Veloso S.a.

Texto oficial do extrato

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPÚLVEDA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas de la Primera Notaría de Concepción, con domicilio en la ciudad de Concepción, calle Barros Arana N°989, de la misma ciudad, certifica: Que por escritura pública de fecha 30.10.2023, Repertorio 6175, otorgada ante mi, don ALEJANDRO PEREIRA FERNANDEZ, Chacabuco N°1085, oficina 1102, Concepción, debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas VELOSO S.A., de fecha 30-10-2023.- MARIO JOSE VELOSO CASTIGLIONE, por 22 acciones que es titular; PATRICIO EDUARDO VELOSO CASTIGLIONE, por 22 acciones que es titular; JUAN CARLOS VELOSO CASTIGLIONE, por 22 acciones que es titular y RODRIGO HERNAN VELOSO CASTIGLIONE, por 22 acciones que es titular, acuerdan modificar VELOSO S.A. r.u.t. 89.990.100-2 inscrita a fojas 316 Nº199 Registro Comercio año 1989 Conservador Bienes Raíces Los Ángeles, capital $95.360.747, siguiente sentido: Uno) DISMINUCION DE CAPITAL VELOSO S. A.: UNO) Se disminuye el capital social a $3.912.365 dividido en 88 acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias, íntegramente suscritas y pagadas.- DOS) Atendido lo ya expuesto, se acuerda además modificar artículo quinto estatutos sociedad, y acordar nuevo texto para artículo Tercero Transitorio, quedan como siguen: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es de tres millones novecientos doce mil trescientos sesenta y cinco pesos. dividido en ochenta y ocho acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias.-“ "ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.- El capital de la Sociedad es de tres millones novecientos doce mil trescientos sesenta y cinco pesos. dividido en ochenta y ocho acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencia, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas, en la siguiente forma: MARIO JOSE VELOSO CASTIGLIONE, veintidós acciones; PATRICIO EDUARDO VELOSO CASTIGLIONE, veintidós acciones; JUAN CARLOS VELOSO CASTIGLIONE, veintidós acciones y RODRIGO HERNAN VELOSO CASTIGLIONE, veintidós acciones.”.- TRES) Se modifican artículos décimo y décimo tercero Estatuto Social y Artículo Primero Transitorio, en cuanto al número de Directores, forma de adoptar acuerdos en las sesiones de Directorio, eliminación voto dirimente del presidente y designación de directores.- CUATRO) Atendido lo ya expuesto se reemplaza actual artículo Décimo, por siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO.- La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros, sean o no accionistas, que durarán tres años en sus funciones, las que no serán delegables, pudiendo ser reelegido indefinidamente. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, sin perjuicio de las excepciones consignadas en este Estatuto y en la Ley. Si se produjere la vacancia de un Director, se procederá a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.”; se reemplaza actual artículo Décimo tercero, por siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en este Estatuto; y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de los Directores asistentes. La forma de citación a reunión de Directorio y la frecuencia mínima de su celebración se disciplinarán por las disposiciones del Reglamento. El presidente del directorio no tendrá voto dirimente. El directorio celebrará reuniones ordinarias a lo menos una vez cada tres meses.”; se reemplaza actual ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, por siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Hasta que se reúna la próxima Junta Ordinaria de Accionistas se designa directores a las siguientes personas para integrar el nuevo directorio de cuatro miembros: MARIO JOSE VELOSO CASTIGLIONE, PATRICIO EDUARDO VELOSO CASTIGLIONE, JUAN CARLOS VELOSO CASTIGLIONE y RODRIGO HERNAN VELOSO CASTIGLIONE, el que se deberá renovar conforme a los estatutos sociales en la próxima junta ordinaria de accionistas a celebrarse en el primer cuatrimestre del año dos mi veinticuatro. El directorio constituido en su primera reunión deberá designar gerente general.” Dos) DIVISION DE LA SOCIEDAD VELOSO S.A.: La sociedad VELOSO S.A. se divide en dos sociedades anónimas cerradas, subsistiendo VELOSO S.A. como continuadora legal de la actual Sociedad, y acordándose constitución de una nueva sociedad anónima cerrada que se denominara INVERSIONES VELOSO S.A. asignándole la suma de capital de $91.448.382; y Tres) ESTATUTOS INVERSIONES VELOSO S. A. por división de VELOSO S.A. entre MARIO JOSE VELOSO CASTIGLIONE, PATRICIO EDUARDO VELOSO CASTIGLIONE, JUAN CARLOS VELOSO CASTIGLIONE y RODRIGO HERNAN VELOSO CASTIGLIONE se constituyó una sociedad anónima cerrada con el nombre de "INVERSIONES VELOSO S.A.”. Domicilio: Los Ángeles, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones. La sociedad podrá, asimismo, para un mejor y adecuado cumplimiento de su objeto social, constituir, adquirir, integrar como asociada o en otra forma directamente, o con terceros o sociedades filiales, sociedades, instituciones de cualquier clase o naturaleza tanto a nivel nacional como internacional; y además cualquiera otra actividad análoga, complementaria o anexa a las señaladas.- Capital y acciones: El capital de la sociedad es de $91.448.382, dividido en 88 acciones, íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Concepción, 22 de Diciembre de 2023.