Odfjell Vineyards S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JORGE LOBOS DÍAZ, Abogado, Notario Público, Suplente de la Cuarta Notaría de Santiago, cuyo titular es don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en calle Carmencita número veinte, Las Condes, Santiago, certifico: por escritura de 23 de diciembre de 2025, Repertorio N° 14388/2025 ante mí, don SILVIO ERNESTO ROSTAGNO HAYES, ingeniero civil, C.N.I. N° 6.366.718-8, y don JUAN IGNACIO ZÚÑIGA GUZMÁN, ingeniero agrónomo, C.N.I. N° 12.721.092-6, ambos domiciliados para estos efectos en Camino Viejo a Valparaíso N° 7.000, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago, redujeron a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ODFJELL VINEYARDS S.A.”, RUT N° 89.242.900-6, celebrada el 23 de diciembre de 2025, sociedad inscrita a Fs. 429 N° 235, Registro Comercio año 1983, C.B.R. Santiago, en la cual la unanimidad de los accionistas acordó aumentar el capital social, de la suma de $32.851.093.045, dividido en 26.713.759.518 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $34.758.733.045, dividido en 28.265.008.852 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. Para materializar dicha reforma, se acordó sustituir la cláusula CUARTA de los estatutos sociales, referente a capital social y la cláusula PRIMERA TRANSITORIA, relativa a entero de aportes, las que quedan, en lo sucesivo, como sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $34.758.733.045, dividido en 28.265.008.852 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, incluida la participación que les corresponda en los beneficios sociales”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, se acordó aumentar el capital social de la compañía de la suma de $32.851.093.045, dividido en 26.713.759.518 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, a la suma de $34.758.733.045, dividido en 28.265.008.852 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, aumento materializado de la siguiente forma: mediante la emisión de 1.551.249.334 acciones de pago nuevas, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al valor de suscripción de $1,229744283 por acción aproximadamente. Las acciones de pago fueron íntegramente suscritas por NORCHEM A/S, coetáneamente a la celebración de la junta, pagadas y enteradas mediante la capitalización de aportes por capitalizar, por idéntico valor. Como consecuencia de lo anterior, la composición accionaria de la Compañía, a partir de esta fecha, es la siguiente: Uno) Laurence Ward Odfjell, con 147.490 acciones, que representan el 0,0005218% del capital accionario. Dos) Bernt Daniel Odfjell Jr., con 73.745 acciones, que representan el 0,0002609% del capital accionario. Tres) NORCHEM A/S, con 28.264.787.617 acciones, que representan el 99,9992173% del capital accionario”. Se adoptaron otros acuerdos no susceptibles de ser consignados. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2025.- mmo.

Texto oficial del extracto

JORGE LOBOS DIAZ, Abogado, Notario Público, Suplente de la Cuarta Notaría de Santiago, cuyo titular es don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Carmencita Nº 20, comuna de las Condes, certifico: Por escritura pública ante el titular, de fecha 28 de Enero 2025, repertorio N°1201/2025, GONZALO IGNACIO GÓMEZ ESTOL, ingeniero comercial, C.N.I. N° 14.122.598-7, domiciliado para estos efectos en Camino Viejo a Valparaíso N° 7.000, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago, redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ODFJELL VINEYARDS S.A.”, RUT N° 89.242.900-6, celebrada el 28 de febrero de 2025, sociedad inscrita a Fs. 429 N° 235, Registro Comercio año 1983, C.B.R. Santiago, en la cual la unanimidad de los accionistas acordó incrementar el número de integrantes del Directorio, pasando de 4 a 5 directores. Para materializar dicha reforma, se acordó sustituir la cláusula SEXTA de los estatutos sociales, relativa a la composición y renovación del Directorio, la que queda, en lo sucesivo, como sigue: “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la junta de accionistas, que estará integrado por CINCO miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser director de la sociedad. El directorio durará un período de dos años, al final del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio que la junta de accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos. El directorio podrá sesionar en Chile o en cualquier parte del mundo, ya sea de manera física, virtual o mixta, pudiendo participar los directores en las sesiones de forma remota, a través de medios tecnológicos y mediante la forma de suscripción de actas que este órgano corporativo acuerde, en ejercicio de la facultad brindada por el inciso segundo del artículo cuarenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo ochenta y dos de su Reglamento”. Se adoptaron otros acuerdos no susceptibles de ser consignados. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de febrero de 2025.-mmo.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1983

   La sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio en 1983.

2. Cambio de capital· 26 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social mediante emisión de acciones de pago suscritas por NORCHEM A/S.

