Constructora Concreta SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de la 45 Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos Nro. 979, piso 7, certifico que, por escritura pública otorgada con fecha 17 de octubre de 2025, bajo el Repertorio Nro. 14.455-2.025, ante mí, a la cual se redujo parcialmente el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA CONCRETA SpA celebrada con fecha 14 de octubre de 2025, se acordó modificar el estatuto de la sociedad en las siguientes materias: Uno) A fin de reflejar la extinción de las preferencias de las series de acciones Serie A, Serie B y Serie C, los accionistas acordaron una reforma a los estatutos de la sociedad consistente en el cambio de los artículo cuarto y el primero transitorio de los estatutos sociales. Dos) En consecuencia a lo anterior, se reemplazó el texto del artículo cuarto y el primero transitorio de los estatutos sociales, relativo al capital y sus acciones, de la sociedad Constructora Concreta SpA, reemplazándolos por los siguientes:“Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, de las cuales 152.550.558 acciones son ordinarias, y 87.541.123 acciones son de la Serie D; todas ellas nominativas y sin valor nominal. Estas acciones podrán ser pagadas en dinero en efectivo o mediante el aporte en dominio pleno, nudo o usufructo de cualquiera clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles. Las Acciones Ordinarias y las acciones de la Serie D, tendrán derecho a recibir un dividendo fijo obligatorio mensual, ascendente a la suma de 1.257,45 Unidades de Fomento, y que se repartirá a prorrata de las participaciones de todas las acciones en la Sociedad. Este dividendo fijo obligatorio, se repartirá a todo evento, con preferencia a otros dividendos que pudieran repartirse, salvo que las utilidades no fueren lo suficientes para pagarlo. En este último caso, se deberá registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar, y que pagará tan pronto existan utilidades para cubrir dichos pagos. Igualmente, todas las acciones, tanto Ordinarias como las de la Serie D, tendrán todos los derechos a recibir los dividendos que acuerde la sociedad, en proporción al número de acciones que representen en el total de las acciones emitidas y a recibir cualquier otro tipo de reparto que se efectúe, ya sea sobre utilidades o devoluciones de capital. Las Acciones Ordinarias tendrán derecho a voto sobre todas las materias que corresponda de acuerdo a estos estatutos o la ley. La Serie D tendrá cómo única preferencia que el plazo para pagar estas acciones será de 7 años a contar del 14 de octubre de 2025. Pero, tal como se indica en los estatutos de la sociedad, mientras estas acciones no se encuentren totalmente pagadas, no gozarán de derecho a voto.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, de las cuales 152.550.558 acciones son ordinarias, y 87.541.123 acciones son de la Serie D, todas ellas nominativas y sin valor nominal, y que se encuentran suscritas y pagadas en parte, como sigue: i) Asesorías e Inversiones El Manantial SpA, suscribe 41.686.658 acciones ordinarias, Inversiones Arboleda SpA, suscribe 41.686.658 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones A.A. Limitada, suscribe 22.267.036 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, suscribe 10.157.729 acciones ordinarias, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, suscribe 10.157.729 acciones ordinarias, Inversiones LABSB SpA, suscribe 6.094.637 acciones ordinarias, Inversiones San Martín SpA, suscribe 6.094.637 acciones ordinarias, y Asesorías e Inversiones El Molino SpA, suscribe 14.405.504 acciones ordinarias; y ii) Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, suscribe 13.851.442 acciones de la Serie D, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, suscribe 13.851.442 acciones de la Serie D, Inversiones LABSB SpA, suscribe 17.914.534 acciones de la Serie D, Inversiones San Martín SpA, suscribe 17.914.534 acciones de la Serie D, y CPC SpA, suscribe 24.009.171 acciones de la Serie D.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Octubrede 2025. Juan Ignacio San Martín S. N.P.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 13 de dezembro de 2023

   La sociedad anónima Constructora Concreta S.A. se transforma en sociedad por acciones denominada Constructora Concreta SpA.

