Forestal Bandurrias Limitada

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Notario Público Interino de la 40ª Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública, hoy, ante mí, FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO, en representación de: FUNDACIÓN VERONA DEL MAR y ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, todos domiciliados, para estos efectos, en calle Napoleón N° 3565, oficina 302, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron modificación de la sociedad “FORESTAL BANDURRIAS LIMITADA”, inscrita a fs. 10.886, N° 5.598, CBR Santiago, 1985. Uno: Modificación de administración: Los socios acuerdan modificar el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, el cual queda del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: La administración, representación y el uso de la razón social corresponderá a don FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO, cédula nacional de identidad número seis millones trescientos setenta y nueve mil quinientos noventa y dos guión cinco; don SEBASTIÁN ROLANDO GONZÁLEZ PÉREZ, cédula nacional de identidad número veinte millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y siete guión cuatro; y, a doña VALENTINA ISIDORA GONZÁLEZ PÉREZ, cédula nacional de identidad número veinte millones setenta y dos mil novecientos veintidós guión seis, quienes, actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, representarán a la sociedad con todas y cada una de las facultades singularizadas en el Artículo Tercero de estos estatutos, las que se dan por íntegramente reproducidas.” Dos: Vigencia pacto social. En lo demás, permanece vigente el pacto social de FORESTAL BANDURRIAS LIMITADA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de junio de 2026.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 16 juillet 1985

   Constitución original como sociedad anónima bajo la razón social AGRÍCOLA E INMOBILIARIA BANDURRIAS S.A.

2. Autre acte

   La sociedad fue originalmente transformada o continuada bajo la denominación transitoria ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS SPA.

   ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS SPA

Texte officiel de l’extrait

ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Osorno, de este domicilio, Avenida Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 6 de mayo de 2024, Repertorio N° 2293-2024, ante mí, comparecieron: ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL, la última, en representación de ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA transitoriamente denominada en el pasado ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS SPA, todos con domicilio en Fundo El Cerezo, sector Las Quemas, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, Ruta Cinco Sur, aproximadamente seis kilómetros al sur de la ciudad de Osorno, entrada al oeste de la Ruta, y MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL en representación de FUNDACIÓN VERONA DEL MAR, domiciliada en calle Aquilino de la Guardia número ocho, edificio IGRA, P.O., Box 0823-02435, ciudad de Panamá, República de Panamá, modifican sociedad comercial de responsabilidad limitada "FORESTAL BANDURRIAS LIMITADA" Rut 96.320.000-5, constituida originalmente como sociedad anónima, bajo la razón social "AGRÍCOLA E INMOBILIARIA BANDURRIAS S.A.", mediante escritura pública de fecha 16 de julio de 1985, otorgada en la Notaría de Santiago don Arturo Carvajal Escobar, cuyo extracto fue inscrito a fojas 10886, número 5598 año 1985, del Registro de Comercio de Santiago. Se acuerda modificar lo siguiente: Cesión de derechos sociales: ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, se retira de la sociedad, vende la totalidad de sus derechos sociales a FUNDACIÓN VERONA DEL MAR, la que ingresa a la sociedad, valor de venta, $798.210.033. Modificación cláusula cuarta del estatuto. Capital. Capital de la sociedad es de $1.325.336.372, aportados y enterados por los socios en las siguientes proporciones: a) FUNDACIÓN VERONA DEL MAR ha aportado $469.220.785, que representan el 35,404% del capital social, enterados en arcas sociales; y, b) ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA ha aportado $856.115.587 ochocientos cincuenta y seis millones ciento quince mil quinientos ochenta y siete pesos, que representan el 64,596% del capital social, enterados en arcas sociales. Modificación cláusula tercera del estatuto. Administración. Socios acuerdan modificar la administración social, designando como administradores de la sociedad a doña MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL, y a don FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO, quienes actuarán actuando conjunta, separada, o indistintamente, con amplias atribuciones de administración y disposición con facultades señaladas en escritura extractada. Modificación cláusula décima del estatuto. Resolución de Conflictos. Socios acuerdan modificar la cláusula décima de los estatutos sociales sobre arbitraje, acuerdan que toda y cualquier dificultad, discrepancia o conflicto que se suscite entre los socios, entre los socios y la sociedad, o con ocasión de la interpretación y/o ejecución del presente acuerdo, será sometida al conocimiento de un árbitro mixto, que será designado según escritura extractada. En todo lo no modificado rige pacto social vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno 16 de Mayo de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 16 juillet 1985

   Constitución original de la sociedad como sociedad anónima bajo la razón social AGRÍCOLA E INMOBILIARIA BANDURRIAS S.A.

