Serproen - Proveedores Clínicos SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular Décima Octava Notaría de Santiago, con domicilio Av. Apoquindo 3039, quinto piso, Santiago, certifica: con fecha 7 de abril 2026, Repertorio 4.310, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de SERPROEN-PROVEEDORES CLÍNICOS SpA, por la cual Prestadora de Servicios e Inversiones Suara Chile Limitada, Sociedad de Inversiones y Asesorías Boca de Playa Limitada, Patricio Fernando Baeza Aspee, Océano Azul SpA, Asesorías Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L., Páez Daneri Limitada, Asesorías e Inversiones S&B Limitada, Inversiones Michele Marie Bunout Stiepovic E.I.R.L., Inversiones y Asesorías Patricio Baeza Aspee E.I.R.L. y San Fruttuoso SpA, en su calidad de dueñas del 100% del capital social, modificaron sus estatutos sociales, entre otras materias, reemplazando la actual estructura de administración, constituyendo, en su lugar, un Directorio compuesto de cinco miembros, apoyado por un Gerente General. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de abril de 2026.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 3 de enero de 2024

   Aumentan el capital social en $678, quedando en $45.598.000, íntegramente suscrito y pagado.

   Prestadora de Servicios e Inversiones Suara Chile Limitada · Patricio Fernando Baeza Aspee · Sociedad de Inversiones y Asesorias Boca de Playa Limitada · Oceano Azul SpA · Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer Chile Limitada · Asesorias Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L. · Paéz Daneri Limitada · CV Inversiones Limitada

2. Transformación· 3 de enero de 2024

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

   Prestadora de Servicios e Inversiones Suara Chile Limitada · Patricio Fernando Baeza Aspee · Sociedad de Inversiones y Asesorias Boca de Playa Limitada · Oceano Azul SpA · Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer Chile Limitada · Asesorias Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L. · Paéz Daneri Limitada · CV Inversiones Limitada

