Constructora Concreta SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de la 45 Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos Nro. 979, piso 7, certifico que, por escritura pública otorgada con fecha 17 de octubre de 2025, bajo el Repertorio Nro. 14.455-2.025, ante mí, a la cual se redujo parcialmente el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA CONCRETA SpA celebrada con fecha 14 de octubre de 2025, se acordó modificar el estatuto de la sociedad en las siguientes materias: Uno) A fin de reflejar la extinción de las preferencias de las series de acciones Serie A, Serie B y Serie C, los accionistas acordaron una reforma a los estatutos de la sociedad consistente en el cambio de los artículo cuarto y el primero transitorio de los estatutos sociales. Dos) En consecuencia a lo anterior, se reemplazó el texto del artículo cuarto y el primero transitorio de los estatutos sociales, relativo al capital y sus acciones, de la sociedad Constructora Concreta SpA, reemplazándolos por los siguientes:“Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, de las cuales 152.550.558 acciones son ordinarias, y 87.541.123 acciones son de la Serie D; todas ellas nominativas y sin valor nominal. Estas acciones podrán ser pagadas en dinero en efectivo o mediante el aporte en dominio pleno, nudo o usufructo de cualquiera clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles. Las Acciones Ordinarias y las acciones de la Serie D, tendrán derecho a recibir un dividendo fijo obligatorio mensual, ascendente a la suma de 1.257,45 Unidades de Fomento, y que se repartirá a prorrata de las participaciones de todas las acciones en la Sociedad. Este dividendo fijo obligatorio, se repartirá a todo evento, con preferencia a otros dividendos que pudieran repartirse, salvo que las utilidades no fueren lo suficientes para pagarlo. En este último caso, se deberá registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar, y que pagará tan pronto existan utilidades para cubrir dichos pagos. Igualmente, todas las acciones, tanto Ordinarias como las de la Serie D, tendrán todos los derechos a recibir los dividendos que acuerde la sociedad, en proporción al número de acciones que representen en el total de las acciones emitidas y a recibir cualquier otro tipo de reparto que se efectúe, ya sea sobre utilidades o devoluciones de capital. Las Acciones Ordinarias tendrán derecho a voto sobre todas las materias que corresponda de acuerdo a estos estatutos o la ley. La Serie D tendrá cómo única preferencia que el plazo para pagar estas acciones será de 7 años a contar del 14 de octubre de 2025. Pero, tal como se indica en los estatutos de la sociedad, mientras estas acciones no se encuentren totalmente pagadas, no gozarán de derecho a voto.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, de las cuales 152.550.558 acciones son ordinarias, y 87.541.123 acciones son de la Serie D, todas ellas nominativas y sin valor nominal, y que se encuentran suscritas y pagadas en parte, como sigue: i) Asesorías e Inversiones El Manantial SpA, suscribe 41.686.658 acciones ordinarias, Inversiones Arboleda SpA, suscribe 41.686.658 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones A.A. Limitada, suscribe 22.267.036 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, suscribe 10.157.729 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, suscribe 10.157.729 acciones ordinarias, Inversiones LABSB SpA, suscribe 6.094.637 acciones ordinarias, Inversiones San Martín SpA, suscribe 6.094.637 acciones ordinarias, y Asesorías e Inversiones El Molino SpA, suscribe 14.405.504 acciones ordinarias; y ii) Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, suscribe 13.851.442 acciones de la Serie D, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, suscribe 13.851.442 acciones de la Serie D, Inversiones LABSB SpA, suscribe 17.914.534 acciones de la Serie D, Inversiones San Martín SpA, suscribe 17.914.534 acciones de la Serie D, y CPC SpA, suscribe 24.009.171 acciones de la Serie D.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Octubrede 2025. Juan Ignacio San Martín S. N.P.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 13 de diciembre de 2023

   La sociedad anónima Constructora Concreta S.A. se transforma en sociedad por acciones denominada Constructora Concreta SpA.