   Asesoría e Inversiones El Manantial SpA · Inversiones Arboleda SpA · Asesoría e Inversiones A.A. Limitada · Asesorías e Inversiones ARSC Limitada · Asesorías e Inversiones AFLC Limitada · Asesorías e Inversiones El Molino SpA · Inversiones LABSB SpA · Inversiones San Martín SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, abogada, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo N°3.039, 5° piso, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2023, Repertorio N° 18338/2023, otorgada ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Concreta S.A., celebrada el 13 de diciembre de 2023, los únicos accionistas de la sociedad, esto es, Asesoría e Inversiones El Manantial SpA, Inversiones Arboleda SpA, Asesoría e Inversiones A.A. Limitada, Asesorías e Inversiones ARSC Limitada, Asesorías e Inversiones AFLC Limitada, Asesorías e Inversiones El Molino SpA, Inversiones LABSB SpA, e, Inversiones San Martín SpA, acordaron transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones denominada Constructora Concreta SpA, pasando a ser sus únicos accionistas. La sociedad tiene domicilio en Santiago y su duración es indefinida. La sociedad tiene por objeto: a) La construcción, ya sea directamente o mediante la contratación de servicios a terceros, de todo tipo de viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas y estacionamientos, y en general, la realización de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro anterior, que los socios determinen; b) La realización de todo tipo de trabajos de ingeniería, arquitectura, construcción de toda clase de obras y edificios, por cuenta propia o ajena, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sea por administración, suma alzada, mediante contratos o propuestas públicas o privadas; c) La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de explotación de todo tipo de inmuebles; d) El estudio, promoción y desarrollo de los negocios inmobiliarios en terrenos rurales, urbanos, con destino habitacional, industrial, agrícola, de recreación o de otra especie, en cualquiera o todas sus etapas, su loteo, subdivisión, construcción y urbanización, por cuenta propia o ajena; y, e) Toda clase de asesorías y servicios de ingeniería y administración relacionados con el objeto de la sociedad. El capital de la sociedad es la suma de $2.932.883.264, dividido en 152.550.588 acciones, de las cuales 105.640.352 son acciones de la Serie A, 32.504.732 acciones son de la Serie B, y las restantes 14.405.504 acciones son de la Serie C, todas ellas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado mediante el canje de las acciones que los accionistas tenían en la sociedad anónima, ahora transformada en una sociedad por acciones, de acuerdo a la relación de canje señalada en la escritura para cada uno de dichos accionistas. Cada serie de acciones tendrá las características, preferencias y derecho a voto que se indican en la escritura. A continuación, los comparecientes en la escritura en su calidad de únicos accionistas de la sociedad ya transformada en una Sociedad por Acciones, acordaron aumentar el capital social desde la suma de $2.932.883.264, dividido en 152.550.588 acciones, de las cuales 105.640.352 son acciones Serie A, 32.504.732 acciones son Serie B, y las restantes 14.405.504 acciones son Serie C, todas ellas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, mediante la emisión de 87.541.123 Acciones Serie D, cuyo precio de colocación será de $22,0634, equivalentes al día 31 de diciembre de 2022 a 0,00062839 Unidades de Fomento, por cada nueva acción Serie D. Estas nuevas acciones Serie D, tendrán las características que se indican en la escritura. Como consecuencia de lo anterior se modifica el capital de la sociedad que queda en la suma de $4.864.334.281, dividido en 240.091.711 acciones, todas ellas nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas en parte, como sigue: 105.640.352 acciones de la Serie A, 32.504.732 acciones de la Serie B, y, 14.405.504 acciones de la Serie C, todas totalmente suscritas y pagadas; y las restantes 87.541.123 acciones de la Serie D, emitidas en conformidad a los acuerdos de fecha 14 de diciembre de 2023, deberán encontrarse suscritas en el plazo de 1 año a contar de esa fecha, y completamente pagadas en el plazo de 7 años a contar de la fecha en que se extinga la preferencia de la Serie A.”. Santiago, 29 de diciembre de 2023.