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, abogado, Notario Público 18° Notaría Santiago, Apoquindo 3039 Piso 5, Las Condes, certifica: Que, Por escritura pública de 3 de enero de 2024, Repertorio N° 118, ante mí: Prestadora de Servicios e Inversiones Suara Chile Limitada, Rol Único Tributario Nº 76.364.998-9, calle Flandes Nº 1.854, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Patricio Fernando Baeza Aspee, cédula nacional de identidad N° 8.289.102-1, Avenida Presidente Riesco Nº 5.561, oficina 504, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Sociedad de Inversiones y Asesorias Boca de Playa Limitada, Rol Único Tributario Nº 78.189.730-2, Avenida Presidente Riesco Nº 5.561, oficina 504, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Oceano Azul SpA, Rol Único Tributario Nº 76.401.846-K, calle Felipe II Nº 4.277, departamento 706, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer Chile Limitada, Rol Único Tributario Nº 76.177.813-7, Avenida Presidente Riesco Nº 5.561, oficina 504, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Asesorias Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L., Rol Único Tributario Nº 76.044.696-3, Avenida Presidente Riesco Nº 5.561, oficina 504, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Paéz Daneri Limitada, Rol Único Tributario N° 78.631.610-3, Avenida Presidente Riesco N° 5.561, oficina 503, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y CV Inversiones Limitada, Rol Único Tributario N° 76.224.024-6, Avenida Presidente Riesco N° 5.561, oficina 503, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; en su calidad de únicos socios, modificaron sociedad “SERPROEN – PROVEEDORES CLINICOS LIMITADA”, Rol Único Tributario N° 88.632.000-0, inscrita a 3.199 Nº 1.733 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1.982, y la transformaron a Sociedad por Acciones, siguiente sentido: 1) MODIFICACIÓN: Aumentaron capital social en $678, suma que se pagó y enteró en ese acto, en dinero efectivo, por todos los socios a prorrata de su participación social, quedando el nuevo capital de la sociedad en $45.598.000, íntegramente suscrito, aportado y pagado. 2) TRANSFORMACIÓN: Socios antes individualizados transformaron dicha sociedad a Sociedad por Acciones, cuyo nombre es “SERPROEN – PROVEEDORES CLÍNICOS SpA”. Objeto: a) crear, sostener y administrar centros abiertos, centros de salud, residencias adulto mayor y clínica, hogares u otros establecimientos similares, como centros de día, de niños, jóvenes y ancianos, policlínicos y centros comunitarios; b) explotación por cuenta propia o ajena, de centros médicos de atención y rehabilitación; c) otorgar atenciones profesionales de salud relacionadas con prevención, tratamiento la rehabilitación, atención ambulatoria y no ambulatoria de pacientes, proporcionando profesionales, personal paramédico y demás recursos humanos y materiales necesarios para tal efecto; d) comprar, vender, importar, distribuir, explotar y dar en arrendamiento artículos clínicos, instrumental quirúrgico, medicamentos, bienes y productos ortopédicos, de rehabilitación, y todos aquellos materiales y equipos requeridos para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud; e) educar, asesorar y supervisar en trabajos que digan relación con enfermería, realizar asesorías y transferencia tecnológica, y f) En general, realizar y ejecutar toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores, y demás que los accionistas acuerden realizar, tanto en Chile como en extranjero. Domicilio: Santiago de Chile. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la sociedad es $45.598.000, dividido en 45.598 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, íntegramente suscrito y pagado en conformidad al Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Maria Pilar Gutierrez Rivera, Santiago, 10 de Enero de 2024.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular 48° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de 3 Abril 2017 ante mí, INVERSIONES SUARA CHILE LIMITADA, domiciliada en Av. Flandes 1854, Las Condes; PATRICIO FERNANDO BAEZA ASPÉE, Av. Presidente Riesco 5561, of. 504, Las Condes; SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS BOCA DE PLAYA LIMITADA, domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 504, Las Condes; ASESORÍAS CARLOS RICCI FERRER E.I.R.L., domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 504, Las Condes; PROPUESTA INMOBILIARIA S.A., domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 503, Las Condes; ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER CHILE LIMITADA, domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 504, Las Condes; OCEANO AZUL SpA, domiciliada Felipe II 4277, depto 706, Las Condes; PAEZ DANERI LIMITADA, domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 503, Las Condes y; CV INVERSIONES LIMITADA, domiciliada Av. Presidente Riesco 5561, of. 503, Las Condes, todos Región Metropolitana, modificaron sociedad “SERPROEN PROVEEDORES CLINICOS LIMITADA”, siguiente manera: A) Primera cesión de derechos: PROPUESTA INMOBILIARIA S.A., vende, cede y transfiere totalidad de sus derechos sociales, a: Uno. “PAEZ DANERI LIMITADA”, el 70% de su participación en la Sociedad, que representa un 5,6% del total de los derechos sociales y; Dos. “CV INVERSIONES LIMITADA”, el 30% de su participación en la Sociedad, que representa un 2,4% del total de los derechos sociales. B) Segunda cesión de derechos. OCÉANO AZUL SpA, vende, cede y transfiere el 6,67% de su participación en la Sociedad a las siguientes sociedades, en la proporción que en cada caso se indica: Uno. A INVERSIONES SUARA CHILE LIMITADA, el 44,98% de los derechos que enajena, que representa el 3% de los derechos sociales, de forma que Inversiones Suara Chile Limitada aumenta su participación social desde el 37,5% al 40,5% del capital social; Dos. A PATRICIO FERNANDO BAEZA ASPÉE, el 17,69% de los derechos que enajena, lo que representa el 1,18% de los derechos sociales, de forma que Patricio Fernando Baeza Aspée aumenta su participación social desde el 10,58% al 11,76% del capital social; Tres. A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS BOCA DE PLAYA LIMITADA, el 17,69% de los derechos que enajena, lo que equivale al 1,18% de los derechos sociales, de forma que Sociedad de Inversiones y Asesorías Boca de Playa Limitada aumenta su participación social desde el 10,58% al 