Nueva Masvida S.A.

Texto oficial del extracto

IGNACIO ESTEBAN DIAZ RETAMAL, Abogado, Notario Público Suplente del Titular CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, certifica que por escritura de fecha 03 de junio del año 2022, Repertorio N°2846-2022, otorgada ante don CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Notario Público Titular, se redujo a escritura pública, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad NUEVA MASVIDA S.A. celebrada el 19.05.2022, con presencia del notario que certifica, y con el 100% de los accionistas presentes, se acordó: 1. Materias que no son materia de extracto; 2. Aumento del Capital Social por $18.809.041.510.-, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, representativo de 65.536.730 acciones; 3. Reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: a) Se modifica el capital social a la suma de $31.199.492.244.-, moneda legal chilena, dividido en 131.073.460.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; b) Otras modificaciones que no son materia de extracto; y 4. Fijar nuevo texto refundido de los estatutos sociales, de los cuales extracto lo siguiente: nombre o razón social: “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago; Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco, y posteriores modificaciones. Capital: $31.199.492.244.-, moneda legal chilena, dividido en 131.073.460.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: indefinida. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 4751, número 2478. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario que suscribe certifica la calidad de únicos accionistas de los comparecientes a la fecha de la escritura, habiendo tenido a la vista el registro de accionistas. Santiago, 22 de julio de 2022.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público, titular de la 36° notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifica: con fecha 27.01.2020 se redujo a escritura pública otorgada ante mí suplente, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad NUEVA MASVIDA S.A. celebrada el 17.10.2019, con presencia del notario que certifica, y con el 100% de los accionistas presentes, se acordó: 1. Materias que no son materia de extracto; 2.Reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: a) Se modifica el capital social a la suma de $32.603.670.020, moneda legal chilena, dividido en 125.036.439 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal; b) Otras modificaciones que no son materia de extracto; y 3. Fijar nuevo texto refundido de los estatutos sociales, de los cuales extracto lo siguiente: nombre o razón social: “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago; Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco, y posteriores modificaciones. Capital: $32.603.670.020.-, dividido en 125.036.439 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales 65.536.730 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Duración: indefinida. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 4751, número 2478. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público, titular de la 36° notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifica: con fecha 10.07.2019 Repertorio 20.835-2019, se redujo a escritura pública otorgada ante mi suplente, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad NUEVA MASVIDA S.A. celebrada el 28.03.2019, con presencia de la notario que certifica, y con el 99,9937% de los accionistas presentes, se acordó: 1. Reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: a) Se señala que la sociedad que se constituye es una sociedad anónima cerrada; b) Se modifica el objeto de la sociedad, que será: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco, y posteriores modificaciones; c) Otras modificaciones que no son materia de extracto; y 2. Fijar nuevo texto refundido de los estatutos sociales, de los cuales extracto lo siguiente: nombre o razón social: “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago; Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco, y posteriores modificaciones. Capital: $32.537.465.281.-, dividido en 125.036.439 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales 32.754.403 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Duración: indefinida. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 4751, número 2478. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Interino de la Notaria Cuadragésima Novena ubicada en Paseo Philips n° 451, of 1905, Santiago: CERTIFICO: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Optima S.A., celebrada en Santiago con fecha 12 de Abril de 2017 se aprobaron los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad Optima S.A., cuya acta fue reducida a escritura pública el día 27 de Abril 2017, en la Notaría 49° de Santiago ante Notario Interino Gino Beneventi Alfaro. Extracto de la reforma: 1. Capitalización de todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales según balance de 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de S.A. El Presidente indica que, en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de S.A., en este acto la Junta aprueba por unanimidad la capitalización de todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales existentes a la fecha del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, último balance de la sociedad, ascendente a novecientas noventa y seis millones novecientas veinticinco mil setecientas cuarenta y ocho, mediante la emisión de once millones seiscientas doce mil once acciones liberadas de pago y su correspondiente distribución entre los accionistas a prorrata de su participación social. 2. Aumento del Capital Social. El Presidente propone realizar un aumento de capital social por cinco mil millones de pesos.-, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El aumento recién propuesto será representativo de sesenta y dos millones quinientas mil acciones, estableciéndose un valor de colocación para cada una de las acciones de ochenta pesos por acción. La Junta aprueba la propuesta por unanimidad. 3. Reforma de los Estatutos Sociales. El Presidente plantea la necesidad de reformar los Estatutos Sociales, lo que la Junta aprueba por unanimidad, de forma de plasmar el acuerdo precedentemente adoptado, por lo que, capitalizadas todas las reservas y acordado el aumento de capital del punto anterior, el nuevo capital social ascenderá a la suma de siete mil treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos, moneda legal chilena, dividido en ochenta y seis millones doscientas treinta y dos mil veintisiete.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. 4. Aprobación de Nuevo Texto de Estatutos Sociales, dice relación con la reforma de los Estatutos Sociales, para dar cuenta de las modificaciones antes efectuadas y fijar además un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado, del siguiente tenor: “E S T A T U T 0 S SOCIALES OPTIMA S.A. cuyas cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: “OPTIMA S.A”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también las designaciones “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.” Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acordare establecer en otras ciudades de la República y de los domicilios especiales que pudiere constituir para fines determinados. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco.. Capital: El capital social es la suma de siete mil treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos .-, moneda legal chilena, dividido en ochenta y seis millones doscientos treinta y dos mil veintisiete.-acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Directorio: Corresponde a un Directorio compuesto de cinco miembros titulares. Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año.La sociedad se encuentra inscrita a fojas 4751 número 2478 del Registro de Comercio de Santiago del año 1986. Santiago, 27 de Abril 2017.

