Maderas Impregnadas Preserva Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de diciembre de 1981

   Constitución original de la sociedad Maderas Impregnadas Preserva Limitada.

2. Otro acto

   Se modificó la cláusula de administración, representación y uso de la razón social, estableciendo administración individual, separada e indistintamente por Álvaro Enrique Franzani Donoso y Nicolás Enrique Franzani Prieto.

   Álvaro Enrique Franzani Donoso · Nicolás Enrique Franzani Prieto

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogada, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con domicilio en Calle Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 26 de mayo de 2021, repertorio N°5.625-2021, ante mí, don Álvaro Enrique Franzani Donoso, en representación de la sociedad Bio Mad S.A., con domicilio en Avenida Providencia Nº2601, oficina 32, comuna de Providencia, y don Mauricio José Franzani Donoso, con domicilio en camino Longitudinal Sur kilómetro 500, comuna y ciudad de Los Ángeles, Región del Bio-Bio, ambos como únicos socios de la sociedad “MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LIMITADA”, modificaron los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de fecha 21 de diciembre de 1981, otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo Hurtado Morales, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 23.981 número 13.198 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1981, en su cláusula de Administración, Representación y Uso de la Razón Social de la sociedad, corresponderá de manera individual, separada e indistintamente a don Álvaro Enrique Franzani Donoso chileno, casado y separado totalmente de bienes, técnico forestal, cédula de identidad N°7.440.360-3 y/o a don Nicolás Enrique Franzani Prieto, chileno, casado y separado totalmente de bienes, arquitecto, cédula de identidad número 14.345.549-1; ambos domiciliados en Avenida Providencia N°2.601, oficina N°32, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, quienes podrán representar a la sociedad con todas y cada una de las facultades que se indican en la escritura señalada, sin limitaciones. Como consecuencia de la modificación precedente, se entiende sustituída, modificada o ampliada en su caso la cláusula de Administración, Representación y Uso de la Razón Social de los estatutos sociales y sus posteriores modificaciones. En lo no modificado expresamente, se mantendrán inalterables los estatutos sociales de Maderas Impregnadas Preserva Limitada. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 08 de Junio de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 19 de octubre de 2016

   Álvaro Enrique Franzani Donoso cede su participación y derechos sociales en Maderas Impregnadas Preserva Limitada a Bio-Mad S.A.

   Álvaro Enrique Franzani Donoso · Bio-Mad S.A.

2. Otro acto· 29 de septiembre de 2016

   La junta de accionistas de Bio-Mad S.A. acuerda aumentar capital mediante el aporte y cesión de derechos sociales de Álvaro Enrique Franzani Donoso.

   Bio-Mad S.A. · Álvaro Enrique Franzani Donoso

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Notario Público suplente del titular de la 27° Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico, por escritura pública de fecha 29 de Diciembre de 2016, ante mí, ante mí, Álvaro Enrique Franzani Donoso, por si y en representación de Bio-Mad S.A., ambos con domicilio en Avenida Providencia Nº2601, oficina 32, comuna de Providencia, y Mauricio José Franzani Donoso, con domicilio en camino Longitudinal Sur kilómetro 500, comuna de Los Ángeles, como únicos socios de “MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LIMITADA”, modificaron estatutos sociales contenidos en escritura pública de fecha 21 de diciembre de 1981, otorgada en Notaría de Santiago de Gonzalo Hurtado Morales, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 23.981 número 13.198 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1981, su texto refundido que consta en escritura pública de fecha 03 de mayo del año 1996 otorgada ante el notario de Santiago don Humberto Quezada Moreno, y sus posteriores modificaciones, en lo siguiente: (i) Retiro de socio Álvaro Enrique Franzani Donoso. Con fecha 19 de octubre de 2016 ante Notario de Santiago Eduardo Avello Concha, se redujo a escritura pública acta de Segunda Junta General Extraordinaria Accionistas de BIO-MAD S.A., celebrada el 29 de septiembre de 2016, repertorio N° 31.676-2016, en la cual se acordó, dentro de otras cosas, aumentar el capital de la referida sociedad mediante el aporte y cesión en dominio que realizó Álvaro Enrique Franzani Donoso de su participación y derechos sociales correspondiente a un 34,8% que tiene en Maderas Impregnadas Preserva Limitada. En vista de lo anterior, se retiró de Maderas Impregnadas Preserva Limitada como socio Álvaro Enrique Franzani Donoso, lo cual fue expresamente aprobado por Mauricio José Franzani Donoso y Bio-Mad S.A., quedando como únicos socios de MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LIMITADA, Bio-Mad S.A. con un 87% de los derechos sociales; y Mauricio José Franzani Donoso con un 13% de los derechos sociales; (ii) Modificación de Razón Social. La razón social es “MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LIMITADA”, la que podrá usar para todos los efectos legales el nombre “PRESERVA LTDA.”; (iii) Modificación de Objeto Social. La sociedad tiene por objeto: Uno) La elaboración, transformación, procesamiento, compra, venta, distribución o comercialización de toda clase de maderas; Dos) La instalación de productos que fabriquen o procesen, y la elaboración de suministros, implementos, materiales, etcétera, necesarios para ello; Tres) La cosecha o explotación a cualquier título de toda clase de bosques por cuenta propia o ajena; Cuatro) La plantación y manejos silvícolas; Cinco) La fabricación y comercialización de toda clase de productos de hormigones vibrados en todos sus estados; Seis) La fabricación y comercialización de productos de acero en diferentes estados; y Siete) La exportación, importación y la prestación de cualquier clase de servicios relacionados con los objetos anteriores”; y (iv) Modificación de Capital de la Sociedad. El capital social es la suma de $2.053.846.154.-, que los socios han enterado con anterioridad a este acto e ingresado en caja social, y enterarán, en las siguientes proporciones: a) BIO-MAD S.A., la suma de $1.786.846.154.-, equivalente al 87% del capital social, enterado con anterioridad a este acto e ingresado en caja social el cual se encuentra íntegramente pagado; y b) don MAURICIO JOSE FRANZANI DONOSO, la suma de $267.000.000.-, equivalente al 13% del capital social, suma que se entera y enterará en arcas sociales de la siguiente forma: i. La suma de $20.500.000.- enterado con anterioridad a este acto e ingresado en caja social el cual se encuentra íntegramente pagado; y ii. La suma de $246.500.000.-, equivalentes a 9.517,41 unidades de fomento al día 17 de mayo del año 2016, suma que don Mauricio José Franzani Donoso pagará en un plazo de 15 años en 180 cuotas mensuales y sucesivas de 52,87 unidades de fomento, a razón de 6,6% por año, las cuales se comenzaron a contar desde el día 17 de mayo del año 2016. En consecuencia, el capital de la Sociedad ascendente a $2.053.846.154.- se encuentra íntegramente suscrito, pagado y se pagará en la forma indicada precedentemente. Asimismo, se ratificó cláusula de Administración y uso de la Razón Social, la cual continuará correspondiendo de manera individual a don Álvaro Enrique Franzani Donoso, quien bajo su sola firma y anteponiendo la razón social, representará a la sociedad Maderas Impregnadas Preserva Limitada con todas y cada una de las atribuciones y facultades señaladas en la escritura pública de fecha 03 de mayo del año 1996 otorgada ante el notario de Santiago don Humberto Quezada Moreno. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de enero de 2017.