Transportes Conmaq SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2021, ante mí: la sociedad INVERSIONES CALERA DE TANGO SpA del giro de su denominación, rol único tributario número 89.601.100-6, debidamente representada, por don Alejandro Boetsch Domínguez, cédula nacional de identidad número 13.273.380-5; don Tomás Boetsch Domínguez, cédula nacional de identidad número 14.434.994-6; y don Miguel Boetsch Domínguez, cédula nacional de identidad número 16.099.463-0; todos con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco 5.330, Oficinas Centro Parque, nivel -3, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron: I. Fusión Sociedades: La fusión de la sociedad “TRANSPORTES CONMAQ SpA” que se encuentra inscrita a fojas 8.726, número 4.876 del Registro de Comercio de Santiago del año 1982, como la “absorbida” en la sociedad “BEMAQ SpA”, que se encuentra inscrita a fojas 14.309, número 8.363 del Registro de Comercio de Santiago del año 1979, como la continuadora o absorbente. II. Disolución: Con motivo de la fusión acordada, se disuelve la sociedad absorbida, esto es, la sociedad “TRANSPORTES CONMAQ SpA”, la que se fusiona en “BEMAQ SpA”, sin que sea necesario proceder a su liquidación, y quedan radicados en la sociedad absorbente, esto es, la sociedad “BEMAQ SpA”, todos los activos y pasivos de la sociedad absorbida. III. Aumento de capital: Como consecuencia de la fusión acordada, se aumenta el capital social de “BEMAQ SpA”, de sus actuales $17.627.879, en la suma de $100.000, monto que corresponde al capital de la sociedad absorbida, quedando el capital social fijado en la suma de $17.727.879, el cual estará representado mediante la emisión de 1.000 de nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las cuales reemplazarán a las acciones que concurren al presente acuerdo de fusión. IV. Modificación Estatutos “BEMAQ SpA”. Los únicos y actuales accionistas de la sociedad “BEMAQ SpA” vienen a modificar el artículo QUINTO de los estatutos sociales, el cual queda del siguiente tenor: “Artículo QUINTO. El capital social es la suma única y total de diecisiete millones setecientos veintisiete mil ochocientos setenta y nueve pesos, dividido en mil de acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una sola serie, y de igual valor cada una. El capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la forma establecida en el Artículo PRIMERO TRANSITORIO de los Estatutos Sociales.” En todo lo no modificado por la escritura extractada, permanecen plenamente vigentes las demás cláusulas de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 23 de abril del año 2021, ante mí: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., en su calidad de actual y única accionista, según Registro de Accionistas que se ha tenido a la vista, acordó modificación de la sociedad “Transportes Conmaq SpA”, inscrita a fojas 8.726 número 4.876 del Registro de Comercio de Santiago del año 1.982, en el siguiente sentido: I.- Modificación de Administración: La actual y única accionista viene en modificar el Artículo Octavo de los estatutos sociales relativo a la administración quedando redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: Administración y Representación. La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez y a don Alejandro Boetsch Domínguez, quienes actuarán en forma individual en operaciones hasta 3.000 Unidades de Fomento; o actuarán ambos en forma conjunta o uno cualesquiera de ellos conjuntamente con don Miguel Boetsch Domínguez, en operaciones por sobre 3.000 Unidades de Fomento. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de abril del año 2021.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 23 de noviembre de 2020

   Alejandro José Boetsch Fernández cede la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Calera de Tango S.A.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

2. Retiro de socio· 23 de noviembre de 2020

   Alejandro José Boetsch Fernández se retira de la sociedad, quedando como única socia Inversiones Calera de Tango S.A.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

3. Transformación· 23 de noviembre de 2020

   La sociedad Transportes Conmaq Limitada se transforma en sociedad por acciones.

   Transportes Conmaq Limitada · Inversiones Calera de Tango S.A.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura de fecha 23 de noviembre del año 2020, ante mí, comparecen: don Alejandro José Boetsch Fernández; e Inversiones Calera de Tango S.A., domiciliados en Rinconada de Nos, parcela 10, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad “Transportes Conmaq Limitada”, inscrita a fojas 8.726, número 4.876, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 1982, en los siguientes términos: I. Venta y Cesión de Derechos Sociales de don Alejandro José Boetsch Fernández a la sociedad Inversiones Calera de Tango: Por el presente instrumento, don Alejandro José Boetsch Fernández, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos en la sociedad “Transportes Conmaq Limitada”, equivalentes aproximadamente al 2% de participación en el capital y los derechos sociales, a la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., quien, a través de sus representantes, los compra, adquiere y acepta para sí. II. Retiro de Socio: Como consecuencia de la cesión de derechos sociales acordada, se retira como socio de la sociedad “Transportes Conmaq Limitada”, don Alejandro José Boetsch Fernández, quedando como única socia la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A.- III. Transformación a Sociedad por Acciones: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A en su calidad de actual y única socia para evitar disolver la sociedad “Arriendos Procar Limitada” acordó Transformarla en una sociedad por acciones, cuyos estatutos han quedado en el siguiente tenor: Nombre o Razón Social: “Transportes Conmaq SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “Conmaq SpA”.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que establezca en otros lugares, dentro o fuera de Chile.- Duración: Indefinida.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto: El Transporte terrestre en camiones o camionetas de carga de mercancías de terceros, de cualquier género, entre distintos puntos del país o del extranjero. Para el cumplimiento de su objeto y la inversión de los fondos disponibles, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo constituir y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; y, en general, realizar toda otra actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores y que los accionistas determinen. .-Capital: El capital de la sociedad es la suma de $100.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, las cuales se encuentran íntegramente suscritas por la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., y serán pagadas en la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.- Administración: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez, don Alejandro Boetsch Domínguez y don Miguel Boetsch Domínguez, quienes con las más amplias facultades de administración y disposición, podrán actuar conjuntamente 2 cualquiera de ellos en operaciones de hasta 3.000 Unidades de Fomento. En el caso que la operación exceda de dicho monto, deberán actuar en forma conjunta los 3. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 09 de diciembre de 2020.