Texto oficial del extracto

GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Interino de la Notaria Cuadragésima Novena ubicada en Paseo Philips n° 451, of 1905, Santiago: CERTIFICO: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Optima S.A., celebrada en Santiago con fecha 17 de Abril de 2017 se aprobaron los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad Optima S.A., cuya acta fue reducida a escritura pública el día 27 de Abril 2017, en la Notaría 49° de Santiago ante Notario Interino Gino Beneventi Alfaro. Extracto de la reforma: 1. Capitalización de todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales según balance de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento del artículo diecinueve del Reglamento de Sociedades Anónimas. El Presidente indica que la capitalización señala ya se realizó en la Junta de Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de abril de 2017, dándose por cumplida la exigencia legal y reglamentaria. 2. Aumento del Capital Social por $25.500.000.000, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El aumento recién propuesto será representativo de 38.804.412 acciones, estableciéndose un valor de colocación para cada una de las acciones de $657,14. 3. Cambio de nombre o razón social; esto es, “OPTIMA S.A.”, reemplazándolo por “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.” 4. Aprobación de Nuevo Texto de Estatutos Sociales, se fijó, por unanimidad, un texto refundido de los estatutos sociales NUEVA MASVIDA S.A. cuyas cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “MASVIDA S.A.” y/o “MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acordare establecer en otras ciudades de la República y de los domicilios especiales que pudiere constituir para fines determinados.. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco. Capital: El capital social es la suma de treinta y dos mil quinientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos en moneda legal chilena, dividido en ciento veinticinco millones treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve acciones de las cuales veinte millones seiscientos noventa y tres mil trescientos ochenta y tres acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Administración: la sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros titulares. Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 4751 número 2478 del Registro de Comercio de Santiago del año 1986. Santiago, 27 de Abril 2017.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 12 de abril de 2017

   Se capitalizaron reservas sociales provenientes de utilidades y revalorizaciones legales.

2. Cambio de capital· 17 de abril de 2017

   Se aprobó un aumento de capital social por $25.500.000.000 mediante emisión de acciones de pago.

3. Cambio de nombre· 17 de abril de 2017

   Optima S.A. cambia su razón social a Nueva Masvida S.A.

Texto oficial del extracto

GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Interino de la Notaria Cuadragésima Novena ubicada en Paseo Philips n° 451, of 1905, Santiago: CERTIFICO: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Optima S.A., celebrada en Santiago con fecha 17 de Abril de 2017 se aprobaron los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad Optima S.A., cuya acta fue reducida a escritura pública el día 27 de Abril 2017, en la Notaría 49° de Santiago ante Notario Interino Gino Beneventi Alfaro. Extracto de la reforma: 1. Capitalización de todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales según balance de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento del artículo diecinueve del Reglamento de Sociedades Anónimas. El Presidente indica que la capitalización señala ya se realizó en la Junta de Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de abril de 2017, dándose por cumplida la exigencia legal y reglamentaria. 2. Aumento del Capital Social por $25.500.000.000, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El aumento recién propuesto será representativo de 38.804.412 acciones, estableciéndose un valor de colocación para cada una de las acciones de $657,14. 3. Cambio de nombre o razón social; esto es, “OPTIMA S.A.”, reemplazándolo por “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.” 4. Aprobación de Nuevo Texto de Estatutos Sociales, se fijó, por unanimidad, un texto refundido de los estatutos sociales NUEVA MASVIDA S.A. cuyas cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: “NUEVA MASVIDA S.A.”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también, las designaciones “NUEVA MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.” y/o “MASVIDA S.A.” y/o “MASVIDA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE MASVIDA S.A.” y/o “OPTIMA S.A.” y/o “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “FERROSALUD ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acordare establecer en otras ciudades de la República y de los domicilios especiales que pudiere constituir para fines determinados.. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco. Capital: El capital social es la suma de treinta y dos mil quinientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos.-, moneda legal chilena, dividido en ciento veinticinco millones treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Directorio: Corresponde a un Directorio compuesto de cinco miembros titulares. Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año.La sociedad se encuentra inscrita a fojas 4751 número 2478 del Registro de Comercio de Santiago del año 1986. Santiago, 27 de Abril 2017.

