Coseche S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de diciembre de 2023

   Coseche S.A. se transforma en Coseche SpA.

   Coseche S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en Avenida La Dehesa número 1.201, local 101 de la comuna de Lo Barnechea, certifica: Que con fecha 07 de diciembre de 2023, ante mí, Lucas Armando León Mackenna, debidamente facultado, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Coseche S.A., celebrada en la misma fecha, en la cual, por la unanimidad de las acciones emitidas y que constituyen la totalidad del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad, se acordó transformar, a partir de la fecha de la escritura, la sociedad Coseche S.A. en una sociedad por acciones, y fijar sus nuevos estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: Uno. Nombre: “Coseche SpA”. Dos. Accionistas: Americar S.A. y Holding GAC S.A. Tres. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) La importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta, arrendamiento, por cuenta propia o ajena o a comisión de toda clase de vehículos motorizados, embarcaciones, maquinarias de cualquier clase, repuestos, accesorios y productos complementarios de los vehículos, embarcaciones o maquinarias referidas; b) Actuar como representantes o agentes de productos de cualquier clase, importar o exportar tales productos, venderlos y comercializarlos en cualquier forma; c) Realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, en acciones, bonos debentures, efectos de Comercio, títulos, valores y créditos de toda especie; d) Formar o participar en sociedades de cualquier clase; e) Ejecutar todos los actos o contratos que digan relación con el objeto social anteriormente expresado. Cuatro. Capital: El capital asciende a la suma de $3.294.302.796 íntegramente suscrito y pagado. Demas estipulaciones en escritura extractada. El Notario certifica haber procedido a la revisión del Registro de Accionistas de Coseche S.A. a la fecha de la escritura extractada, y da fe de la siguiente estructura de accionistas: a) Americar S.A., 485.614.548 acciones; y, b) Holding GAC S.A., 3 acciones; las cuales conforman el 100% de las accionistas de Coseche S.A. Santiago, 31 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 28 de febrero de 2019

   Se rectifica el capital de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A., hoy Coseche S.A., como sociedad continuadora de una división.

   Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A.

2. Cambio de capital· 30 de noviembre de 2020

   Se rectifica que el capital social posterior al aumento de capital de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A., hoy Coseche S.A., se divide en 409.942.798 acciones.

   Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A.

3. Transformación· 5 de octubre de 2023

   Se fija el texto de los estatutos de Coseche S.A. y se deja constancia de su capital social resultante.

   Coseche S.A.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 05 de octubre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Coseche S.A., celebrada en la misma fecha, en la cual, por unanimidad de las acciones emitidas y que constituyen la totalidad del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad, se acordó lo siguiente: Uno. Rectificación y Saneamiento. Se acordó la rectificación y el saneamiento conforme a la Ley N° 19.499, de: a) Acta de Junta Extraordinaria de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A. de fecha 28 de febrero de 2019 y su reducción a escritura pública con igual fecha, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel, domiciliado en Avenida Apoquindo N° 3076, oficina 601, en el sentido que el capital de la sociedad continuadora de la división, Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A., hoy Coseche S.A., asciende a la suma de $3.512.256.103. b) Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de noviembre de 2020 y su reducción a escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2020, otorgada en la Notaría de Concepción de don Carlos Alberto Miranda Jiménez, domiciliado en Barros Arana N° 989, Concepción, en el sentido que el capital social posterior al aumento de capital de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A., hoy Coseche S.A., se divide en 409.942.798 acciones. c) Fijar el texto del Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad. A la fecha del presente instrumento, se deja constancia que la redacción de dichas disposiciones estatutarias se ajusta al capital social conforme su evolución, como si los errores referidos en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de 28 de febrero de 2019 y de 30 noviembre de 2020 no se hubiesen incurrido. Conforme con ello, los artículos señalados quedarán redactados de acuerdo con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $7.408.522.446, dividido en 409.942.798 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio". “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a la cantidad de $7.408.522.446, se encuentra dividido en 409.942.798 acciones íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha”. Dos. Fusión de la sociedad. Se acordó la fusión por incorporación de la sociedad Importadora Costabal y Echenique S.A. en Coseche S.A., con efecto a contar del 05 de octubre de 2023, fusión que se efectúa absorbiendo Coseche S.A. a Importadora Costabal y Echenique S.A. Por consiguiente, se mantiene vigente únicamente la sociedad Coseche S.A. y se disuelve la sociedad Importadora Costabal y Echenique S.A., la que mediante este acto incorpora a la primera el total de su patrimonio. Tres. Aumento de capital. Como consecuencia de la fusión acordada, Coseche S.A. aumenta su capital, actualmente ascendente a la suma de $7.408.522.446, en la suma de $7.492.796.775, mediante la emisión de 485.614.550 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Por tanto, el capital social queda fijado en la suma de $14.901.319.221, dividido en 895.557.348 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo con lo indicado en escritura extractada. Cuatro. Disminución de capital. Sin perjuicio de lo anterior, en el mismo acto, Coseche S.A. disminuye su capital en la suma de $11.607.016.425, mediante la eliminación y cancelación de 409.942.797 acciones, para efectos de cancelar la participación que Importadora Costabal y Echenique S.A. registra en Coseche S.A. En virtud de lo anterior, como resultado de la fusión y posterior cancelación de la participación social como consecuencia de aquella, el capital de Coseche S.A., quedará fijado en la suma de $3.294.302.796 dividido en 485.614.551 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Cinco. Modificación de estatutos. Se acordó modificar el Artículo Quinto y Primero transitorio de los estatutos sociales de Coseche S.A., para efectos de dejar constancia del capital social resultante del proceso de fusión. Conforme con ello, los artículos señalados quedarán redactados de acuerdo con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $3.294.302.796, dividido en 485.614.551 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a la cantidad de $3.294.302.796, se encuentra dividido en 485.614.551 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, de acuerdo con el siguiente detalle: a) Americar S.A., 485.614.548; y b) Holding GAC S.A., 3 acciones”. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario certifica haber procedido a la revisión del Registro de Accionistas de Coseche S.A a la fecha de la escritura extractada, y da fe de la siguiente estructura de accionistas: a) Holding GAC S.A. 1 acción; b) Importadora Costabal y Echenique S.A. 409.942.797 acciones; las cuales conforman el 100% de los accionistas de Coseche S.A. Santiago, 28 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 28 de febrero de 2019

