Distribuidora Makkro SpA

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público, Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que en acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DISTRIBUIDORA MAKKRO SpA, celebrada y reducida a escritura pública, ante el notario titular, con fecha 25 de octubre de 2023 Repertorio N°31457/2023, los accionistas, señores, ANTONIO GOMEZ GALLO, C.I. N°4.487.205-6; CRISTINA SCHINDLER WINTERNITZ, C.I. N°4.952.777-2; ANDREA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°9.383.157-8; CRISTINA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°13.434.247-1; Y PAMELA GOMEZ SCHINDLER C. I. N°7.019.998-k; Acordaron: A) Dividir la sociedad DISTRIBUIDORA MAKKRO SpA en 3 sociedades, una de las cuales será ella misma, que para todos los efectos es y será la continuadora legal de la actual sociedad, con su misma personalidad jurídica, conservando su misma razón social y objeto, modificando sus estatutos sólo en lo relativo al capital social, el que se verá disminuido debido a la asignación de parte del mismo a las nuevas sociedades que nacen de la división, consecuencia de esto, se acuerda disminuir el capital social en $212.081.950.-. Para estos efectos, se acuerda sustituir los actuales artículos Tercero y Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad “DISTRIBUIDORA MAKKRO SpA.”, por los siguientes: “Artículo Tercero: El capital de la sociedad es la suma de $65.368.050.-, dividido en 277.450 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado.” Y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $65.368.050.-, dividido en 277.450 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado, con motivo de la disminución de capital que se produjo en la sociedad consecuencia de la asignación de activos y pasivos que se hizo al momento de la división de la sociedad “DISTRIBUIDORA MAKKRO SpA”, a las nuevas sociedades que se crean “INVERSIONES MIXXO SpA” y “EL MIRADOR SpA”, todo lo cual consta en los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.”; B) Acordaron aprobar los estatutos de las nuevas sociedades que nacen de la división: B.1) Se constituye una nueva sociedad por acciones, con los mismos accionistas y con la misma participación que tenían en la sociedad que se divide. Razón Social: “INVERSIONES MIXXO SpA”, Accionistas: ANTONIO GOMEZ GALLO, C.I. N°4.487.205-6; CRISTINA SCHINDLER WINTERNITZ, C.I. N°4.952.777-2; ANDREA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°9.383.157-8; CRISTINA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°13.434.247-1; Y PAMELA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°7.019.998-k. Domicilio: En la ciudad de Santiago. Una Junta Extraordinaria de Accionistas podrá igualmente acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. Duración: La duración de la sociedad será indefinida a contar de esta fecha. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y de terceros, en el país o en el extranjero lo siguiente: Adquisición y enajenación de bienes raíces, urbanos o rurales, comercialización, arrendamiento y subarrendamiento, con o sin amoblar, u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces. La administración y percepción de los frutos que de ellos provengan; la inversión en bienes muebles de cualquier clase, sean estos corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures y derechos en sociedades, pudiendo adquirirlos y enajenarlos a cualquier título, administrarlos y percibir sus frutos, la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, agrícolas, jurídicas o tributarias, y en general, toda clase de negocios y actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro antes mencionado. Además, podrá realizar todo tipo de inversiones en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, o valores, inclusive derechos y participaciones en otras sociedades de personas o de capital, administrar dichas inversiones, con el objeto de percibir sus rentas, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores, sin perjuicio de los demás negocios que acuerden los socios. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $104.948.660.-, dividido en 277.450 acciones de una única serie, nominativas y sin valor nominal, y que ha quedado íntegramente suscrito y pagado por los comparecientes, en la proporción que a continuación se indica: a) Antonio Gómez Gallo, con 79.250 acciones, correspondientes a $29.977.225.-; b) Cristina Schindler Winternitz, con 31.700 acciones, correspondientes a $11.990.890.-; c) Andrea Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $20.993.515.-; d) Cristina Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $20.993.515.-; y e) Pamela Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $20.993.515.-. Responsabilidad: Los accionistas serán responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración: La Administración y uso de la razón social corresponderá a las siguientes personas, ANTONIO GOMEZ GALLO, C.I. N°4.487.205-6, CRISTINA SCHINDLER WINTERNITZ, C.I. N°4.952.777-2, ANDREA GOMEZ SCHINDLER, C.I. N°9.383.157-8, CRISTINA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°13.434.247-1 y/o PAMELA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°7.019.998-k; quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellas, y anteponiendo sus nombres y firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades. Facultades contenidas en escritura extractada. B.2) Se constituye una nueva sociedad por acciones, con los mismos accionistas y con la misma participación que tenían en la sociedad que se divide. Razón Social: “EL MIRADOR SpA”. Accionistas: ANTONIO GOMEZ GALLO, C.I. N°4.487.205-6; CRISTINA SCHINDLER WINTERNITZ, C.I. N°4.952.777-2; ANDREA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°9.383.157-8; CRISTINA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°13.434.247-1; Y PAMELA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°7.019.998-k. Domicilio: En la ciudad de Santiago. Una Junta Extraordinaria de Accionistas podrá igualmente acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. Duración: La duración de la sociedad será indefinida a contar de esta fecha. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y de terceros, en el país o en el extranjero lo siguiente: Adquisición y enajenación de bienes raíces, urbanos o rurales, comercialización, arrendamiento y subarrendamiento, con o sin amoblar, u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces. La administración y percepción de los frutos que de ellos provengan; la inversión en bienes muebles de cualquier clase, sean estos corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures y derechos en sociedades, pudiendo adquirirlos y enajenarlos a cualquier título, administrarlos y percibir sus frutos, la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, agrícolas, jurídicas o tributarias, y en general, toda clase de negocios y actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro antes mencionado. Además, podrá realizar todo tipo de inversiones en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, o valores, inclusive derechos y participaciones en otras sociedades de personas o de capital, administrar dichas inversiones, con el objeto de percibir sus rentas, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores, sin perjuicio de los demás negocios que acuerden los socios. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $107.133.290.-, dividido en 277.450 acciones de una única serie, nominativas y sin valor nominal, y que ha quedado íntegramente suscrito y pagado por los comparecientes, en la proporción que a continuación se indica: a) Antonio Gómez Gallo, con 79.250 acciones, correspondientes a $30.601.238.-; b) Cristina Schindler Winternitz, con 31.700 acciones, correspondientes a $12.240.495.-; c) Andrea Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $21.430.519.-; d) Cristina Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $21.430.519.-; y e) Pamela Gómez Schindler, con 55.500 acciones correspondientes a $21.430.519.-. Responsabilidad: Los accionistas serán responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración: La Administración y uso de la razón social corresponderá a las siguientes personas, ANTONIO GOMEZ GALLO, C.I. N°4.487.205-6, CRISTINA SCHINDLER WINTERNITZ, C.I. N°4.952.777-2, ANDREA GOMEZ SCHINDLER, C.I. N°9.383.157-8, CRISTINA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°13.434.247-1 y/o PAMELA GOMEZ SCHINDLER, C. I. N°7.019.998-k; quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellas, y anteponiendo sus nombres y firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades. Facultades contenidas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 31 de octubre de 2023.-