Cmpc Maderas SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública otorgada ante mí con fecha 27 de abril de 2026 bajo el repertorio 9304-2026, CMPC CELULOSA S.A. e INMOBILIARIA PINARES SpA, ambas domiciliadas en Agustinas N°1343, piso 3, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en su calidad de únicas y actuales accionistas de CMPC MADERAS SpA (la “Sociedad”), modificaron el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad, en lo relativo al objeto social, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tiene por objeto /i/ la explotación de la industria de aserradero; /ii/ la compra y venta de madera, sea en árboles en pie, en bruto, labrada, aserrada o en cualquier forma y su industrialización, transformación, elaboración y exportación; podrá también plantar y explotar bosques artificiales o naturales y realizar cualquier otra operación que tenga relación con bosques; /iii/ la adquisición, elaboración, producción, transformación, procesamiento y comercialización de todo tipo de subproductos y/o residuos forestales o derivados de la celulosa tales como fertilizantes, enmiendas, bioestimulantes, entre otros, que posean propiedades o usos agrícolas, ambientales o de cualquier otra naturaleza; /iv/ la prestación de servicios forestales, administrativos y otros servicios; /v/ dar, tomar y entregar en arrendamiento o subarrendamiento toda clase de bienes, sean ellos raíces o muebles, corporales o incorporales; /vi/ la realización de toda clase de inversiones en todo tipo de bienes, sean éstos corporales o incorporales, raíces o muebles, valores mobiliarios o efectos de comercio, inclusive acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas en fondos mutuos o participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, y en general en el desarrollo de inversiones de cualquiera naturaleza, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos en Chile o en el extranjero que conduzcan al cumplimiento de lo anterior, pudiendo incluso comprar o adquirir otras sociedades o sus activos, participar como socia o accionista de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro o concurrir a la constitución de las mismas, administrarlas y percibir sus frutos; /vii/ la inversión y desarrollo de todo tipo de proyectos de generación de energía eléctrica, pudiendo participar en las etapas de diseño, definición, estructuración, búsqueda de financiamiento, construcción y operación; /viii/ comprar, vender, importar, exportar, elaborar, producir, comercializar, y distribuir toda clase de bienes o mercaderías, que digan relación con la energía eléctrica, renovable y no renovable; /ix/ la asesoría, administración y/o gerencia por cuenta propia o ajena de proyectos de generación eléctrica, tenencia de instalaciones y venta de las mismas tanto a entes privados como públicos; y /x/ la prestación de toda clase de asesorías y consultorías en el área de eficiencia energética y sustentabilidad. La Sociedad podrá ejecutar todos los actos, contratos, operaciones o negocios que digan relación, directa o indirectamente, con el objeto social y que los accionistas de común acuerdo determinen sin limitación de ninguna especie.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. El Notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la Sociedad en el cual consta que los únicos accionistas a la fecha son las sociedades CMPC CELULOSA S.A., e INMOBILIARIA PINARES SpA. Santiago, 29 de abril de 2026.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 30 de enero de 2024, repertorio N°1.750-2024, otorgada ante mí, CMPC CELULOSA SA. e INMOBILIARIA PINARES SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de “CMPC MADERAS SpA” (la “Sociedad”), modificaron el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad, en lo relativo al objeto social, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tiene por objeto /i/ la explotación de la industria de aserradero; /ii/ la compra y venta de madera, sea en árboles en pie, en bruto, labrada, aserrada o en cualquier forma y su industrialización, transformación, elaboración y exportación; podrá también plantar y explotar bosques artificiales o naturales y realizar cualquier otra operación que tenga relación con bosques; /iii/ la prestación de servicios forestales, administrativos y otros servicios; /iv/ dar, tomar y entregar en arrendamiento o subarrendamiento toda clase de bienes, sean ellos raíces o muebles, corporales o incorporales; /v/ la realización de toda clase de inversiones en todo tipo de bienes, sean éstos corporales o incorporales, raíces o muebles, valores mobiliarios o efectos de comercio, inclusive acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas en fondos mutuos o participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, y en general en el desarrollo de inversiones de cualquiera naturaleza, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos en Chile o en el extranjero que conduzcan al cumplimiento de lo anterior, pudiendo incluso comprar o adquirir otras sociedades o sus activos, participar como socia o accionista de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro o concurrir a la constitución de las mismas, administrarlas y percibir sus frutos; /vi/ la inversión y desarrollo de todo tipo de proyectos de generación de energía eléctrica, pudiendo participar en las etapas de diseño, definición, estructuración, búsqueda de financiamiento, construcción y operación; /vii/ comprar, vender, importar, exportar, elaborar, producir, comercializar, y distribuir toda clase de bienes o mercaderías, que digan relación con la energía eléctrica, renovable y no renovable; /viii/ la asesoría, administración y/o gerencia por cuenta propia o ajena de proyectos de generación eléctrica, tenencia de instalaciones y venta de las mismas tanto a entes privados como públicos; y /ix/ la prestación de toda clase de asesorías y consultorías en el área de eficiencia energética y sustentabilidad. La Sociedad podrá ejecutar todos los actos, contratos, operaciones o negocios que digan relación, directa o indirectamente, con el objeto social y que los accionistas de común acuerdo determinen sin limitación de ninguna especie.