   GONZALO IGNACIO GÓMEZ ESTOL · NORCHEM A/S

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público, Titular 4° Notaría de Santiago, Carmencita N° 20, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, certifico: por escritura de 26 de diciembre de 2024, Repertorio N° 16.352/2024, ante el notario Suplente don Jorge Lobos Diaz, GONZALO IGNACIO GÓMEZ ESTOL, ingeniero comercial, C.N.I. N° 14.122.598-7, domiciliado para estos efectos en Camino Viejo a Valparaíso N° 7.000, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago, redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ODFJELL VINEYARDS S.A.”, RUT N° 89.242.900-6, celebrada el 26 de diciembre de 2024, sociedad inscrita a Fs. 429 N° 235, Registro Comercio año 1983, C.B.R. Santiago, en la cual la unanimidad de los accionistas acordó aumentar el capital social, de la suma de $31.120.220.545, dividido en 25.306.253.483 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $32.851.093.045, dividido en 26.713.759.518 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. Para materializar dicha reforma, se acordó sustituir la cláusula CUARTA de los estatutos sociales, referente a capital social y la cláusula PRIMERA TRANSITORIA, relativa a entero de aportes, las quedan, en lo sucesivo, como sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $32.851.093.045, dividido en 26.713.759.518 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, incluida la participación que les corresponda en los beneficios sociales”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro, se acordó aumentar el capital social de la compañía de la suma de $31.120.220.545, dividido en 25.306.253.483 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, a la suma de $32.851.093.045, dividido en 26.713.759.518 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, aumento materializado de la siguiente forma: mediante la emisión de 1.407.506.035 acciones de pago nuevas, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al valor de suscripción de $1,229744283 por acción aproximadamente. Las acciones de pago fueron íntegramente suscritas por NORCHEM A/S, coetáneamente a la celebración de la junta, pagadas y enteradas mediante la capitalización del crédito de que es titular en contra de la Compañía, por idéntico valor. Como consecuencia de lo anterior, la composición accionaria de la Compañía, a partir de esta fecha, es la siguiente: Uno) Laurence Ward Odfjell, con 73.745 acciones, que representan el 0,0002761% del capital accionario. Dos) Carl Fredrik Odfjell, con 73.745 acciones, que representan el 0,0002761% del capital accionario. Tres) Bernt Daniel Odfjell Jr., con 73.745 acciones, que representan el 0,0002761% del capital accionario. Cuatro) NORCHEM A/S, con 26.713.538.283 acciones, que representan el 99,9991718% del capital accionario”. Se adoptaron otros acuerdos no susceptibles de ser consignados. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de Enero de 2025.-mmo.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: por escritura de 28 de diciembre de 2023, ante mí, GONZALO IGNACIO GÓMEZ ESTOL, ingeniero comercial, C.N.I. N° 14.122.598-7, domiciliado para estos efectos en Camino Viejo a Valparaíso N° 7.000, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago, redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ODFJELL VINEYARDS S.A.”, RUT N° 89.242.900-6, celebrada el 28 de diciembre de 2023, sociedad inscrita a Fs. 429 N° 235, Registro Comercio año 1983, C.B.R. Santiago, en la cual la unanimidad de los accionistas acordó aumentar el capital social, de la suma de $29.635.601.045, dividido en 24.098.994.770 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $31.120.220.545, dividido en 25.306.253.483 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. Para materializar dicha reforma, se acordó sustituir la cláusula CUARTA de los estatutos sociales, referente a capital social y la cláusula PRIMERA TRANSITORIA, relativa a entero de aportes, las quedan, en lo sucesivo, como sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $31.120.220.545, dividido en 25.306.253.483 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, incluida la participación que les corresponda en los beneficios sociales”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de diciembre de 2023, se acordó aumentar el capital social de la compañía de la suma de $29.635.601.045, dividido en 24.098.994.770 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, a la suma de $31.120.220.545, dividido en 25.306.253.483 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, aumento materializado de la siguiente forma: mediante la emisión de 1.207.258.713 acciones de pago nuevas, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al valor de suscripción de $1,229744283 por acción aproximadamente. Las acciones de pago fueron íntegramente suscritas por NORCHEM A/S, coetáneamente a la celebración de la Junta, pagadas y enteradas mediante la capitalización del crédito de que es titular en contra de la Compañía, por idéntico valor. Como consecuencia de lo anterior, la composición accionaria de la Compañía, a partir de esta fecha, es la siguiente: Uno) Laurence Ward Odfjell, con 73.745 acciones, que representan el 0,0002914 por ciento del capital accionario. Dos) Carl Fredrik Odfjell, con 73.745 acciones, que representan el 0,0002914 por ciento del capital accionario. Tres) Bernt Daniel Odfjell Jr., con 73.745 acciones, que representan el 0,0002914 por ciento del capital accionario. Cuatro) NORCHEM A/S, con 25.306.032.248 acciones, que representan el 99,9991258 por ciento del capital accionario”. Se adoptaron otros acuerdos no susceptibles de ser consignados. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de diciembre de 2023.-