Arauco S.A.

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Alvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Suplente del Titular don Félix Jara Cadot, certifica: Por escritura pública hoy ante mí se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de ARAUCO S.A. de fecha 14 de septiembre de 2020, sociedad inscrita a fojas 1895 número 1065 del Registro de Comercio de Santiago del año 1984, RUT N° 89.918.800-4, que acordó modificar sus estatutos en los siguientes artículos: Uno) En cuanto al número de directores, se reemplaza el Artículo Noveno del Título Tercero por el siguiente: “TÍTULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO NOVENO: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, todos los cuales podrán no ser accionistas. Los Directores serán elegidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del periodo respectivo, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada director titular tendrá su respectivo suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones del Directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares.” Dos) En cuanto al quorum, se reemplaza el artículo Décimo Tercero por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las reuniones de Directorio se constituirán con la presencia de dos directores a lo menos y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión.” Tres) En cuanto a la modificación de los estatutos, se reemplaza el Artículo Segundo Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2020, se aprobó la modificación de los estatutos sociales correspondiente a una disminución del número de los miembros del Directorio de seis a tres directores. La referida modificación entrará a regir sólo una vez que ella sea legalizada, esto es que el acta de la Asamblea sea reducida a escritura pública y un extracto de dicho instrumento se inscriba y publique en el Registro de Comercio del domicilio social y en el Diario Oficial, respectivamente, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de esa escritura.” Demás estipulaciones en escritura extractada. En todo lo no modificado rige pacto social. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 16 septiembre 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 29 de diciembre de 2016

   Se disminuye el capital de Arauco S.A. de $17.093.729.221 a $6.772.900.846 y se divide la sociedad en siete sociedades, conservando Arauco S.A. la calidad de continuadora legal.

   Arauco S.A.

Texto oficial del extracto

Enrique Mira Gazmuri, abogado y Notario Público suplente de don Raúl Undurraga Laso, titular de la Notaría número veintinueve de Santiago, de este domicilio, calle Enrique Mac-Iver número 225, oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 29 de diciembre de 2016, ante el Notario titular don Raúl Undurraga Laso, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Arauco S.A., celebrada con esa misma fecha, en la que los únicos accionistas de dicha sociedad, Arauco Andes S.A., rol único tributario número 76.453.029-2 e Inversiones Los Monjes Limitada, rol único tributario número 77.426.120-6, ambos domiciliados en calle Benjamín número 2944, piso 4, Las Condes, acordaron: /A/ Dividir la sociedad Arauco S.A. en 7 sociedades, conservando Arauco S.A. la calidad de continuadora legal, y constituyendo 6 sociedades anónimas cerradas denominadas /i/ Arauco Proyectos Inmobiliarios S.A., /ii/ Arauco Maquinarias y Equipos S.A., /iii/ Arauco Ingeniería y Proyectos S.A., /iv/ Arauco Concesiones S.A., /v/ Arauco Minería S.A. y /vi/ Arauco Servicios Financieros S.A. Para tal efecto, se disminuyó el capital de Arauco S.A. de $17.093.729.221, dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $6.772.900.846, dividido en la misma cantidad de acciones, íntegramente suscrito y pagado. Se sustituyeron los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad, reemplazándolos íntegramente por los siguientes: /a/ “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $6.772.900.846 dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. En caso de aumento de capital, el capital podrá pagarse en dinero u otros bienes”; y /b/ “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad es la suma de $6.772.900.846 dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con la parte del capital de Arauco S.A. que se mantuvo en esta sociedad luego de la división aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de 29 de diciembre de 2016.” /B/ Aprobar los estatutos de las sociedades anónimas que nacen como consecuencia de la división de Arauco S.A. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador extracto para legalización. Santiago, 16 de febrero de 2017. Enrique Mira Gazmuri.