   Asesoría e Inversiones El Manantial SpA · Inversiones Arboleda SpA · Asesoría e Inversiones A.A. Limitada · Asesorías e Inversiones ARSC Limitada · Asesorías e Inversiones AFLC Limitada · Asesorías e Inversiones El Molino SpA · Inversiones LABSB SpA · Inversiones San Martín SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, abogada, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo N°3.039, 5° piso, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2023, Repertorio N° 18338/2023, otorgada ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Concreta S.A., celebrada el 13 de diciembre de 2023, los únicos accionistas de la sociedad, esto es, Asesoría e Inversiones El Manantial SpA, Inversiones Arboleda SpA, Asesoría e Inversiones A.A. Limitada, Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, Asesorías e Inversiones El Molino SpA, Inversiones LABSB SpA, e, Inversiones San Martín SpA, acordaron transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones denominada Constructora Concreta SpA, pasando a ser sus únicos accionistas. La sociedad tiene domicilio en Santiago y su duración es indefinida. La sociedad tiene por objeto: a) La construcción, ya sea directamente o mediante la contratación de servicios a terceros, de todo tipo de viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas y estacionamientos, y en general, la realización de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro anterior, que los socios determinen; b) La realización de todo tipo de trabajos de ingeniería, arquitectura, construcción de toda clase de obras y edificios, por cuenta propia o ajena, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sea por administración, suma alzada, mediante contratos o propuestas públicas o privadas; c) La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de explotación de todo tipo de inmuebles; d) El estudio, promoción y desarrollo de los negocios inmobiliarios en terrenos rurales, urbanos, con destino habitacional, industrial, agrícola, de recreación o de otra especie, en cualquiera o todas sus etapas, su loteo, subdivisión, construcción y urbanización, por cuenta propia o ajena; y, e) Toda clase de asesorías y servicios de ingeniería y administración relacionados con el objeto de la sociedad. El capital de la sociedad es la suma de $2.932.883.264, dividido en 152.550.588 acciones, de las cuales 105.640.352 son acciones de la Serie A, 32.504.732 acciones son de la Serie B, y las restantes 14.405.504 acciones son de la Serie C, todas ellas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado mediante el canje de las acciones que los accionistas tenían en la sociedad anónima, ahora transformada en una sociedad por acciones, de acuerdo a la relación de canje señalada en la escritura para cada uno de dichos accionistas. Cada serie de acciones tendrá las características, preferencias y derecho a voto que se indican en la escritura. A continuación, los comparecientes en la escritura en su calidad de únicos accionistas de la sociedad ya transformada en una Sociedad por Acciones, acordaron aumentar el capital social desde la suma de $2.932.883.264, dividido en 152.550.588 acciones, de las cuales 105.640.352 son acciones Serie A, 32.504.732 acciones son Serie B, y las restantes 14.405.504 acciones son Serie C, todas ellas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, mediante la emisión de 87.541.123 Acciones Serie D, cuyo precio de colocación será de $22,0634, equivalentes al día 31 de diciembre de 2022 a 0,00062839 Unidades de Fomento, por cada nueva acción Serie D. Estas nuevas acciones Serie D, tendrán las características que se indican en la escritura. Como consecuencia de lo anterior se modifica el capital de la sociedad que queda en la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, todas ellas nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas en parte, como sigue: 105.640.352 acciones de la Serie A, 32.504.732 acciones de la Serie B, y, 14.405.504 acciones de la Serie C, todas totalmente suscritas y pagadas; y las restantes 87.541.123 acciones de la Serie D, emitidas en conformidad a los acuerdos de fecha 14 de diciembre de 2023, deberán encontrarse suscritas en el plazo de 1 año a contar de esa fecha, y completamente pagadas en el plazo de 7 años a contar de la fecha en que se extinga la preferencia de la Serie A.”. Santiago, 29 de diciembre de 2023.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 03 de octubre de 2023, Repertorio N° 14.719 /2023, ante la Notario Suplente PAULA ANDREA LUNA SAEZ, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Concreta S.A., celebrada el 21 de septiembre de 2023, en que se acordó la modificación y fusión de Constructora Concreta S.A. con la sociedad denominada Inversiones Concreta S.A., como sigue: Uno) Como paso previo a la fusión, los accionistas de Constructora Concreta S.A., acordaron aumentar el capital estatutario desde la suma de $1.928.138.964 dividido en 135.436.352 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado, a la suma de $2.932.883.264, dividido en las mismas 135.436.352 acciones, mediante el reconocimiento estatutario de la revalorización de pleno derecho del capital social. Dos) Acto seguido se acordó aprobar la fusión por incorporación de Inversiones Concreta S.A. en Constructora Concreta S.A., en virtud de la cual la primera se disolvió, pasando la totalidad de sus activos y pasivos, esto es, la totalidad de su patrimonio, a Constructora Concreta S.A., que la sucedió jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a ésta última, la totalidad de los accionistas de la sociedad Inversiones Concreta S.A. Tres) Finalmente, se deja constancia que con motivo de la fusión no hubo otras variaciones en el capital de Constructora Concreta S.A., debido a que Inversiones Concreta S.A. tenía como único activo su participación en las acciones de Constructora Concreta S.A., por lo que dichas acciones se distribuyeron entre los antiguos accionistas de Inversiones Concreta S.A., de modo que el capital de Constructora Concreta S.A. quedó en la suma de $2.932.883.264, dividido en 135.436.352 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Santiago, 06 de octubre de 2023.

