y de tableros de madera u otro material, para o en edificios y construcciones de cualquier clase; n) La promoción y realización de actividades publicitarias, por cuenta propia o de terceros, especialmente relacionadas con los productos que comercialice; ñ) La realización de obras de ingeniería; o) Efectuar inversiones, sean éstas en bienes muebles, corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas abiertas, cerradas, especiales o de otro tipo, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios; y, p) Cualquier otra actividad complementaria al giro.”. 2.- Se redujo el número de directores de la sociedad, de 8 a 7 miembros. Demás cláusulas constan en escritura que extracto. Santiago, 18 de febrero de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 1 de agosto de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó cambiar el nombre de Paneles Arauco S.A. a Maderas Arauco S.A.

   Paneles Arauco S.A.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la 33º Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con domicilio en calle Huérfanos Nº 979, of. 501, Santiago, certifica: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Paneles Arauco S.A. celebrada con fecha 1° de agosto de 2016 , sociedad inscrita Fs. 22.395 N° 12.093 Registro Com ercio de Santiago 1986, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con esta fecha 2 de Agosto del 2016, se acordó cambiar el nombre de la sociedad por “Maderas Arauco S.A.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 2 de agosto de 2016.