Favima SpA

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 6 de octubre de 2023, Repertorio 30412-2023, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de septiembre de 2023 de la sociedad FAVIMA SpA. Se acordó aumentar el número de directores de tres a cinco miembros, accionistas o no. Por tanto, acuerdan modificar los artículos Décimo Primero del Título Tercero y subsecuentemente el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO DECIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, accionistas o no. Cada directorio elegido durará en sus funciones un período de tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente” y “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La designación del directorio se hará en la junta de accionistas que corresponda. Existiendo más de tres accionistas, si uno de los accionistas posee el setenta por ciento o más de las acciones de la sociedad tendrá derecho a nombrar a tres de los miembros del Directorio. El resto de los accionistas nombrarán a los dos miembros restantes del Directorio, en tal caso cada accionista dispondrá de un voto por acción que posea o represente y podrá acumularlos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estime conveniente. Resultará elegido el Director que en una misma y única votación resulte con mayor número de votos. Sin embargo, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, podrá omitirse la votación y elegirse a la totalidad de los directores, por aclamación. El directorio es revocable en su totalidad, en todo tiempo, por acuerdo de una junta de accionistas”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de octubre de 2023.