Coz Y Compañía SpA

Official extract text

RAFAEL ORLANDO CORVALÁN GUERRA, abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Primera Notaria de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales número 5.841, comuna de La Reina, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 5 de diciembre de 2024, Repertorio N° 25.830 ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “COZ Y COMPAÑÍA SpA” (en adelante también la “Sociedad”) de fecha 5 de diciembre de 2024, en la cual y con mi presencia, el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad Coz y Compañía SpA, inscrita a Fojas 6.991 N° 3.822 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1983, los accionistas Inversiones Los Volcanes Limitada e Inversiones Tolo Limitada; en su calidad de únicos accionistas conforme a registro de accionistas que tuve a la vista, debidamente representadas según corresponde, entre otras materias, acordaron aumentar el capital de la Sociedad. Modificaciones: Aumento de capital. La Junta discutió y aprobó aumentar el capital social de la suma de $445.900.000 dividido en 105.264 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal; a la suma de $845.900.000, dividido en 109.264 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. De esta forma, el aumento de capital asciende a la suma de $400.000.000, emitiéndose 4.000 nuevas acciones de pago. Los accionistas presentes renunciaron a las formalidades y plazos del derecho preferente para suscribir las 4.000 nuevas acciones de pago, representativas del aumento de capital aprobado. Acto seguido, los accionistas Inversiones Los Volcanes Limitada e Inversiones Tolo Limitada ejercieron su derecho preferente de suscribir las 4.000 acciones correspondientes al aumento de capital, a prorrata de sus participaciones. De esta forma, los actuales y únicos accionistas suscribieron y pagaron íntegramente el aumento de capital propuesto, el cual se enteró en ese acto mediante el aporte y capitalización parcial de las respectivas Cuentas por Pagar que tiene la Sociedad en favor de ambos accionistas, y que coincide con el aumento de capital propuesto. Aprobado el aumento de capital y la forma de pago, la Junta decidió modificar los Artículos Quinto y Segundo Transitorio, por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $845.900.000, y se divide en 109.264 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos sociales.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $845.900.000, y se divide en 109.264 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado con anterioridad a este acto, de la siguiente manera: a) Inversiones Los Volcanes Limitada suscribe la cantidad de 98.336 acciones, las que representan el 90% del capital social, y que fueron íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; y b) Inversiones Tolo Limitada suscribe la cantidad de 10.928 acciones, las cuales representan el 10% del capital social, y que fueron íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. De esta forma se encuentra íntegramente pagado el capital social”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. R.O.C.G, Notario Suplente, La Reina, Santiago, 10 de diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1983

   Se indica que COZ Y COMPAÑÍA S.A. estaba inscrita en el Registro de Comercio en 1983.

   COZ Y COMPAÑÍA S.A.

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de marzo de 2022, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de COZ Y COMPAÑÍA S.A., en adelante también la “Sociedad”, y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 22 de marzo de 2022, la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de COZ Y COMPAÑÍA S.A., inscrita a Fojas 6.991 número 3.822 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1983; modificaron la sociedad “COZ Y COMPAÑÍA S.A.”. Modificación: Transformación. Los actuales y únicos accionistas de la Sociedad; Inversiones Los Volcanes Limitada, debidamente representada por don Ramón Enrique Adolfo Coz Cañas, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad N° 3.633.765-6 e Inversiones Tolo Limitada, debidamente representada por don Patricio Leonardo Marchini Pérez de Arce, chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 7.578.950-5; todos domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes N° 11.380 oficina 101, Vitacura; acordaron de forma unánime transformarla en una sociedad por acciones, estableciendo para estos efectos los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad transformada. Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “Coz y Compañía SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será el desarrollo, gerenciamiento, revisión, inspección técnica y auditoría administrativa y técnica de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, sean estas civiles, industriales, hospitalarias, universitarias, portuarias, viales, sanitarias, fluviales, militares, de aeropuertos, así como toda otra edificación en general; la prestación de servicios y la ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción ya sea por cuenta propia o de terceros, y, en general, realizar todos los negocios que los accionistas acuerden. Administración: La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de cinco miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Capital: El capital de la Sociedad es de $445.900.000, dividido en 105.264 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; el cual se encuentra suscrito y pagado de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular, Santiago, 23 de marzo de 2022.