11,76% del capital social; Cuatro. A ASESORÍAS CARLOS RICCI FERRER E.I.R.L., el 0,15% de los derechos que enajena, lo que equivale al 0,01% de los derechos sociales, de forma que Asesorías Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L. aumenta su participación social desde el 8,33% al 8,34% del capital social; Cinco. A PAEZ DANERI LIMITADA, el 6,72% de los derechos que enajena, lo que equivale al 0,45% de los derechos sociales, de forma que Páez Daneri Limitada aumenta su participación social desde el 5,6% al 6,05% del capital social; Seis. A CV INVERSIONES LIMITADA, el 2,88% de los derechos que enajena, lo que equivale al 0,19% de los derechos sociales, de forma que CV Inversiones Limitada aumenta su participación social desde el 2,4% al 2,59% del capital social; Siete. A ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER CHILE LIMITADA, el 9,9% de los derechos que enajena lo que equivale al 0,66% de los derechos sociales, de forma que Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer Chile Limitada aumenta su participación social desde el 8,34% al 9% del capital social. Todas las cesiones se encuentran debidamente pagadas con precio indicado en escritura. Como consecuencia de las cesiones de que dan cuenta los números precedentes, Océano Azul SpA disminuye su participación y conserva el 10% de los derechos en el total del capital social. C) Socios modifican y reemplazan cláusula Sexta de estatutos por siguiente: “SEXTO: El capital social asciende a la suma de $45.597.321.- y se encuentra íntegramente aportado y pagado por los socios de la siguiente forma: a) Inversiones Suara Chile Limitada ha suscrito y pagado la suma equivalente al 40,5% del capital social; b) Patricio Fernando Baeza Aspée, ha suscrito y pagado la suma equivalente al 11,76% del capital social; c) Sociedad de Inversiones y Asesorías Boca de Playa Limitada, ha suscrito y pagado la suma equivalente al 11,76% del capital social; d) Asesorías Carlos Ricci Ferrer E.I.R.L., ha suscrito y pagado la suma equivalente al 8,34% del capital social; e) Páez Daneri Limitada ha suscrito y pagado la suma equivalente al 6,05% del capital social; f) CV Inversiones Limitada ha suscrito y pagado la suma equivalente al 2,59% del capital social; g) Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer Chile Limitada ha suscrito y pagado la suma equivalente al 9% del capital social; h) Océano Azul SpA ha suscrito y pagado la suma equivalente al 10% del capital social.”. D) Socios modifican y reemplazan la cláusula Quinta de estatutos sociales sobre administración, estableciendo forma en que ella se ejercerá y estructura de poderes: “QUINTO: La representación, la administración de la sociedad y el uso de la razón social, corresponderá a uno o más administradores, uno de los cuales, designado como Gerente General, será el representante legal de la sociedad; en caso de designarse dos o más, podrán usar la expresión “Administradores” u otra que señale sus funciones. El nombramiento y revocación de todos ellos deberá ser acordado por dos o más socios que en conjunto detenten más del 70% del capital social a la fecha del nombramiento o revocación, por escritura pública, y que podrá o podrán conferir poderes generales o especiales o incluso designar uno o más delegados interinos para la administración en caso de ausencia o impedimento de larga duración o permanente, pudiendo revocar y/o reasumir los poderes en cualquier momento. El Gerente General y los Administradores que se designe, tendrán las facultades, limitaciones y deberán actuar, del modo que se señale en la escritura de designación, y actuando en nombre y representación de la sociedad y anteponiendo su firma o sus firmas a la razón social. Se establecen dos clases de poderes con facultades indicadas en misma cláusula Sexta extractada: PODERES CLASE A.- GERENTE GENERAL, y de los Administradores en caso de ausencia de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, quienes actuarán individualmente, y PODERES CLASE B) Actuando indistintamente dos cualquiera de los apoderados que se designen bajo esta Clase de Poderes B, pudiendo ser designado para ello el gerente general u otros apoderados. PROHIBICIONES: Los Apoderados Clase A y Clase B y los Administradores de la sociedad no podrán avalar, afianzar ni constituir a la sociedad en codeudora ni fiadora solidaria de terceros, ni aún respecto de los socios. Tampoco podrán constituir hipotecas ni prendas para garantizar obligaciones de terceros. En todo caso, la unanimidad de los socios podrá aprobar los actos anteriormente referidos y concurrir, personalmente o representados, a dichos actos en representación de la sociedad.. E) Nombramiento de nuevo Gerente General y Administradores y Poderes. La totalidad de los socios , de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Quinta del pacto social, sin que constituya cláusula esencial, designan administradora, como nuevo Gerente General de la Sociedad a doña VICTORIA ARÍZAGA GOYARÁN, quien anteponiendo su firma a la razón social, tendrá la representación, administración y uso de la razón social, con las facultades que se establecen en PODERES CLASE A de dicha cláusula Quinta, pudiendo delegar, conferir poderes generales o especiales, revocar y reasumir en cualquier momento, y obligarla en toda clase de actos, contratos y convenciones de cualquier naturaleza que fueren y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, salvo las prohibiciones que se señalan en la referida cláusula Quinta del pacto social, que requerirán la comparecencia de todos los socios. Igualmente, se designa a don Sergio Morales Díaz y don Patricio Baeza Aspée como administradores en ausencia o impedimento de doña Victoria Arízaga Goyarán, lo que no será necesario acreditar ante terceros, quienes actuando individual e indistintamente tendrán todas las facultades de los Poderes Clase A. Asimismo, actuando indistintamente dos cualquiera de los señores Victoria Arízaga Goyarán, Patricio Baeza Aspée y/o Sergio Morales Díaz, estarán investidos de todas las facultades establecidas en PODERES CLASE B de la Cláusula Quinta del pacto social. Todos los mencionados deberán respetar la Prohibiciones señaladas en la Clausula Quinta del pacto social. G) En todo lo no modificado rige íntegramente el estatuto social, en especial lo relativo a la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Titular. Santiago, 3 de Abril de 2017.