2. Changement de nom

   La sociedad pasó por una denominación transitoria previa como ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS SPA.

3. Cession de droits· 6 mai 2024

   ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ cede la totalidad de sus derechos sociales a FUNDACIÓN VERONA DEL MAR, que ingresa a la sociedad.

   ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ · FUNDACIÓN VERONA DEL MAR

4. Changement d’administrateur· 6 mai 2024

   Se designa como administradores a MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL y FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO.

   MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL · FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO

Texte officiel de l’extrait

ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, Notario Público 3era Notaría Osorno, Av. Nueva Mackenna N° 871, oficina 102, Osorno, certifica: Por escritura pública de fecha 6 de mayo, Repertorio N° 2293-2024, ante mí, ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL, la última por sí y en representación de ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA transitoriamente denominada en el pasado ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS SPA, todos con domicilio en Fundo El Cerezo, sector Las Quemas, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, Ruta Cinco Sur, aproximadamente seis kilómetros al sur de la ciudad de Osorno, entrada al oeste de la Ruta, y MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL en representación de FUNDACIÓN VERONA DEL MAR, domiciliada en calle Aquilino de la Guardia número ocho, edificio IGRA, P.O., Box 0823-02435, ciudad de Panamá, República de Panamá, modifican sociedad comercial de responsabilidad limitada “FORESTAL BANDURRIAS LIMITADA” Rut 96.320.000-5, constituida originalmente como sociedad anónima, bajo la razón social “AGRÍCOLA E INMOBILIARIA BANDURRIAS S.A.”, mediante escritura pública de fecha 16 de julio de 1985, otorgada en la Notaría de Santiago don Arturo Carvajal Escobar, cuyo extracto fue inscrito a fojas 10886, número 5598 año 1985, del Registro de Comercio de Santiago. Se acuerda modificar lo siguiente: Cesión de derechos sociales: ROLANDO DIONISIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, se retira de la sociedad, vende la totalidad de sus derechos sociales a FUNDACIÓN VERONA DEL MAR, la que ingresa a la sociedad, valor de venta, $798.210.033. Modificación cláusula cuarta del estatuto. Capital. Capital de la sociedad es de $1.325.336.372, aportados y enterados por los socios en las siguientes proporciones: a) FUNDACIÓN VERONA DEL MAR ha aportado $469.220.785, que representan el 35,404% del capital social, enterados en arcas sociales; y, b) ROLANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA ha aportado $856.115.587 ochocientos cincuenta y seis millones ciento quince mil quinientos ochenta y siete pesos, que representan el 64,596% del capital social, enterados en arcas sociales. Modificación cláusula tercera del estatuto. Administración. Socios acuerdan modificar la administración social, designando como administradores de la sociedad a doña MARÍA PATRICIA CASTRO DANIEL, y a don FRANCISCO DIONISIO GONZÁLEZ CASTRO, quienes actuarán actuando conjunta, separada, o indistintamente, con amplias atribuciones de administración y disposición con facultades señaladas en escritura extractada. Modificación cláusula décima del estatuto. Resolución de Conflictos. Socios acuerdan modificar la cláusula décima de los estatutos sociales sobre arbitraje, acuerdan que toda y cualquier dificultad, discrepancia o conflicto que se suscite entre los socios, entre los socios y la sociedad, o con ocasión de la interpretación y/o ejecución del presente acuerdo, será sometida al conocimiento de un árbitro mixto, que será designado según escritura extractada. En todo lo no modificado rige pacto social vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno 8 de Mayo de 2024.