   Se aprobó la división de Automotora Comercial Costabal y Echeñique S.A. y el balance de división correspondiente.

   Automotora Comercial Costabal y Echeñique S.A.

Texto oficial del extracto

Wladimir Alejandro Schramm López, Notario Público Titular 49° Notaría de Santiago, Amunategui 73, Santiago, certifico: Con 23 de octubre de 2023, ante mí, Paola Isabel Covarrubias Urbano, abogado, domiciliada para estos efectos en Alonso de Cordova 2680, Vitacura, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Automotora Comercial Costabal y Echeñique S.A. celebrada con fecha 23.10.2023, con asistencia de accionistas IMPORTADORA COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. por 411.543.422 acciones e Holding GAC S.A. por 1 acción, que corresponden a 100% acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad, y Notario que autoriza, en la que se acordó por unanimidad: a) Aprobar la rectificación del balance de división aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2019, la cual acordó la división de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A., acordándose agregarlo a continuación de la presente acta como anexo, protocolizar dicho balance rectificado con mismo número de repertorio que la reducción a escritura pública que se efectúe del acta de la Junta extractada. Para todos los efectos legales, el Balance de División rectificado así protocolizado se entenderá reemplazar el balance de división conocido y aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2019. b) Rectificar, confirmar y dar por buenas todas las cifras de capital acordadas por la Sociedad en las diversas juntas extraordinarias de accionistas celebradas por la Sociedad con posterioridad al 28 de febrero de 2019, de manera tal que, a la fecha del último balance anual de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, su patrimonio se conforma de la siguiente manera: Patrimonio Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A. Capital: $7.408.522.454.- Resultado acumulado: $-738.724.276.- Resultado del ejercicio: $5.451.760.353.- Total Patrimonio: $12.121.558.531.- De tal manera, se acuerda dejar constancia que el capital de la Sociedad aprobado en la junta de 28 de febrero de 2019, por las razones expuestas con anterioridad, tenía un exceso de $21.412.291 que, por una omisión involuntaria, no fue oportunamente advertido no corregido, omisión que conforme lo acordado en esta Junta, se viene en subsanar. c) fijar el texto de los Artículos Quinto, y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. Se deja constancia que la redacción de dichas disposiciones estatutarias se ajusta al capital social conforme su evolución hasta esta fecha, como si el error referido de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2019 no se hubiere incurrido. Conforme con ello, los artículos señalados quedarán redactados de acuerdo con el siguiente tenor:Artículo Quinto: El capital social de $7.408.522.446, dividido en 411.543.423 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio." Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a la cantidad de $7.408.522.446, dividido en 411.543.423 acciones íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 26 de octubre de 2023.