Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, 34ª Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 11 de diciembre de 2023, Repertorio Nº20.981-2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A. (RUT 88.703.100-2, e inscrita Fs. 5805 N°3131 Reg. Comercio Stgo. 1982), celebrada con esa misma fecha (la “Junta”), que aprobó, sin condición alguna: (1) Capital revalorizado. Considerar como nuevo capital social estatutario la cantidad de $2.640.548.708 --cantidad que incluye la revalorización del capital propio ocurrida de pleno derecho-- reflejada en el balance general y estados financieros de Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A. al 31 de diciembre de 2022, aprobados por la junta ordinaria de accionistas celebrada el 17 de abril de 2023; (2) Fusión por Absorción. La fusión de BICSA Holdings, Ltd. (la “Sociedad Absorbida”), con Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A. (la “Sociedad Absorbente”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, disolviéndose la Sociedad Absorbida (la “Fusión”). Por efecto de la Fusión, cuya fecha de efectividad es el 11 de diciembre de 2023 --esto es, la fecha en la que se redujo a escritura púbica el acta de la Junta--, la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; (3) Relación de Canje. Para efectos de la Fusión, se aprobó una relación de canje de acciones en virtud de la cual el accionista de la Sociedad Absorbida recibió 346.512.932 acciones de la Sociedad Absorbente a cambio de la totalidad de sus acciones en la Sociedad Absorbida de que es titular; (4) Aprobación estatutos sociales Sociedad Absorbente. Para efectos de la Fusión, se aprobó que los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente sean idénticos a aquellos actualmente vigentes, con las modificaciones que deban introducirse como consecuencia (i) del aumento de capital, y (ii) la cancelación de las acciones de propia emisión referida en la Junta; (5) Aumento de Capital. Para efectos de la Fusión, se aprobó el aumento el capital de la Sociedad Absorbente desde la cantidad actual de $2.640.548.708, dividido en 337.614.001 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno e íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $121.305.329.487, dividido en 684.126.933 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie y sin privilegio alguno; (6) Cancelación de Acciones de Propia Emisión. Respecto de las 337.612.169 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad Absorbente, en razón de la Fusión y aumento de capital aprobados, se aprobó no esperar al plazo legal del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, renunciando en la misma Junta a su enajenación y aprobando su cancelación; (7) Disminución de Capital. Resultado de lo establecido en el numeral (6) anterior, se acordó disminuir el capital de la Sociedad Absorbente desde la cantidad de $121.305.329.487, dividido en 684.126.933 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $24.703.735.929, dividido en 346.514.764 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. La diminución antedicha, por un monto de $96.601.593.558, relacionada con la inversión registrada por BICSA sobre la Sociedad Absorbente a la fecha de la Fusión, se efectuó de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas; y (8) Disminución de capital – Capitalización de cuentas patrimoniales. Se aprobó disminuir el capital de la Sociedad Absorbente a la cantidad $5.187.340.405, dividido en las mismas 346.514.764 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin cancelar acciones, y que el monto en que se disminuye el capital --por $19.516.395.524-- sea destinado en su totalidad a absorber ciertas cuentas patrimoniales registradas en el balance de la Sociedad Absorbida a la fecha de la Fusión. Se modificaron los artículos Cuarto permanente y Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad Absorbente para dar cuenta del capital de la Sociedad Absorbente ascendente a $5.187.340.405, dividido en 346.514.764 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Santiago, 20 de diciembre de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.