Inmobiliaria Desarrollo Familiar S.a.

Histórico societário relatado

1. Falecimento

   Fallece la directora María Begoña Andraca Magunacelaya y se designa reemplazo en el directorio

   María Begoña Andraca Magunacelaya · Carla Araya Vásquez

Texto oficial do extrato

En Viña del Mar, por reducción a escritura pública ante mi MARIA VICTORIA LUCARES ROBLEDO, Abogado y Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, y a requerimiento de doña MARIA LORETO NOGUERA BRICEÑO, a veintiséis de Julio del año dos mil trece, debidamente facultada redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Desarrollo Familiar S.A., celebrada el veintidós de Julio de dos mil trece y que es del siguiente tenor: "ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA DESARROLLO FAMILIAR S.A. En Viña del Mar, a veintidós de julio de dos mil trece siendo las dieciocho horas, en Villanelo número doscientos sesenta y uno, piso tres, comuna de Viña del Mar, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA DESARROLLO FAMILIAR S.A. Se abre la sesión presidida por la presidenta del Directorio, señora María Loreto Noguera Briceño. Uno. Formalidades de constitución de la Junta. a) Formalidades de convocatoria: La presidenta informa que esta junta ha sido convocada por el Directorio y que se ha dado cumplimiento a todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias en materia de convocatorias, habiéndose efectuado la citación a esta Junta mediante tres avisos publicados en el Diario "El Mercurio de Valparaíso" los días tres, nueve y once del mes de julio del presente año. b) Firma del Acta de la presente Junta: Se ha acordado que la presente Acta será firmada por la presidente del directorio doña María Loreto Noguera Briceño, y por doña Bernardita Buzeta Page, doña Carmen Benavente Pierret, don Miguel Quiroga Garcés y doña Carla Araya Vásquez. c) Calificación de poderes: Los asistentes han firmado un registro de asistencia y se han calificado satisfactoriamente todos los poderes de quienes actúan representados. d) Instalación de la Junta: La Presidenta informa que sumada las acciones presentes en la Junta con la de los accionistas representados, ellas ascienden a sesenta y nueve mil quinientas setenta y ocho acciones y representan el sesenta y nueve coma cincuenta y siete por ciento. Se declara instalada la Junta y abierta la Sesión. Dos. Tabla. Manifestó la señora Presidenta que, tal como se había comunicado oportunamente a los señores accionistas, la presente Junta tenía por objeto pronunciarse acerca de las siguientes materias: a) Pronunciarse acerca de la designación de un nuevo director, en reemplazo de la fallecida directora, señora María Begoña Andraca Magunacelaya. b) Pronunciarse acerca de la modificación de los estatutos de la sociedad inscrita a fojas mil trescientos veintiséis número ochocientos cuatro en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año mil novecientos ochenta y tres, ya que de acuerdo a éstos, la duración de la sociedad vence el día diez de septiembre del año dos mil trece. Se propone reemplazar la cláusula tercera de los estatutos, de manera de aumentar la duración de la sociedad, por treinta años más, contados desde el día diez de septiembre de dos mil trece. Tres. Acuerdos. En relación a las materias de la tabla, la Junta Extraordinaria de Accionistas adoptó los siguientes acuerdos: a) La Junta acordó, por la unanimidad de los accionistas presentes, designar como nuevo miembro del directorio a doña Carla Araya Vasquez, en reemplazo de la fallecida directora señora María Begoña Andraca Magunacelaya. b) La Junta acordó, por la unanimidad de los accionistas presentes, modificar la duración de la sociedad por treinta años más, contados desde el día diez de septiembre del año dos mil trece. Cuatro.- Modificación de Estatutos. A continuación, y con el objeto de adaptar los Estatutos Sociales de la sociedad a las nuevas circunstancias, la Junta acordó modificar el Artículo Tercero de los Estatutos, reemplazándolo por el siguiente: "ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá una duración de treinta años, a contar del día diez de septiembre del año dos mil trece.". Cinco. Reducción a escritura pública. Finalmente, la Junta acordó facultar a la señora María Loreto Noguera Briceño o la señora Carmen Benavente Pierret, a fin de que cualquiera de ellas, actuando indistintamente, pueda reducir la presente acta, en todo o en parte a escritura pública, sin necesidad de esperar a su aprobación. No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:00 horas. Hay firma de doña María Loreto Noguera Briceño.- Hay firma de doña Bernardita Buzeta Page.- Hay firma de doña Carmen Benavente Pierret. Hay firma de don Miguel Quiroga Garcés. Hay firma de doña Carla Araya Vásquez". Conforme a reducción cuyo texto de reproduce.- VIÑA DEL MAR, A VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.