Texto oficial del extracto

ANGEL HERNÁNDEZ MUÑOZ, Abogado, suplente del titular Raúl Farren Paredes, Notario Público Primera Notaria de Viña del Mar, Villanelo 66, Viña del Mar, certifica Que por escritura pública hoy ante mi, MAURICIO ALEJANDRO CELEDON VEGA, constructor civil, Maintenlague, Nº 1100, departamento 1405- A, Viña del Mar. Saneo, conforme Ley 19.499, omisión de no publicar oportunamente extracto escritura de constitución de sociedad CONSTRUCTORA CONCRETA SpA, otorgada en Notaría Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, el 17/04/2018, inscrita en extracto fjs. 37.087, Nº 19.514, Registro de Comercio Santiago 2018, y publicada en el Diario Oficial fuera del plazo legal, con fecha veintiseis de mayo del año dos mil dieciocho, CVE 1404108.- Viña del Mar, a 10 de Mayo de 2021.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43 a. Notaría Santiago, Huérfanos número 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de 16 de Septiembre de 2020, ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA CONCRETA S.A., sociedad que se encuentra inscrita a fojas 18.378 número 10.451 del Registro de Comercio del año 1982 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, junta celebrada ante mí el 6 de Agosto de 2020, por la cual se acordó: 1) Modificar el número de integrantes del directorio de la sociedad aumentando de 5 a 7 el número de directores; y 2) Como consecuencia de la modificación anterior, se modifica el artículo 7° permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO SÉPTIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por siete miembros reelegibles, y el quorum para adoptar acuerdos será de cuatro de sus miembros. El Directorio durará un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido total o parcialmente.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de Septiembre de 2020. JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría Santiago, Agustinas 1235, 2º piso, CERTIFICO: Por escritura hoy ante mí, MAURICIO ALEJANDRO CELEDON VEGA, constructor civil, C.I.18.986280-6, Agustinas 1357, oficina 74, Santiago; constituyeron sociedad por acciones, “CONSTRUCTORA CONCRETA SpA.- OBJETO: Será La construcción en todas sus formas, ya sea por cuenta propia o ajena o como contratista, especialmente en obras de vialidad, urbanizaciones, loteos, movimientos de tierras, construcción de edificios, puentes y obras civiles en general; la subdivisión de bienes raíces, la formación de loteos y urbanizaciones; la compra, venta, arrendamiento y administración, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes inmuebles y la realización de toda clase de negocios inmobiliarios.- La prestación de todo tipo de servicios, consultorías y asesorías en estas materias; la promoción de negocios, la representación de firmas nacionales y extranjeras; la inversión en toda clase de bienes como su administración y explotación, pudiendo ejecutar, otorgar y celebrar todos los actos y contratos relacionados directa o indirectamente con los objetivos señalados y, en general, ejercer todas las actividades y negocios que acuerden los socios. Además, podrá formar y participar en sociedades o asociaciones de todo tipo con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que sean conducentes a estos objetivos.- CAPITAL: $30.000.000., dividido en 100 acciones, sin valor nominal, que suscribe y paga en 36 cuotas mensuales de $833.333., a partir 30/03/2018.- DURACION: Indefinida. DOMICILIO: Ciudad Santiago. Santiago, 17 abril 2018.