Texto oficial del extracto

MARÍA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA, Abogado Notario suplente de su titular don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Abogado, Notario Público Titular de la Notaría Cuadragésima Novena, ubicada en Phillips cuatrocientos cincuenta y uno, oficina mil novecientos cinco, CERTIFICO: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Optima S.A., celebrada en Santiago con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis se aprobaron los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad Optima S.A., cuya acta fue reducida a escritura pública el día 30 de diciembre del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa. Extracto de la reforma: 1.Se acordó, por unanimidad, lamodificación del capital social, producto de la capitalización de todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales existentes a la fecha del 31 de diciembre de 2015, último balance de la sociedad, mediante la emisión de acciones liberadas de pago y su correspondiente distribución entre los accionistas a prorrata de su participación social. De esta forma, el nuevo capital social ascenderá a la suma de $1.040.539.533.-, moneda legal chilena, dividido en 12.120.016.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. 2.Se aprueba por unanimidad reformar los Estatutos Sociales, de forma de plasmar el acuerdo precedentemente adoptado, por lo que, capitalizadas todas las reservas, el nuevo capital social ascenderá a la suma de$1.040.539.533.-, moneda legal chilena, dividido en 12.120.016.- acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Asimismo, se reforma el Artículo décimo del Estatuto en la forma que se indicó en este punto. 3.Se fijó, por unanimidad, un texto refundido de los estatutos sociales y, luego de las reformas introducidas, sus cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: “OPTIMA S.A”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también las designaciones “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: su objeto, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco.Capital: mil cuarenta millones quinientos treinta y nueve mil quinientos treinta y tres pesos, moneda legal chilena, dividido en doce millones ciento veinte mil dieciséis acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal.. Directorio: Corresponde a un Directorio compuesto de cinco miembros titulares. Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año.La sociedad se encuentra inscrita a fojas 4751 número 2478 del Registro de Comercio de Santiago del año 1986. Santiago, 30 de diciembre de 2016.-

Texto oficial del extracto

MARÍA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA, Abogado Notario suplente de su titular don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Abogado, Notario Público Titular de la Notaría Cuadragésima Novena, ubicada en Phillips cuatrocientos cincuenta y uno, oficina mil novecientos cinco, CERTIFICO: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Optima S.A., celebrada en Santiago con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se aprobaron los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad Optima S.A., cuya acta fue reducida a escritura pública el día 26 de julio del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa. Extracto de la reforma: 1. Se acordaron, por unanimidad, las siguientes disminuciones del capital social: a) Se aprobó una disminución del capital social por mil sesenta y tres millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos pesos; b) Se aprueba una disminución del capital social por seiscientos noventa y dos millones ochocientos diez mil ochocientos treinta y dos pesos, sujeto a la condición suspensiva de que se produzca la venta del inmueble de propiedad de Optima S.A. de Exposición 85, comuna de Estación Central, por al menos el valor mínimo antes señalado y se perciba el pago; c) Se aprueba una disminución de capital social por la suma de quinientos noventa y cinco millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, sujeto a la condición suspensiva de que se suscriba y pague por parte de quienes corresponda un aumento de capital que se aprueba acto seguido en esta Junta, por quinientos trece millones quinientos treinta mil ochocientos treinta y seis pesos. 2. Se aprueba unánimemente un aumento de capital social por la suma de quinientos trece millones quinientos treinta mil ochocientos treinta y seis pesos, el que será representativo de tres millones treinta y ocho mil seiscientas cuarenta y cuatro acciones, estableciéndose un valor de colocación para cada una de las acciones de ciento sesenta y nueve pesos. El presente aumento de capital estará sujeto a la condición suspensiva de haberse hecho efectivas las dos primeras disminuciones de capital acordadas en esta Junta. 3. Se fijó, por unanimidad, un texto refundido de los estatutos sociales y, luego de las reformas introducidas, sus cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: “OPTIMA S.A”, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, también las designaciones “OPTIMA ISAPRE S.A.” y/o “ISAPRE OPTIMA S.A.” y/o “FERROSALUD S.A.” y/o “ISAPRE FERROSALUD S.A.”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: su objeto, como Institución de Salud Previsional, será exclusivo para el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores, en virtud a lo dispuesto en Ley Número dieciocho mil novecientos treinta y tres, modificada por la Ley veinte mil quince, de diecisiete de mayo de dos mil cinco. Capital: quinientos veintiún millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y cinco pesos, representado por seis millones setenta y siete mil doscientos ochenta y ocho acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Directorio: Corresponde a un Directorio compuesto de cinco miembros titulares. Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año. 4. Para el aumento de capital acordado, se aprobó unánimemente que se otorgarán las opciones de suscripción preferente establecidas por la Ley 18.046 y su reglamento, para lo cual se mandata al Gerente General de Optima S.A. para realizar las publicaciones que procedan. Santiago, 26 de Julio de 2016.