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la Sociedad en el cual consta que los únicos accionistas a la fecha son las sociedades CMPC CELULOSA S.A. e INMOBILIARIA PINARES SpA. - Santiago, 7 de febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2023, repertorio N°16.902-2023, otorgada ante doña VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de esta misma Notaría, CMPC CELULOSA SA. e INMOBILIARIA PINARES SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de “CMPC MADERAS SpA” (la “Sociedad”), modificaron el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad, en lo relativo al objeto social, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tiene por objeto /i/ la explotación de la industria de aserradero; /ii/ la compra y venta de madera, sea en árboles en pie, en bruto, labrada, aserrada o en cualquier forma y su industrialización, transformación, elaboración y exportación; podrá también plantar y explotar bosques artificiales o naturales y realizar cualquier otra operación que tenga relación con bosques; /iii/ la prestación de servicios forestales, administrativos y otros servicios; /iv/ dar, tomar y entregar en arrendamiento o subarrendamiento toda clase de bienes, sean ellos raíces o muebles, corporales o incorporales; y /v/ la realización de toda clase de inversiones en todo tipo de bienes, sean éstos corporales o incorporales, raíces o muebles, valores mobiliarios o efectos de comercio, inclusive acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas en fondos mutuos o participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, y en general en el desarrollo de inversiones de cualquiera naturaleza, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos en Chile o en el extranjero que conduzcan al cumplimiento de lo anterior, pudiendo incluso comprar o adquirir otras sociedades o sus activos, participar como socia o accionista de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro o concurrir a la constitución de las mismas, administrarlas y percibir sus frutos. La Sociedad podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la Sociedad en el cual consta que los únicos accionistas a la fecha son las sociedades CMPC CELULOSA S.A. e INMOBILIARIA PINARES SpA. - Santiago, 7 de noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Titular de la Notaría N° 29 de Santiago, domiciliado en calle Mac Iver 225, Oficina 302, Santiago, certifico: que con fecha 12 de marzo de 2019, por escritura pública de modificación, don José Antonio Correa García y don Fernando Hasenberg Larios, ambos en representación de CMPC Celulosa S.A., y don Rafael Cox Montt y don Fernando Hasenberg Larios, ambos en representación de Inmobiliaria Pinares SpA, únicos y actuales accionistas de la sociedad CMPC Maderas SpA, modificaron los estatutos sociales en estipulaciones que constan en la escritura extractada y que no son materia de extracto. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 5 de abril de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 21 de diciembre de 2018

   La unanimidad de los accionistas acuerda transformar CMPC Maderas S.A. en una sociedad por acciones.

   CMPC Celulosa S.A. · Inmobiliaria Pinares S.A.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, abogado, Notario Público Titular de la 29 Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac Iver número 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: Que con fecha 28 de diciembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de CMPC Maderas S.A., celebrada ante mí con fecha 21 de diciembre de 2018, en la cual la unanimidad de sus accionistas, CMPC Celulosa S.A. e Inmobiliaria Pinares S.A., acordaron, entre otras materias, transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: "CMPC Maderas SpA". Objeto: La sociedad tiene por objeto la explotación de la industria de aserradero; la compra y venta de madera, sea en árboles en pie, en bruto, labrada, aserrada o en cualquier forma y su industrialización, transformación, elaboración, y exportación; podrá también plantar y explotar bosques artificiales o naturales y realizar cualquier otra operación que tenga relación con bosques; la prestación de servicios forestales, administrativos y otros servicios; dar, tomar y entregar en arrendamiento o subarrendamiento toda clase de bienes, sean ellos raíces o muebles. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de 410.304.773,67 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 13.658.124 acciones ordinarias y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 16 de enero de 2019.