Epiroc Chile S.a.c.

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda Nº 359, comuna de Providencia, certifico: Con fecha 30 de junio de 2022, ante mí, VICTORIA MARÍA SALAZAR OLIVA, RUT 15.138.414-5, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EPIROC CHILE S.A.C., RUT: 91.762.000-8, en adelante la “Sociedad”, celebrada el 30 de junio de 2022, en el domicilio de la Sociedad Panamericana Norte N° 5001, Conchalí, sociedad inscrita a fs. 3.541, nº 1.832, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1958, en la cual se acordaron las siguientes modificaciones a la Sociedad: UNO: Fusión. Se aprueba la fusión por incorporación de ASESORÍAS E INVERSIONES MINERP LATINAMERICA SpA en la Sociedad, absorbiendo esta última la totalidad de los activos y pasivos de la primera, la que queda por tanto disuelta sin necesidad de liquidación. La vigencia de los efectos de la fusión se establece al día 01 de julio de 2022; DOS: Aumento de Capital: Como consecuencia de la fusión, se aprueba un aumento de capital de la Sociedad, el que ascendía a $441.751.961, dividido en 25.000 acciones de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, en la suma de $1.000.000, mediante la emisión de 1 nueva acción de pago, una sola serie y sin valor nominal que corresponde al capital de la sociedad absorbida ASESORÍAS E INVERSIONES MINERP LATINAMERICA SpA, quedando en consecuencia el capital de la Sociedad en la suma de $442.751.961, dividido en 25.001 acciones una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; TRES: Modificaciones Estatutos: A) Se acuerda sustituir el artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $442.751.961 moneda legal chilena, dividido en 25.001 acciones de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el que se entera y paga en la forma prevista por el artículo primero transitorio”. B) Se acuerda sustituir el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de $442.751.961, dividido en 25.001 acciones de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se entera y paga de la siguiente manera: a) Con la suma de $441.751.961, representativos de 25.000, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por Epiroc Rock Drills AB; y b) Con un $1.000.000, representativos de 1 acción, íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha por Epiroc Treasury AB”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 05 Julio 2022.