Sacec SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, ante la notario suplente Karina Alejandra Flores Muñoz: La sociedad INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA representada, domiciliada en Rinconada de Nos, Parcela número diez, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana; la cual acordó la modificación y fusión de las sociedades SAGRICO SpA, sociedad inscrita a fojas 4.721, número 3.037 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1954, en adelante la “absorbida”, en la sociedad SACEC SpA, sociedad inscrita a fojas 14.563, número 8.232 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1983, en adelante la “absorbente”, en el siguiente sentido: I. Fusión Sociedades. El compareciente INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA en su calidad de actual y única accionista de acuerdo al registro de accionistas tenido a la vista de las sociedades: /i/ SAGRICO SpA; y /ii/ SACEC SpA; acordó fusionar las compañías en una sola sociedad, fusión que se efectuó absorbiendo SACEC SpA a la sociedad SAGRICO SpA. II. Aumento de Capital: Como consecuencia de la fusión acordada, se aumentó el capital social de la SACEC SpA desde la suma actual de $100.000, a la suma de $1.134.562, esto es, en la cantidad de $1.034.562. III. Modificación Estatutos Sociales: la sociedad INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA, en su calidad de actual y única accionista de la Sociedad SACEC SpA, acordó modificar los siguientes artículos del pacto social: Uno. Se reemplazó el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma única y total de 1.134.562 pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y todas de igual valor, las cuales serán suscritas y pagadas en la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.”.- Dos. Se reemplazó el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, relativo a la suscripción y pago de las acciones, por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social establecido en el Artículo Quinto que asciende a la suma de 1.134.562 pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y todas de igual valor, íntegramente suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle: la sociedad INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA, suscribe 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y todas de igual valor, por un valor de 1.034.562 pesos, equivalentes al 100 % del capital y la participación accionaria de la sociedad, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, permanecen plenamente vigentes las demás cláusulas de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de Marzo del año 2021, ante mí: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., en su calidad de actual y única accionista, según Registro de Accionistas que se ha tenido a la vista, acordó modificación de la sociedad “Sacec SpA”, inscrita a fojas 14.563 número 8.232 del Registro de Comercio de Santiago del año 1983, en el siguiente sentido: I.- Modificación de la Administración: La actual y única accionista viene en modificar el Artículo Octavo de los estatutos sociales relativo a la administración quedando redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: Administración y Representación. La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez y a don Alejandro Boetsch Domínguez, quienes actuarán en forma individual en operaciones hasta 3.000 Unidades de Fomento; o actuarán ambos en forma conjunta o uno cualesquiera de ellos conjuntamente con don Miguel Boetsch Domínguez, en operaciones por sobre 3.000 Unidades de Fomento. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 29 de marzo del año 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se relata la sociedad original "Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada", inscrita en 1983.

   Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada

2. Cesión de derechos· 7 de diciembre de 2020

   Alejandro José Boetsch Fernández cede la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Calera de Tango S.A.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

3. Retiro de socio· 7 de diciembre de 2020

   Alejandro José Boetsch Fernández se retira como socio, quedando Inversiones Calera de Tango S.A. como única socia.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

4. Transformación· 7 de diciembre de 2020

   La sociedad se transforma de limitada a sociedad por acciones y pasa a denominarse SACEC SpA.

   Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada · Inversiones Calera de Tango S.A.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura de fecha 7 de diciembre del año 2020, ante mí, comparecen: don Alejandro José Boetsch Fernández; e Inversiones Calera de Tango S.A., domiciliados en Rinconada de Nos, parcela 10, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la “Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada”, inscrita a fojas 14.563, número 8.232, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 1983, en los siguientes términos: I. Venta y Cesión de Derechos Sociales de don Alejandro José Boetsch Fernández a la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A.: Don Alejandro José Boetsch Fernández, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos en la “Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada”, equivalentes aproximadamente al 2% de participación en el capital y los derechos sociales, a la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., quien, a través de sus representantes, los compra, adquiere y acepta para sí.- II. Retiro de Socio: Como consecuencia de la cesión de derechos sociales acordada, se retira como socio de la “Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada”, don Alejandro José Boetsch Fernández, quedando como única socia la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A.- III. Transformación a Sociedad por Acciones: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A en su calidad de actual y única socia para evitar disolver la “Sociedad Administradora de Centros Comerciales Limitada” acordó Transformarla en una sociedad por acciones, la que se denominará “SACEC SpA”, y se regirá por los estatutos que se expresan a continuación: Nombre o Razón Social: “SACEC SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “SACEC”.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que establezca en otros lugares, dentro o fuera de Chile.- Duración: Indefinida.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto /a/ la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, opciones, efectos de comercio, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, derechos en sociedades y cualesquiera otros instrumentos mercantiles y mobiliarios, tanto en Chile como en el extranjero; pudiendo entre otros actos, adquirirlos, explotarlos, administrarlos, enajenarlos, percibir sus frutos, darlos en arrendamiento u otras formas de cesión temporal, por cuenta propia o ajena; y, /b/ la prestación de servicios de asesorías profesionales y técnicas en materias financieras, económicas, gerenciales, comerciales, informáticas y administrativas, en todos sus ámbitos y características; el estudio, planificación, consultoría y ejecución de todo tipo de proyectos profesionales, industriales, de gestiones habitacionales, de ingeniería, de construcción, de diseño, en proyectos inmobiliarios y otros similares. Para el cumplimiento de su objeto y la inversión de los fondos disponibles, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo constituir y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; y, en general, realizar toda otra actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores y que los accionistas determinen.- Capital: El capital de la sociedad es la suma de $100.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.- Administración: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez, don Alejandro Boetsch Domínguez y don Miguel Boetsch Domínguez, quienes con las más amplias facultades de administración y disposición, podrán actuar conjuntamente 2 cualquiera de ellos en operaciones de hasta 3.000 Unidades de Fomento. En el caso que la operación exceda de dicho monto, deberán actuar en forma conjunta los 3. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.- Asimismo los administradores contaran con las facultades enunciadas en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de diciembre de 2020.